科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-30
公司名称科达利
公告日期2019-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于注销全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-16
公司名称科达利
公告日期2019-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称科达利
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2018年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
9.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
12.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称科达利
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称科达利
公告日期2018-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称科达利
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2017年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算及2018年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
8.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称科达利
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案
2.00关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-23
公司名称科达利
公告日期2017-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;
1.01 选举励建立先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举励建炬先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举蔡敏先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举胡殿君先生为第三届董事会非独立董事
2、 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》;
2.01 选举徐开兵先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举陈伟岳先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举许刚先生为第三届董事会独立董事
3、 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;
3.01 选举李燎原先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李武章先生为第三届监事会非职工代表监事
4、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
5、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称科达利
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、 《关于<2016年度财务报告>的议案》;
4、 《关于<2016年度财务决算及2017年度财务预算报告>的议案》;
5、 《关于2016年度利润分配的议案》;
6、 《关于聘任2017年度审计机构的议案》;
7、 《关于<2016年度董事工作考核及薪酬发放报告>的议案》;
8、 《关于关联交易相关事项的议案》;
9、 《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称科达利
公告日期2017-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于变更公司注册地址的议案》;
2、 《关于变更公司经营范围的议案》;
3、 《关于修订<公司章程>的议案》;
4、 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
5、 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
6、 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;
7、 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》;
8、 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》;
9、 《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》;
10、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》;
11、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》;
12、《关于授权董事会办理有关具体事宜的议案》。
审议内容
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