| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年度监事会工作报告
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年利润分配预案
5.00 公司2023年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2024年度董事薪酬的议案
8.00 关于2024年度监事薪酬的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案
10.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于修订和完善公司部分内控制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案
2.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.05 关于修订《募集资金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事的议案
1.01 关于选举倪得兵先生为公司独立董事的议案
1.02 关于选举刘宝华先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年半年度利润分配预案
2.00 关于选举许志先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
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| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司向银行申请授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年利润分配预案
5.00 公司2022年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年度董事薪酬的议案
8.00 关于2023年度监事薪酬的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案
10.00 关于制定《未来三年(2023-2025)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022半年度年利润分配预案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于修订和完善公司部分内控制度的议案
3.01 《股东大会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《监事会议事规则》
3.04 《独立董事工作制度》
3.05 《控股股东、实际控制人行为规范》
3.06 《对外担保管理制度》
3.07 《募集资金管理办法》
3.08 《关联交易管理制度》
3.09 《对外投资管理制度》
3.10 《子公司管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年利润分配预案
5.00 公司2021年年度报告及其摘要
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2022年度董事薪酬的议案
8.00 关于2022年度监事薪酬的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
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| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累计投票提案 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘兵先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘云华女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举刘义先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举岳清金先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举严洪先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举罗宏先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举盛毅先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举程良先生为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举余洪先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
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| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更会计师事务所的议案
2.00 关于股权投资基金变更部分有限合伙人和普通合伙人暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年利润分配预案
5.00 公司2020年年度报告及其摘要
6.00 关于2021年度董事薪酬的议案
7.00 关于2021年度监事薪酬的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
9.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
10.00 关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2020-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举程良先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2019年利润分配预案
5.00 公司2019年年度报告及其摘要
6.00 关于聘任会计师事务所的议案
7.00 关于2020年度董事薪酬的议案
8.00 关于2020年度监事薪酬的议案
9.00 关于制订《未来三年(2020-2022)股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年半年度利润分配预案
2.00 关于回购部分社会公众股的方案
2.01 回购股份的目的及用途
2.02 回购股份的方式
2.03 回购股份的价格区间
2.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
2.05 回购股份的资金来源
2.06 回购股份的实施期限
2.07 决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
4.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度财务决算报告
4.00 公司2018年利润分配预案
5.00 公司2018年年度报告及其摘要
6.00 关于聘请2019年度审计机构的议案
7.00 关于2019年度董事薪酬的议案
8.00 关于2019年度监事薪酬的议案
9.00 关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2019-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘兵先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举刘云华女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘义先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举岳清金先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举王晓明先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举严洪先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举罗宏先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举盛毅先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举陈林祥先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举余洪先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 关于回购注销部分限制性股票的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2018年半年度利润分配预案
2.00 关于选举余洪先生为公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2018-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案
2.00 关于变更公司注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年利润分配预案
5.00 公司2017年年度报告及其摘要
6.00 关于聘任2018年度审计机构的议案
7.00 关于2018年度董事薪酬的议案
8.00 关于2018年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2018-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举罗宏先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2017-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于与四川天府新区成都管理委员会签订项目投资合作协议的议案
2.00关于使用临时闲置自有资金进行风险投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举严洪先生为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年度财务决算报告》；
4、《公司2016年度利润分配预案》；
5、《公司2016年年度报告及其摘要》；
6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》；
8、《公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》；
9、《关于聘任2017年度审计机构的议案》；
10、《关于2017年度董事薪酬的议案》；
11、《关于2017年度监事薪酬的议案》；
12、《关于选举陈林祥为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 富森美 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本并修订<成都富森美家居股份有限公司章程>及办理工商变更登记的议案》
2、审议《监事会议事规则（修订）》的议案 |
| 审议内容 | |
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