| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
7.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》
2.00 《关于<深圳市卫光生物制品股份有限公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-10 |
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| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2023-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于关联方拟参与公司非公开发行股票事项涉及关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
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| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累积投票议案外的所有议案
1.00 《关于购买董监高责任险的议案》
2.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<深圳市卫光生物制品股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
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| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》
7.00 《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累积投票议案外的所有议案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象和认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告的议案
5.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案
6.00 关于制定未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
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| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累积投票议案外的所有议案
1.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
2.00 关于卫光生命科学园项目(二期)立项的议案
3.00 关于向商业银行申请项目贷款的议案
4.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案
4.01 提名张战先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 提名郭采平女士为公司第三届董事会非独立董事
4.03 提名李莉刚先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 提名张信先生为公司第三届董事会非独立董事
4.05 提名岳章标先生为公司第三届董事会非独立董事
4.06 提名林海晖先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案
5.01 提名汪新民先生为公司第三届董事会独立董事
5.02 提名杨新发先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 提名王艳梅女士为公司第三届董事会独立董事
6.00 关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
6.01 提名邬玉生先生为公司第三届非职工代表监事
6.02 提名耿鹏先生为公司第三届非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
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| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累积投票议案外的所有议案
1.00 关于《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《深圳市卫光生物制品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累积投票议案外的所有议案
1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 100 除累积投票议案外的所有议案
1.00 关于变更公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《深圳市卫光生物制品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司第二届监事会延期换届的议案》
2.00 《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
3.00 《关于公司第二届董事会延期换届的议案》
4.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
4.01 独立董事候选人汪新民先生
4.02 独立董事候选人杨新发先生
4.03 独立董事候选人何询先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 《关于补选董事的议案》
2.0 《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
3.0 《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
4.0 《关于公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议案》
5.0 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
6.0 《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
7.0 《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》
8.0 《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.0 《关于公司2017年日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易的议案》
9.1 关于公司与深圳市光明集团有限公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易
9.2 关于公司与武汉生物制品研究所有限责任公司2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易
10.0 《关于修订公司章程的议案》
11.0 《关于工商变更登记的议案》
12.0 《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
13.0 《关于修订公司关联交易决策制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 卫光生物 |
| 公告日期 | 2017-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加注册资本及办理工商变更登记的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于修改募集资金管理制度的议案》；
4、审议《关于修改信息披露管理制度的议案》；
5、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》。 |
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