德赛西威

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-28
公司名称德赛西威
公告日期2019-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司2019年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-08
公司名称德赛西威
公告日期2019-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-04
公司名称德赛西威
公告日期2019-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于2019年度开展金融衍生品投资业务的议案
3 关于2019年度自有资金购买银行理财产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-01
公司名称德赛西威
公告日期2018-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选吴礼崇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-12
公司名称德赛西威
公告日期2018-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-30
公司名称德赛西威
公告日期2018-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举的议案--非独立董事选举
1.01 选举TAN CHOON LIM先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举姜捷先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举李兵兵先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举白小平先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举夏志武先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举高大鹏先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举的议案--独立董事选举
2.01 选举李春歌女士为第二届董事会独立董事
2.02 选举梅涛先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举曾学智先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案--非职工代表监事选举
3.01 选举罗仕宏先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举余孝海先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称德赛西威
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2017年度财务决算报告的议案
3 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案
7 关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案
8 关于为蓝微新源银行授信提供担保的议案
9 关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-10
公司名称德赛西威
公告日期2018-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
8 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10 关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于2018年度开展金融衍生品投资业务的议案
12 关于2018年度自有资金购买银行理财产品的议案
审议内容
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