| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
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| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年前三季度利润分配预案>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《关于公司<2023年年度报告%和%2023年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》
9.00 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》
10.00 《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨调整限制性股票回购价格并回购注销相关限制性股票的议案》
12.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
13.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-24 |
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| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2023-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>的议案》
8.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
9.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《关于公司<2022年年度报告%和%2022年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司<2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》
9.00 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》
10.00 《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
12.00 《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举方隽云先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举方骥柠女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举张永辉先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张君刚先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举宋执环先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举张睿先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举徐维东先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举王佳萍女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举林海峰先生为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-09 |
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| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2022-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资洁美科技华北地区产研总部基地项目的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.09 募集资金数量和用途
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司与认购对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
8.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响及其填补回报措施和相关主体承诺的议案》
9.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
10.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2022-2024年)>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《关于公司<2021年年度报告%和%2021年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司<2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》
9.00 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》
10.00 《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
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| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目”投资规模的议案》
2.00 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《关于公司<2020年年度报告%和%2020年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司<2020年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》
9.00 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》
10.00 《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
2.00 《关于增补公司董事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<融资与对外担保管理办法>》的议案
10.00 《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
11.00 《关于修订公司<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》
12.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
13.00 《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
14.00 《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《关于公司<2019年年度报告%和%2019年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司<2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
9.00 《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》
10.00 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》
11.00 《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》
12.00 《关于全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于修订<浙江洁美电子科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<浙江洁美电子科技股份有限公司重大交易决策制度>的议案》
16.00 《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》
17.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举董事：方隽云
1.02 选举董事：方隽彦
1.03 选举董事：方骥柠
1.04 选举董事：张君刚
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举独立董事：刘江峰
2.02 选举独立董事：宋执环
2.03 选举独立董事：张睿
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举股东代表监事：郭兴亮
3.02 选举股东代表监事：王佳萍
4.00 《关于公司独立董事津贴的议案》
5.00 《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2019-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟投资项目的议案》
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股股数确定方式
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金管理及存放账户
3.20 本次发行方案的有效期
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
8.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
9.00 《关于制定浙江洁美电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00 《关于制定<浙江洁美电子科技股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年半年度利润分配的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2019-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《关于公司<2018年年度报告%和%2018年年度报告摘要>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司<2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》
9.00 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》
10.00 《关于公司开展外汇套期保值业务及授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<浙江洁美电子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2018-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年半年度报告>和<2018年半年度报告摘要>的议案》
2.00 《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
3.00 《关于公司2018年半年度利润分配的议案》
4.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
5.00 《关于调整公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 半年度报告(摘要)议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2018-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2018-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》
4 《关于公司<2017年年度报告%和%2017年年度报告摘要>的议案》
5 《关于公司2017年度利润分配的议案》
6 《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
7 《关于公司<2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
8 《关于申请办理银行授信额度及授权法定代表人在银行授信额度内签署借款合同的议案》
9 《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》
10 《关于确认公司2017年度有关关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2017-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于公司吸收合并全资子公司浙江洁美光电科技有限公司的议案》；
3、审议《关于公司变更募投项目实施主体的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2017年半年度利润分配的议案》；
2、审议《关于确认公司2017年半年度有关关联交易的议案》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
4、审议《关于提名监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 洁美科技 |
| 公告日期 | 2017-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于向子公司浙江洁美光电科技有限公司、全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司增资的议案》；
3、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》；
4、审议《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》；
5、审议《关于修订〈浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配