| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
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| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2024年度经营计划的议案
4.00 关于审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于审议公司2023年财务决算报告的议案
6.00 关于公司预计2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于公司2024年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2024年度与中联重科及其下属企业日常关联交易预计的议案
9.00 关于审议公司2023年度现金分红方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司聘请2023年度会计师事务所的议案
2.00 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案
3.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.00 关于深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 发行股份购买资产发行股份的种类、面值和上市地点
2.02 发行股份购买资产的定价基准日、定价原则及发行价格
2.03 发行股份购买资产的发行对象和认购方式
2.04 发行股份购买资产的交易金额、对价支付方式及股份发行数量
2.05 发行股份购买资产的股份锁定期安排
2.06 发行股份购买资产的过渡期间损益安排
2.07 发行股份购买资产的滚存未分配利润安排
2.08 发行股份购买资产的业绩承诺和补偿安排
2.09 募集配套资金发行股份的种类、面值及上市地点
2.10 募集配套资金的定价基准日、定价原则及发行价格
2.11 募集配套资金的发行对象
2.12 募集配套资金的发行规模及发行数量
2.13 募集配套资金的锁定期安排
2.14 募集配套资金的用途
3.00 关于《深圳市路畅科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于公司本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
5.00 关于公司本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案
6.00 关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案
7.00 关于公司签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条的议案
10.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条、《首次公开发行股票并上市注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》相关规定的议案
11.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
12.00 关于确认本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案
13.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
15.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
16.00 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号-上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
17.00 关于聘请本次交易相关中介机构的议案
18.00 关于公司股票价格波动是否达到相关标准的议案
19.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
20.00 关于修改公司章程暨办理工商登记的议案
21.00 关于补选何建明先生为公司第四届监事会监事的议案
22.00 关于审议监事何建明先生薪酬的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2023年度经营计划的议案
4.00 关于审议公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于审议公司2022年财务决算报告的议案
6.00 关于公司预计2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于公司2023年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案
8.00 关于审议公司2022年度现金分红方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选唐红兵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于补选蒋福财先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于补选朱君冰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于补选公司第四届监事会监事的议案
2.01 关于补选肖竹兰女士为公司第四届监事会监事的议案
2.02 关于补选朱耀利女士为公司第四届监事会监事的议案
3.00 关于审议非独立董事唐红兵先生薪酬的议案
4.00 关于审议非独立董事蒋福财先生薪酬的议案
5.00 关于审议非独立董事朱君冰女士薪酬的议案
6.00 关于审议监事肖竹兰女士薪酬的议案
7.00 关于审议监事朱耀利女士薪酬的议案
8.00 关于修改公司章程暨办理工商变更的议案
9.00 关于修订公司部分制度的议案
9.01 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
9.02 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
9.03 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
9.04 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
9.05 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
9.06 关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
9.07 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
9.08 关于修订公司《董事、监事薪酬管理制度》的议案
9.09 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
9.10 关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案
9.11 关于修订公司《内幕信息知情人登记制度》的议案
9.12 关于修订公司《内部审计管理制度》的议案
9.13 关于修订公司《现金分红制度》的议案
9.14 关于修订公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案
9.15 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
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| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2022年度经营计划的议案
4.00 关于审议公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于审议公司2021年财务决算报告的议案
6.00 关于公司预计2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案
7.00 关于公司2022年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案
8.00 关于审议公司2021年度现金分红方案的议案
9.00 关于公司续聘2022年度会计师事务所的议案
10.00 关于审议公司董事长薪酬的议案
11.00 关于审议公司董事朱君冰薪酬的议案
12.00 关于审议公司董事彭楠薪酬的议案
13.00 关于审议公司独立董事田韶鹏薪酬的议案
14.00 关于审议公司独立董事陈琪薪酬的议案
15.00 关于审议公司监事会主席薪酬的议案
16.00 关于审议公司监事杨成松薪酬的议案
17.00 关于审议公司监事魏真丽薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2021年度经营计划的议案
4.00 关于审议公司2020年年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于审议公司2020年财务决算报告的议案
6.00 关于公司续聘2021年度会计师事务所的议案
7.00 关于审议公司2020年度现金分红方案的议案
8.00 关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案;
9.00 关于公司2021年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司全资子公司东莞路畅智能增资的议案
11.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
11.01 选举张宗涛先生为第四届董事会非独立董事
11.02 选举朱君冰女士为第四届董事会非独立董事
11.03 选举彭楠先生为第四届董事会非独立董事
12.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
12.01 选举田韶鹏先生为第四届董事会独立董事
12.02 选举陈琪女士为第四届董事会独立董事
13.00 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
13.01 选举陈守峰先生为第四届监事会非职工监事
13.02 选举杨成松先生为第四届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
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| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于核销公司长期挂账的应付专利许可使用费的议案
2.00 关于改聘公司2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-12 |
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| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2020-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议龙成集团《关于股权转让款的付款承诺书》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2020年度经营计划的议案
4.00 关于审议公司2019年财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2019年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司续聘2020年度会计师事务所的议案
7.00 关于审议公司2019年度现金分红方案的议案
8.00 关于公司2020年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司2020年度与河南龙成集团及其下属企业日常关联交易预计的议案
10.00 关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选朱君冰女士为公司非独立董事的议案
2.00 关于修改公司章程暨办理工商变更的议案
3.00 关于补充预计公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2020-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选朱君冰女士为公司非独立董事的议案
2.00 关于修改公司章程暨办理工商变更的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向关联方河南龙成集团有限公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案；
2.00 关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案；
3.00 关于审议公司2019年度经营计划的议案；
4.00 关于审议公司2018年财务决算报告的议案；
5.00 关于审议公司2018年年度报告全文及摘要的议案；
6.00 关于公司续聘2019年度会计师事务所的议案；
7.00 关于审议公司2018年度现金分红方案的议案；
8.00 关于审议公司<2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案；
9.00 关于公司2019年度与晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案；
10.00 关于公司2019年度与西峡龙成铁料有限公司日常关联交易预计的议案；
11.00 关于公司拟以自有资产抵押担保向金融机构申请综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2019-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司东莞市路畅智能科技有限公司增资的议案；
2.00 关于改聘公司2018年度会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司南阳畅丰新材料科技有限公司投资建设冶金废渣超细粉环保新材料项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2018-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司终止部分募投项目的议案
2.00 关于转让公司全资子公司股权的议案
3.00 关于公司东莞分公司拟向全资子公司划转资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2018-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司董事长薪酬的议案
2.00 关于审议公司董事张宗涛薪酬的议案
3.00 关于审议公司董事彭楠薪酬的议案
4.00 关于审议公司独立董事田韶鹏津贴的议案
5.00 关于审议公司独立董事陈琪津贴的议案
6.00 关于审议公司监事会主席薪酬的议案
7.00 关于审议公司监事杨成松薪酬的议案
8.00 关于审议公司监事魏真丽薪酬的议案
9.00 关于审议公司郑州分公司拟向全资子公司划转资产的议案
10.00 关于审议公司转让控股子公司深圳市路畅电装科技有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2018年度经营计划的议案
4.00 关于审议公司2017年财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司续聘2018年度会计师事务所的议案
7.00 关于审议公司2017年度现金分红方案的议案
8.00 关于审议公司《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9.01 选举郭秀梅女士为第三届董事会非独立董事
9.02 选举张宗涛先生为第三届董事会非独立董事
9.03 选举彭楠先生为第三届董事会非独立董事
10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10.01 选举田韶鹏先生为第三届董事会独立董事
10.02 选举陈琪女士为第三届董事会独立董事
11.00 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
11.01 选举陈守峰先生为第三届监事会非职工监事
11.02 选举杨成松先生为第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2017-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议《公司与关联方投资设立深圳市路畅智能科技有限公司的议案》
2.00 关于审议《公司与关联方投资设立深圳市路畅精密科技有限公司的议案》
3.00 关于审议《公司与关联方投资设立深圳市路畅优视科技有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议公司2017年度经营计划的议案
4.00 关于审议公司2016年财务决算报告的议案
5.00 关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于制定《深圳市路畅科技股份有限公司现金分红制度》的议案
7.00 关于审议《深圳市路畅科技股份有限公司现金分红预案》的议案
8.00 关于制定公司《会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正管理制度》的议案
9.00 关于制定《深圳市路畅科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
10.00 关于公司续聘2017年度会计师事务所的议案
11.00 关于审议公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
12.00 关于审议公司2017年度与深圳市晟丰达科技有限公司日常关联交易预计的议案
13.00 关于审议公司2017年度与深圳市山龙智控有限公司日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 路畅科技 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修改公司章程及办理工商变更手续的议案》
议案2《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度〉的议案》
议案3《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》
议案4《关于制定〈深圳市路畅科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》； |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配