德生科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-08-27
公司名称德生科技
公告日期2020-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
1.01 发行股票的种类和面值
1.02 发行方式和发行时间
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行价格和定价原则
1.05 发行数量
1.06 限售期
1.07 募集资金数量和用途
1.08 未分配利润安排
1.09 上市地点
1.10 本次非公开发行股票决议有效期
2.00 《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》
3.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
4.00 《关于提请股东大会批准虢晓彬免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
5.00 《关于与特定对象签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议的补充协议(二)>的议案》
6.00 《关于与特定对象签署<非公开发行股票之认购协议的终止协议>的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》
8.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(三次修订稿)的议案》
9.00 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承(三次修订稿)的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-07-28
公司名称德生科技
公告日期2020-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5.00 《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
6.00 《关于与特定对象签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议的补充协议>的议案》
7.00 《关于与特定对象签署<非公开发行股票之认购协议的终止协议>的议案》
8.00 《关于与特定对象签署<战略合作协议的终止协议>的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
10.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-06-30
公司名称德生科技
公告日期2020-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司拟购买土地的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理购买土地相关事宜的议案》
3.00 《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-26
公司名称德生科技
公告日期2020-05-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于注销部分期权、回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-20
公司名称德生科技
公告日期2020-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
6.00 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司2019年度利润分配的预案》
9.00 《关于变更公司经营范围、住所的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>及办理工商变更的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》
14.00 《关于<公司独立董事述职报告>的议案》
15.00 《关于公司2019年度关联交易确认及2020年度关联交易预计的议案》
16.00 《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
17.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
18.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
19.00 《关于补选董事的议案》
19.01 选举谈明华先生为第二届董事会非独立董事
19.02 选举郭志宏先生为第二届董事会非独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-30
公司名称德生科技
公告日期2020-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于引入战略投资者的议案》
2.00 《关于签署<战略合作协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-01
公司名称德生科技
公告日期2020-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量和用途
2.08 未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
5.00 《关于提请股东大会批准虢晓彬及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
6.00 《关于签署附生效条件的<非公开发行股票之认购协议>的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
9.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
11.00 《关于提请股东股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-07-22
公司名称德生科技
公告日期2019-07-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-28
公司名称德生科技
公告日期2019-06-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称德生科技
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
6.00 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<公司2019年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于<公司独立董事述职报告>的议案》
11.00 《关于公司2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司<2018年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于公司<未来三年(2019年-2021年)股东回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-25
公司名称德生科技
公告日期2019-03-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-19
公司名称德生科技
公告日期2018-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
5.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
9.00 《关于公司<董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》
10.00 《关于<公司独立董事述职报告>的议案》
11.00 《关于公司2017年度关联交易确认及2018年度关联交易预计的议案》
12.00 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
15.01 选举虢晓彬先生为公司第二届董事会非独立董事
15.02 选举刘峻峰先生为公司第二届董事会非独立董事
15.03 选举李竹先生为公司第二届董事会非独立董事
15.04 选举高敏女士为公司第二届董事会非独立董事
15.05 选举朱会东先生为公司第二届董事会非独立董事
15.06 选举谷科先生为公司第二届董事会非独立董事
16.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
16.01 选举何小维先生为公司第二届董事会独立董事
16.02 选举江斌先生为公司第二届董事会独立董事
16.03 选举谢园保先生为公司第二届董事会独立董事
17.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
17.01 选举钱毅先生为公司第二届监事会非职工代表监事
17.02 选举丁武成先生为公司第二届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-05
公司名称德生科技
公告日期2017-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》。
审议内容
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