科达利

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-07-28
公司名称科达利
公告日期2022-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-31
公司名称科达利
公告日期2022-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2021年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算及2022年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
8.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
15.00 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
16.00 《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-28
公司名称科达利
公告日期2021-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于为瑞典科达利提供担保的议案》
2.00 《关于为子公司新增银行授信提供担保的议案》
3.00 《关于子公司向银行申请新增授信额度并授权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-11-18
公司名称科达利
公告日期2021-11-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-10-27
公司名称科达利
公告日期2021-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6.00 《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
8.00 《关于制定<公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划>的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-09-23
公司名称科达利
公告日期2021-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-13
公司名称科达利
公告日期2021-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<公司2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-27
公司名称科达利
公告日期2021-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题提案编码 提案名称
1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2020年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算及2021年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-30
公司名称科达利
公告日期2020-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
2.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
6.00 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-02
公司名称科达利
公告日期2020-12-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
2.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》
4.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-24
公司名称科达利
公告日期2020-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》;
1.01 选举励建立先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举励建炬先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举石会峰先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举胡殿君先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》;
2.01 选举徐开兵先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举陈伟岳先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举许刚先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
3.01 选举李燎原先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李武章先生为第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-09
公司名称科达利
公告日期2020-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2019年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算及2020年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于为子公司提供担保的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
提案编码 提案名称
8.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
9.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
9.01 发行股票类型及面值
9.02 发行方式及发行时间
9.03 发行对象及认购方式
9.04 定价基准日、发行价格及定价原则
9.05 发行数量
9.06 限售期
9.07 上市地点
9.08 募集资金总额及投向
9.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
9.10 本次非公开发行股票决议的有效期
10.00 《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》
11.00 《关于<公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
12.00 《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
13.00 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报风险提示及填补措施和相关主体承诺事项的议案》
14.00 《关于制定<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》
15.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-10-30
公司名称科达利
公告日期2019-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2.00 《关于变更会计师事务所的议案》
3.00 《关于注销全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-16
公司名称科达利
公告日期2019-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-13
公司名称科达利
公告日期2019-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2018年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算及2019年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘任2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
9.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
10.00 《关于为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
12.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-30
公司名称科达利
公告日期2018-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于其他募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称科达利
公告日期2018-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称科达利
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2017年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于<2017年度财务决算及2018年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于聘任2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于向银行申请授信额度并授权的议案》
8.00 《关于变更募集资金投资项目的议案》
9.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称科达利
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案
2.00关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-23
公司名称科达利
公告日期2017-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;
1.01 选举励建立先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举励建炬先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举蔡敏先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举胡殿君先生为第三届董事会非独立董事
2、 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》;
2.01 选举徐开兵先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举陈伟岳先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举许刚先生为第三届董事会独立董事
3、 《关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》;
3.01 选举李燎原先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举李武章先生为第三届监事会非职工代表监事
4、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
5、 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称科达利
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、 《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、 《关于<2016年度财务报告>的议案》;
4、 《关于<2016年度财务决算及2017年度财务预算报告>的议案》;
5、 《关于2016年度利润分配的议案》;
6、 《关于聘任2017年度审计机构的议案》;
7、 《关于<2016年度董事工作考核及薪酬发放报告>的议案》;
8、 《关于关联交易相关事项的议案》;
9、 《关于向银行申请综合授信并由关联方提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-03-17
公司名称科达利
公告日期2017-03-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 《关于变更公司注册地址的议案》;
2、 《关于变更公司经营范围的议案》;
3、 《关于修订<公司章程>的议案》;
4、 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
5、 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
6、 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;
7、 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》;
8、 《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》;
9、 《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》;
10、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》;
11、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》;
12、《关于授权董事会办理有关具体事宜的议案》。
审议内容
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