| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2024年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
16.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举刘玉达先生为公司第六届董事会非独立董事
16.02 选举王咸车先生为公司第六届董事会非独立董事
16.03 选举徐彬先生为公司第六届董事会非独立董事
16.04 选举赵双双先生为公司第六届董事会非独立董事
16.05 选举唐燕妮女士为公司第六届董事会非独立董事
16.06 选举龙伟胜先生为公司第六届董事会非独立董事
17.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
17.01 选举黄蔚先生为公司第六届董事会独立董事
17.02 选举薛俊东先生为公司第六届董事会独立董事
17.03 选举郭志明先生为公司第六届董事会独立董事
18.00 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 选举陆立英女士为公司第六届监事会非职工代表监事
18.02 选举邓碧茵女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》
2.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转换公司债券存续期限
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定
3.09 转股价格的调整及计算方式
3.10 转股价格向下修正条款
3.11 转股股数的确定方式
3.12 赎回条款
3.13 回售条款
3.14 转股年度有关股利的归属
3.15 发行方式和发行对象
3.16 向原股东配售的安排
3.17 债券持有人会议相关事项
3.18 本次募集资金用途
3.19 担保事项
3.20 评级事项
3.21 募集资金存管
3.22 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
4.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》
5.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》
6.00 《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
7.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
8.00 《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10.00 《关于公司<未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
11.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-29 |
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| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2023-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以现金方式收购宁波均胜群英汽车系统股份有限公司12%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2023年向银行申请综合授信(贷款)额度及对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的议案》
10.00 《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-12 |
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| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2022-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-25 |
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| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2022-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2022年向银行申请综合授信(贷款)额度的议案》
9.00 《关于公司开展远期结汇业务的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-29 |
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| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2021-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-30 |
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| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2021-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于公司2021年度关联交易相关事项的议案》
6.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
7.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》
7.01 发行股票的种类和面值
7.02 发行方式和发行时间
7.03 发行对象及认购方式
7.04 发行价格及定价原则
7.05 发行数量
7.06 限售期
7.07 募集资金投向
7.08 上市地点
7.09 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
7.10 本次发行决议的有效期
8.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》
9.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
10.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11.00 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年非公开发行股票相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
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| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举赵玉昆先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘玉达先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举王咸车先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举唐燕妮女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举徐彬先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举张盛红先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄蔚先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举薛俊东先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举郭志明先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陆立英女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举邓碧茵女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
2.00《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
5.00《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
7.00《关于公司2021年向银行申请综合授信（贷款）额度及对外提供担保预计的议案》
8.00《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2021-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2020-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》
2.01 交易方式、交易对方及标的资产
2.02 交易价格
2.03 转让价款的支付及权益转移
2.04 先决条件
2.05 过渡期安排
2.06 业绩承诺及补偿方案
2.07 违约责任
2.08 本次交易的决议有效期
3.00 《关于<广东香山衡器集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于签署附生效条件<股权转让协议>及其补充协议的议案》
5.00 《关于签署<业绩承诺与补偿协议>的议案》
6.00 《关于批准公司重大资产购买相关审计报告及评估报告的议案》
7.00 《关于公司重大资产购买摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产购买相关事宜的议案》
9.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
10.00 《关于公司申请银行融资贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
3.00 《关于调整董事薪酬的议案》
4.00 《关于调整监事薪酬的议案》
5.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
7.00 《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
10.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
11.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
12.00 《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
13.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
14.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
15.00 《关于终止实施募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
16.00 《关于公司2020年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》
17.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2019-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2019年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止公司2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于终止部分募投项目的议案》
4.00 《关于变更深圳市宝盛自动化设备有限公司股权收购比例及业绩承诺方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2018-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2018-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于拟变更公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于公司2018年银行综合授信(贷款)额度及对控股子公司担保的议案》
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2017-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01选举赵玉昆先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02选举程铁生先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03选举王咸车先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04选举苏小舒女士为公司第四届董事会非独立董事
1.05选举刘焕光先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06选举龙伟胜先生为公司第四届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01选举莫万友先生为公司第四届董事会独立董事
2.02选举李文生先生为公司第四届董事会独立董事
2.03选举胡敏珊女士为公司第四届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01选举陈博先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02选举邓杰和先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4、审议《关于<公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
5、审议《关于制定<公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》
7、审议《关于重新制定<对外担保管理办法>的议案》
8、审议《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》
9、审议《关于重新制定<重大交易管理办法>的议案》
10、审议《关于重新制定<重大投资管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 香山股份 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
3、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
5、审议《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》
6、审议《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》
7、审议《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》
8、审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配