| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
11.00 《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
12.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
13.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举沈剑标先生为公司第五届董事会非独立董事
13.02 选举陈彦先生为公司第五届董事会非独立董事
13.03 选举沈剑飞先生为公司第五届董事会非独立董事
13.04 选举吴畏先生为公司第五届董事会非独立董事
14.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
14.01 选举吴明芳女士为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举章玲洁女士为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举戚国胜先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
15.01 选举童安奇先生为公司第五届监事会监事
15.01 选举杭丽娜女士为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-31 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2024-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-09 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2024-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销部分回购股份的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2.00 《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
3.00 《关于未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度财务预算的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-03 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2022-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名张娜为独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-24 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2021-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举沈剑标先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈彦先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举沈剑飞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举吴畏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举翟胜宝先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举叶向东先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举戚国胜先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举孙明东先生为公司第四届监事会监事
3.02 选举杭丽娜女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度财务预算的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于确认2020年度关联交易的议案》
10.00 《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-30 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2020-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》（2021年1月7日修订稿）
2.00 《关于<无锡智能自控工程股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》（2021年1月7日修订稿）
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2020-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告>及摘要的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2020年度财务预算的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2020年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于确认2019年度关联交易的议案》
10.00 《关于2020年度关联交易预计的议案》
11.00 《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2019-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
4.00《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于2019年度财务预算报告的议案》
6.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.00《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
8.00《关于确认2018年度关联交易的议案》
9.00《关于2019年度关联交易预计的议案》
10.00《关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
11.00《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-10 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2018-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 本次发行的规模
2.03 债券票面金额及发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息期限及方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股数量的确定方式
2.11 转股年度有关股利的归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 可转债持有人及可转债持有人会议
2.17 募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于<无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于<无锡智能自控工程股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<无锡智能自控工程股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案》
8.00 《关于本次公开发行可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
10.00 《关于<无锡智能自控工程股份有限公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
11.00 《关于签订<江溪街道南丰工业园A4地块国土非住宅征收费用结算协议书及增补协议书>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举沈剑标先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举沈剑飞先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举吴畏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举陈彦先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举翟胜宝先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举叶向东先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举陈湘鹏先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举孙明东先生为公司第三届监事会监事
3.02 选举华燕智女士为公司第三届监事会监事
4.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>同时办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2018-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于确认2017年度关联交易的议案》
10.00 《关于2018年度关联交易预计的议案》
11.00 《关于聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于将募集资金在现有项目间调整暨募集资金用途变更的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于变更公司类型并完成工商登记暨完成公司注册资本增加的工商变更的议案》
2.00《关于修订<公司章程（草案）>并启用作为正式章程同时办理工商变更登记的议案》
3.00《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
4.00《关于修改<董事会议事规则>的议案》
5.00《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
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| 公司名称 | 智能自控 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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发行与分配