| 股东大会通知 公告日期:2024-04-11 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2024-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-08 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2024-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 本次发行前的滚存利润安排
2.08 上市地点
2.09 本次向特定对象发行股票决议有效期
2.10 募集资金数量及用途
3.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.00 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》
9.00 《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理向特定对象发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-06 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2023-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张建军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈洪涛先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举阮志毅先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举陶浩略先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举陈志华先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举胡春明先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举霍丙忠先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐万林先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于股东未来三年(2022-2024年)分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市三利谱光电科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-17 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2021-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购部分社会公众股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 拟回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举张建军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举孙政民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举阮志毅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张建飞先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举郭晋龙先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举涂成洲先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举胡春明先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举霍丙忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举唐万林先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行对象
1.02 发行价格和定价原则
1.03 限售期
2.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3.00 《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的关联交易议案》
4.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
8.00 《关于制定公司股东未来三年(2019-2021年)分红回报规划的议案》
9.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》
10.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
11.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
11.01 发行股票的种类和面值
11.02 发行数量
11.03 发行方式和发行时间
11.04 发行对象和认购方式
11.05 发行价格和定价原则
11.06 募集资金规模和用途
11.07 限售期
11.08 上市安排
11.09 本次发行前公司滚存利润安排
11.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
11.11 决议的有效期
12.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
13.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
15.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
16.00 《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
17.00 《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议的关联交易议案》
18.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
20.00 《关于提请股东大会批准张建军先生免于要约方式增持股份的议案》
21.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年财务预算报告的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 《关于<深圳市三利谱光电科技股份有限公司员工持股计划管理办法>的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于为子公司融资提供担保的议案》
6.00 《关于监事辞职及补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
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| 公司名称 | 三利谱 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案一： 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
提案二： 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
提案三： 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
提案四： 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
提案五： 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
提案六： 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
提案七： 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
提案八： 《关于修改<募集资金管理制度>的议案
提案九： 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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