| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2023-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《广东英联包装股份有限公司2022年年度报告及其摘要》
2.00 《广东英联包装股份有限公司2022年度董事会工作报告》
3.00 《广东英联包装股份有限公司2022年度监事会工作报告》
4.00 《广东英联包装股份有限公司2022年度财务决算报告》
5.00 《广东英联包装股份有限公司2023年度财务预算报告》
6.00 《广东英联包装股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于广东英联包装股份有限公司2022年年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于2023年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
9.00 《关于2023年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于2023年度担保额度预计的议案》
11.00 《关于2023年度使用自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2023-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-16 |
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| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2023-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、铝箔项目的议案》
2.00 《关于与关联方共同在江苏高邮市设立子公司暨变更四川子公司设立事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2022-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 《关于公司与控股股东、实际控制人签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于设立公司非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东、实际控制人免于发出要约的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
13.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
14.00 《关于2022年度控股股东之亲属为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举翁伟武先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举翁宝嘉女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举翁伟嘉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于开展外汇衍生品业务的议案》
5.00 《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
7.00 《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2022-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度并调整相关内容的议案》
2.00 《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告及其摘要》
2.00 《广东英联包装股份有限公司2021年度董事会工作报告》
3.00 《广东英联包装股份有限公司2021年度监事会工作报告》
4.00 《广东英联包装股份有限公司2021年度财务决算报告》
5.00 《广东英联包装股份有限公司2022年度财务预算报告》
6.00 《广东英联包装股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于2022年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
9.00 《关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于2022年度使用自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》
13.00 《关于修订公司章程及其附件的议案》
14.00 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
15.00 《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
16.00 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
17.00 《关于修订〈重大交易管理办法〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目(二期)并授权公司管理层适时启动项目的议案》
2.00 《关于新增2021年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》
3.00 《关于向控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2021-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2.00 《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《广东英联包装股份有限公司2020年年度报告及其摘要》
2.00 《广东英联包装股份有限公司2020年度董事会工作报告》
3.00 《广东英联包装股份有限公司2020年度监事会工作报告》
4.00 《广东英联包装股份有限公司2020年度财务决算报告》
5.00 《广东英联包装股份有限公司2021年度财务预算报告》
6.00 《广东英联包装股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
8.00 《关于2021年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
9.00 《关于2021年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于2021年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于开展远期结售汇业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2020-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增2020年度公司为子公司申请授信提供担保额度的议案》
2.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《广东英联包装股份有限公司2019年年度报告及其摘要》
2.00 《广东英联包装股份有限公司2019年度董事会工作报告》
3.00 《广东英联包装股份有限公司2019年度监事会工作报告》
4.00 《广东英联包装股份有限公司2019年度财务决算报告》
5.00 《广东英联包装股份有限公司2020年度财务预算报告》
6.00 《广东英联包装股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于广东英联包装股份有限公司2019年年度利润分配方案的议案》
8.00 《关于2020年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
9.00 《关于2020年度控股股东、实际控制人为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于2020年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
11.00 《关于2020年度使用自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价原则及发行价格
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
9.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2020-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉及附件相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举翁伟武先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举翁宝嘉女士为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举翁伟嘉先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举夏红明先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举方钦雄先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈江波先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举芮奕平先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举谢晖儿女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举蒋宗勇先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
6.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司关联方为公司及子公司申请授信提供抵押担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告及其摘要》
2.00 《广东英联包装股份有限公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《广东英联包装股份有限公司2018年度财务决算报告》
5.00 《广东英联包装股份有限公司2019年度财务预算报告》
6.00 《广东英联包装股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于2019年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
10.00 《关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于2019年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于2019年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的议案》
2.00 《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2019-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>及附件相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》
2.00 《关于拟设立控股子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2018-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 《本次发行证券的种类》
2.02 《发行规模》
2.03 《票面金额和发行价格》
2.04 《债券期限》
2.05 《债券利率》
2.06 《付息的期限和方式》
2.07 《转股期限》
2.08 《转股价格的确定和调整》
2.09 《转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法》
2.10 《转股价格向下修正条款》
2.11 《赎回条款》
2.12 《回售条款》
2.13 《转股年度有关股利的归属》
2.14 《发行方式和发行对象》
2.15 《向原股东配售的安排》
2.16 《债券持有人会议相关事项》
2.17 《本次募集资金用途》
2.18 《担保事项》
2.19 《募集资金管理及存放账户》
2.20 《本次决议的有效期》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
5.00 《关于收购广东满贯包装有限公司76.60%股权的议案》
6.00 《关于公司建设智能生产基地的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分实施内容、投资金额及实施进度的议案
2.00 关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留部分数量的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-01 |
|---|
| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2018-05-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购汕头市力根纺织有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
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| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《广东英联包装股份有限公司2017年年度报告及其摘要》
2.00 《广东英联包装股份有限公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《广东英联包装股份有限公司2017年监事会工作报告》
4.00 《广东英联包装股份有限公司2017年度财务决算报告》
5.00 《广东英联包装股份有限公司2018年度财务预算报告》
6.00 《广东英联包装股份有限公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于广东英联包装股份有限公司2017年年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》
10.00 《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司为子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
12.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
15.00 《关于公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-11 |
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| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2017-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<广东英联包装股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01《限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围》
1.02《限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况》
1.03《限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量》 √
1.04《限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期》
1.05《限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法》
1.06《限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件》
1.07《限制性股票激励计划的调整方法和程序》
1.08《限制性股票激励计划的会计处理》
1.09《限制性股票激励计划实施、授予、解除限售及变更、终止程序》
1.10《公司与激励对象的其他权利义务》
1.11《公司与激励对象发生异动时激励计划的处理》
1.12《限制性股票的回购注销》
2.00《关于<广东英联包装股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
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| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
2、《关于提名独立董事候选人的议案》
3、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
4、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
5、《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7、《关于修订<重大交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-19 |
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| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2017-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-24 |
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| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2017-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更手续的议案》
议案二：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
议案三：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
议案四：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
议案五：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案六：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案七：《关于公司向相关金融机构追加申请融资额度的议案》
议案八：《关于控股股东为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-10 |
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| 公司名称 | 英联股份 |
| 公告日期 | 2017-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司以2016年12月31日为基准日的2016年度财务会计报告的议案》；
2、审议《广东英联包装股份有限公司2016年度董事会工作报告》；
独立董事蔡翀先生、林则强先生、贝旭先生将在本次股东大会上述职。
3、审议《广东英联包装股份有限公司2016年监事会工作报告》；
4、审议《广东英联包装股份有限公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《广东英联包装股份有限公司2017年度财务预算报告》；
6、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
7、审议《关于广东英联包装股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》；
8、审议《关于2017年度向相关金融机构申请总额不超过1.9亿元融资的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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