集泰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-08-08
公司名称集泰股份
公告日期2022-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 《关于<广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<广州集泰化工股份有限公司2022年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于<广州集泰化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
6.00 《关于<广州集泰化工股份有限公司关于2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺>的议案》
7.00 《关于调整部分募投项目投资规模并将部分募投项目节余资金用于调整后项目的议案》
8.00 《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2022-04-14
公司名称集泰股份
公告日期2022-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于﹤2021年度董事会工作报告﹥的议案》
2.00 《关于﹤2021年度监事会工作报告﹥的议案》
3.00 《关于﹤2021年度财务决算报告﹥的议案》
4.00 《关于﹤2022年度财务预算报告﹥的议案》
5.00 《关于﹤2021年度利润分配预案﹥的议案》
6.00 《关于﹤2021年年度报告﹥及﹤2021年年度报告摘要﹥的议案》
7.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬(津贴)的议案》
9.00 《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案》
10.00 《关于公司2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保及接受关联方担保的议案》
11.00 《关于为公司经销商申请银行授信提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-28
公司名称集泰股份
公告日期2021-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议的议案
2.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-28
公司名称集泰股份
公告日期2021-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2021年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
6.00 关于《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的议案
7.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案
8.00 关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案
9.00 关于公司2021年度监事薪酬(津贴)的议案
10.00 关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案
11.00 关于《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
12.00 关于《第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13.00 关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案
15.00 关于修改《公司章程》的议案
16.00 关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
16.01 关于选举邹榛夫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
16.02 关于选举孙仲华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
16.03 关于选举林武宣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
16.04 关于选举周乔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
17.00 关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案
17.01 关于选举徐松林先生为公司第三届董事会独立董事的议案
17.02 关于选举吴战篪先生为公司第三届董事会独立董事的议案
17.03 关于选举唐茜女士为公司第三届董事会独立董事的议案
18.00 关于监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案
18.01 关于选举马银良先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
18.02 关于选举周雅蔓女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-14
公司名称集泰股份
公告日期2021-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-08-11
公司名称集泰股份
公告日期2020-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于收购广州泓泰科技投资服务有限公司股权暨关联交易并增资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-22
公司名称集泰股份
公告日期2020-06-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-14
公司名称集泰股份
公告日期2020-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金投向
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 关于《广州集泰化工股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
4.00 关于《广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》的议案
5.00 关于《广州集泰化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》的议案
6.00 关于《广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)》的议案
7.00 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-30
公司名称集泰股份
公告日期2020-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
5.00 关于《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》的议案
6.00 关于《2020年度财务预算报告》的议案
7.00 关于聘请公司2020年度审计机构的议案
8.00 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案
9.00 关于公司2020年度监事薪酬(津贴)的议案
10.00 关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案
11.00 关于修改公司章程的议案
12.00 关于修改《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修改《监事会议事规则》的议案
14.00 关于《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15.00 关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
16.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
17.00 关于注销部分已回购股份并减少注册资本的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-17
公司名称集泰股份
公告日期2020-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-14
公司名称集泰股份
公告日期2019-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整募集资金投资项目建设内容、增加实施主体和实施地点的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称集泰股份
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2018年度利润分配方案》的议案
5.00 关于《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》的议案
6.00 关于《2019年度财务预算报告》的议案
7.00 关于聘请公司2019年度审计机构的议案
8.00 关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案
9.00 关于公司2019年度监事薪酬(津贴)的议案
10.00 关于公司2019年度向银行申请授信额度的议案
11.00 关于《第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
12.00 关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-14
公司名称集泰股份
公告日期2019-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-05
公司名称集泰股份
公告日期2018-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司拟回购部分社会公众股份预案的议案
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 本次决议有效期
2.00 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称集泰股份
公告日期2018-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2017年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案
5.00 关于《未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划》的议案
6.00 关于修改《公司章程》及并办理工商变更的议案
7.00 关于《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》的议案
8.00 关于《2018年度财务预算报告》的议案
9.00 关于聘请公司2018年度审计机构的议案
10.00 关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)的议案
11.00 关于公司2018年度监事薪酬(津贴)的议案
12.00 关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案
13.00 关于董事会换届选举及提名第二届董事会非独立董事的议案
13.01 关于选举邹榛夫先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举孙仲华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举邹珍美女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举何思远女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.05 关于选举李浩成先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
13.06 关于选举林武宣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
14.00 关于董事会换届选举及提名第二届董事会独立董事的议案
14.01 关于选举罗绍德先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举涂伟萍先生为公司第二届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举谢晓尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案
15.00 关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事的议案
15.01 关于选举马银良先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
15.02 关于选举周雅蔓女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-10
公司名称集泰股份
公告日期2018-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-21
公司名称集泰股份
公告日期2017-11-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
3.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00《关于修订﹤募集资金管理制度﹥的议案》
审议内容
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