中欣氟材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-17
公司名称中欣氟材
公告日期2019-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年年度报告及其摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配方案》
6.00 《2019年度财务预算方案》
7.00 《2019年度公司及子公司信贷方案》
8.00 《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.00 《2019年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2019年度董事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-26
公司名称中欣氟材
公告日期2019-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
本次交易方案概述
2.01 中欣氟材发行股份及支付现金购买高宝矿业100%股权的方案
2.02 中欣氟材发行股份募集配套资金的方案
发行股份及支付现金购买资产具体情况
2.03 交易对方
2.04 标的资产
2.05 标的资产的交易价格及支付方式
2.06 期间损益归属
2.07 发行股份的种类和面值
2.08 发行方式
2.09 发行对象及认购方式
2.10 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.11 发行数量
2.12 上市地点
2.13 发行股份的锁定期
2.14 滚存未分配利润安排
2.15 业绩承诺与补偿安排
2.16 业绩奖励
2.17 关于应收账款的特别约定
2.18 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.19 决议的有效期
发行股份募集配套资金具体情况
2.20 发行股份的种类和面值
2.21 发行方式
2.22 发行对象及认购方式
2.23 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.24 配套募集资金金额、发行数量
2.25 募集资金用途
2.26 上市地点
2.27 发行股份的锁定期
2.28 滚存未分配利润安排
2.29 决议的有效期
3.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的议案》
6.00 《关于<浙江中欣氟材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
8.00 《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的业绩补偿与奖励协议>的议案》
9.00 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产配套募集资金非公开发行股份认购协议>的议案》
10.00 《关于批准本次交易相关审计报告及评估报告的议案》
11.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
13.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
14.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及其填补回报措施的议案》
15.00 《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》
16.00 《关于<浙江中欣氟材股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-11
公司名称中欣氟材
公告日期2018-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配方案》
6.00 《2018年度财务预算方案》
7.00 《2018年度公司及子公司信贷方案》
8.00 《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.00 《2018年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于2018年度董事薪酬方案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-18
公司名称中欣氟材
公告日期2018-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
5.00 《关于制定<对外投资管理办法>的议案》
6.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-23
公司名称中欣氟材
公告日期2017-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》;
(二)《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
审议内容
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