中大力德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-28
公司名称中大力德
公告日期2019-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-23
公司名称中大力德
公告日期2019-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-11
公司名称中大力德
公告日期2019-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
9.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-08
公司名称中大力德
公告日期2018-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举岑国建先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举周国英女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举胡清女士为第二届董事会非独立董事
1.04 选举宋小明先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举殷铭先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举钟德刚先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举叶建荣先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举余丹丹女士为第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举岑建江先生为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举罗杰波先生为第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-25
公司名称中大力德
公告日期2018-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称中大力德
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于2017年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》
9.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
11.00 《关于公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-10
公司名称中大力德
公告日期2018-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-28
公司名称中大力德
公告日期2017-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
(2)《关于修订<公司章程>的议案》
(3)《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》
(4)《关于同意指定公司董事会办公室变更工商登记等相关事宜的议案》
(5)《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》
(6)《关于制定<内部信息知情人管理制度>的议案》
(7)《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
审议内容
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