| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2023年度董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于修订独立董事工作制度的议案》
9.00 《关于预计2024年度公司日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
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| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及地址并修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2023年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2022年度董事、监事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度公司审计机构聘任的议案》
9.00 《关于预计2023年度公司日常关联交易额度的议案》
10.00 《关于变更非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-19 |
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| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2022-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非独立董事变更的议案》
1.01 周志东 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-06 |
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| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2022-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年度董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于2022年度公司审计机构聘任的议案》
10.00 《关于预计2022年度公司日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-11 |
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| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2021-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于推举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 陈凤军
1.02 顾小军
1.03 周晓慧
1.04 陆卫东
2.00 《关于推举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 李兴华
2.02 黄培明
2.03 朱敏杰
3.00 《关于推举公司第三届监事会非职工监事的议案》
3.01 王慧倩
3.02 叶松
4.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
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| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于非独立董事变更的议案》
2.00 《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于2020年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2021年度公司审计机构聘任的议案》
9.00 《关于预计2021年度公司日常关联交易额度的议案》
10.00 《关于回购注销剩余已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
11.00 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》
12.00 《关于<江苏中设集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
13.00 《关于制定<江苏中设集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-06 |
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| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2021-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 整体方案发行股份及支付现金购买资产
2.02 标的资产
2.03 标的资产评估值及交易价格
2.04 对价支付情况
2.05 发行股票类型
2.06 发行方式及交易对方
2.07 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.08 发行数量
2.09 上市地点
2.10 锁定期
2.11 标的资产交割义务及违约责任
2.12 期间损益归属安排
2.13 发行前滚存未分配利润安排募集配套资金
2.14 发行股票种类和面值
2.15 发行方式
2.16 发行对象及认购方式
2.17 定价基准日及发行价格
2.18 募集配套资金总额
2.19 发行数量
2.20 锁定期安排
2.21 募集资金用途
2.22 上市地点业绩承诺、业绩补偿及业绩奖励
2.23 业绩承诺期间
2.24 业绩承诺
2.25 业绩承诺方
2.26 业绩补偿安排
2.27 减值测试及补偿
2.28 业绩奖励安排
2.29 本次交易构成关联交易
2.30 本次交易预计构成重大资产重组
2.31 本次交易不构成重组上市
2.32 本次发行股份购买资产并募集配套资金决议的有效期限
3.00 《关于〈江苏中设集团股份有限公司关于发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
4.00 《关于公司本次交易对外签署相关协议的议案》
4.01 发行股份及支付现金购买资产事宜的相关协议
4.02 募集配套资金事宜的相关协议
5.00 《关于公司本次交易对外签署相关补充协议及盈利补偿协议的议案》
5.01 发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议
5.02 盈利补偿事宜相关协议
6.00 《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》
8.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案〉》
9.00 《关于本次交易公布前公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
10.00 《关于批准本次交易有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
12.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于防范本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
14.00 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2021年-2023年)的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2020年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2019年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于2020年度公司审计机构聘任的议案》
9.00 《关于修改公司章程的议案》
10.00 《关于变更非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本并修改章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度报告全文及摘要的议案》
4.00《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00《关于2019年度财务预算方案的议案》
6.00《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》
7.00《关于2018年度利润分配预案的议案》
8.00《关于2019年度公司审计机构聘任的议案》
9.00《关于向银行申请综合授信的议案》
10.00《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度财务预算方案的议案》
6.00 《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》
7.00 《关于2017年度利润分配及转增股本预案的议案》
8.00 《关于2018年度公司审计机构聘任的议案》
9.00 《关于2018年度向银行申请申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2018-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于制定<公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
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| 公司名称 | 中设股份 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
1.01 陈凤军
1.02 夏斌
1.03 刘翔
1.04 孙家骏
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 陈艾荣
2.02 吴梅生
2.03 高凛
3.00 《关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案》
3.01 刘建春
3.02 叶松
4.00 《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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