| 股东大会通知 公告日期:2024-06-20 |
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| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2024-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《公司2024年度财务预算报告》
6.00 《公司2023年度利润分配预案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员的薪酬方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-02 |
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| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2024-01-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举何伏信先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.02 选举李苏华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.03 选举古定文先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.04 选举何申健先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.05 选举胡蝶女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
2.06 选举李碧君女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
3.00 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举麦志荣先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.02 选举徐勇伟先生为公司第五届董事会独立董事候选人
3.03 选举林小利先生为公司第五届董事会独立董事候选人
4.00 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举黎敬良先生为公司第五届监事会非职工监事候选人
4.02 选举林志萍女士为公司第五届监事会非职工监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
7.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2023-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止首次公开发行股票部分募投项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2022年度财务决算报告》
5.00 《公司2023年度财务预算报告》
6.00 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
9.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2023-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2022-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司联合体中标项目拟签订重大工程合同暨关联交易的议案
2.00 关于日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《公司2022年度财务预算报告》
6.00 《公司2021年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及时间
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 发行股票的限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案
提案编码 提案名称
4.00 关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股票认购合同的议案
6.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10.00 关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案
11.00 关于提请股东大会批准投资者免于发出要约的议案
12.00 关于向关联方借款暨关联交易的议案
13.00 关于公司2021年度监事薪酬的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2021-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于公司2021年度非独立董事薪酬的议案
3.00 关于公司2021年度独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2020年度财务决算报告》
5.00 《公司2021年度财务预算报告》
6.00 《公司2020年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
9.00 《关于公司2021年度向银行增加申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.01 选举李苏华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.02 选举杨水森先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.03 选举晏明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.04 选举区健镔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.05 选举黎敬良先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
2.06 选举陈艳梅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人
3.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举庄志伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.02 选举麦志荣先生为公司第四届董事会独立董事候选人
3.03 选举徐勇伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人
4.00 关于公司监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举刘国伟先生为公司第四届监事会非职工监事候选人
4.02 选举林志萍女士为公司第四届监事会非职工监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免相关方自愿性股份锁定承诺的议案》
2.00 《关于更换监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》
2.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告》《公司
2.00 《公司2019年年度报告及其摘要》
3.00 2019年度审计报告》《公司
4.00 《公司2019年度财务决算报告》
5.00 2020年度财务预算报告》《公司
6.00 2019年度利润分配预案》《公司
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行价格及定价原则
1.02 发行数量
1.03 发行对象和认购方式
1.04 发行股票的限售期
2.00 《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
3.00 《关于本次非公开发行股票后填补摊薄即期回报措施(二次修订稿)》
4.00 《关于延长公司2019年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
5.00 《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
6.00 《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
10.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式及时间
10.03 发行价格及定价原则
10.04 发行数量
10.05 发行对象和认购方式
10.06 发行股票的限售期
10.07 募集资金总额及用途
10.08 上市地点
10.09 本次发行前公司滚存未分配利润安排
10.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
11.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
12.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
13.00 《关于前次募集资金使用情况的议案》
14.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
16.00 《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
17.00 《关于修订<深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2019-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举李苏华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举杨水森先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举李碧君女士为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举李仕雄先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举赖玉珍女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举刘立萍女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举庄志伟先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 选举许文浩先生为公司第三届监事会非职工监事
3.02 选举杨勃女士为公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2018-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本的议案
2.00 关于修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告及其摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2018年度财务预算报告
6.00 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
8.00 公司关于变更募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2018-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2017-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于调整独立董事津贴的议案》
（二）《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳科技园支行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 美芝股份 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2016年度董事会工作报告
2.00 公司2016年度监事会工作报告
3.00 公司2016年财务决算报告
4.00 公司2017年财务预算报告
5.00 公司2016年利润分配预案
6.00 关于续聘2017年度会计师事务所的议案
7.00 关于修订公司章程的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
9.00 关于修订董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
每日必读
发行与分配