| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
6.00 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
7.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
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| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年半年度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于2022年度利润分配预案的公告
6.00 关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
8.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
9.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
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| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2022年度财务预算报告的议案
5.00 未来三年(2021年-2023年)股东回报规划
6.00 关于2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于《2021年年度报告》及其摘要的议案
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
10.00 关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
11.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
12.00 关于制定《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于制定《累积投票实施细则》的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
17.00 关于修订《周大生会计师事务所选聘制度》的议案
18.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
19.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
20.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-23 |
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| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2021-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于拟聘任会计师事务所的议案
3.00 关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
4.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
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| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度财务预算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6.00 关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7.00 关于公司募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
9.00 关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
10.00 关于变更企业类型的议案
11.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《股东大会网路投票实施细则》的议案
14.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
14.01 选举周宗文为公司第四届董事会非独立董事
14.02 选举周华珍为公司第四届董事会非独立董事
14.03 选举周飞鸣为公司第四届董事会非独立董事
14.04 选举向钢为公司第四届董事会非独立董事
14.05 选举卞凌为公司第四届董事会非独立董事
14.06 选举管佩伟为公司第四届董事会非独立董事
14.07 选举夏洪川为公司第四届董事会非独立董事
15.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
15.01 选举陈绍祥为公司第四届董事会独立董事
15.02 选举沈海鹏为公司第四届董事会独立董事
15.03 选举葛定昆为公司第四届董事会独立董事
15.04 选举衣龙新为公司第四届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举戴焰菊为公司第四届监事会非职工代表监事
16.02 选举陈特为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年度财务预算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于公司募集资金2019年度存放与使用情况的专项报告的议案
9.00 关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
10.00 关于《2019年年度报告》及其摘要的议案
11.00 关于回购注销部分首次及预留授予的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
14.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
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| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案
6.00 关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
8.00 关于公司非独立董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9.00 关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告的议案议案
10.00 关于<2018 年年度报告>及其摘要的议案
11.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于回购注销部分首次授予的限制性股票的议案
13.00 关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-04 |
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| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2018-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事周宗文
1.02 非独立董事周华珍
1.03 非独立董事周飞鸣
1.04 非独立董事向钢
1.05 非独立董事卞凌
1.06 非独立董事管佩伟
1.07 非独立董事夏洪川
2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事杨似三
2.02 独立董事沈海鹏
2.03 独立董事葛定昆
2.04 独立董事衣龙新
3.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事戴焰菊
3.02 非职工代表监事陈特 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
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| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
5.00 关于2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
7.00 关于公司2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
8.00 关于公司募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告的议案
9.00 关于<2017年年度报告>及其摘要的议案
10.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
14.00 关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案
15.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
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| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01实施限制性股票激励计划的目的
1.02限制性股票激励计划激励对象的确定依据和范围
1.03限制性股票激励计划授予激励对象的人员名单及分配情况
1.04限制性股票激励计划所涉及股票的种类、来源和数量
1.05限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售日和禁售期
1.06限制性股票的授予价格及授予价格的确定办法
1.07限制性股票激励计划的授予条件、解除限售条件
1.08限制性股票激励计划的授予程序和解除限售程序
1.09限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.10限制性股票激励计划的会计处理
1.11公司与激励对象的权利、义务
1.12限制性股票激励计划的变更、终止
1.13公司与激励对象之间相关争议或纠纷的解决机制
2、审议《关于制定<周大生珠宝股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
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| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案
议案2：关于修改公司章程的议案
议案3：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 周大生 |
| 公告日期 | 2017-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：2016年度董事会工作报告
议案2：2016年度监事会工作报告
议案3：2016年度独立董事述职报告
议案4：2016年度财务决算报告
议案5：2017年度财务预算报告
议案6：2016年度利润分配预案的议案
议案7：关于聘任2017年度审计机构的议案
议案8：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
议案9：关于调整独立董事薪酬的议案
议案10：关于修改公司章程的议案
议案11：关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案12：关于修订《董事会议事规则》的议案
议案13：关于修订《监事会议事规则》的议案
议案14：关于修订《对外担保管理制度》的议案
议案15：关于修订《对外投资管理制度》的议案
议案16：关于修订《关联交易管理制度》的议案
议案17：关于修订《募集资金管理制度》的议案
议案18：关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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