| 股东大会通知 公告日期:2024-05-10 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2024-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举高大鹏先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举姜捷先生为第四届董事会非独立董事
1.03 选举李兵兵先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗翔先生为第四届董事会非独立董事
1.05 选举邱耀文先生为第四届董事会非独立董事
1.06 选举徐建先生为第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举罗中良先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举熊明良先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举徐焕茹先生为第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举余孝海先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举夏志武先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2.01 与董事和高级管理人员有关的日常关联交易预计的议案
2.02 与董事和监事有关的日常关联交易预计的议案
2.03 与公司控股股东和董事相关的日常关联交易预计的议案
3.00 关于公司2024年度对外担保预计额度的议案
4.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
7.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
8.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-05 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2023-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签署投资协议书暨设立子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
7.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加2022年度关联交易预计的议案
2.00 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
2.01 与董事和高级管理人员有关的日常关联交易预计的议案
2.02 与董事和监事有关的日常关联交易预计的议案
2.03 与联营企业的日常关联交易预计的议案
2.04 与公司控股股东相关的日常关联交易预计的议案
3.00 关于公司2023年度对外担保预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-18 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2022-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选余孝海先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案
2.00 关于公司募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案
7.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
8.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案
9.00 关于修订公司《章程》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
14.00 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
15.00 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
16.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
17.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
18.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
19.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-29 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2021-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-05 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2021-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
3.00 《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-23 |
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| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2021-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司非独立董事换届选举的议案
1.01 选举TANCHOONLIM先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举姜捷先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李兵兵先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举吴礼崇先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举杨志超先生为第三届董事会非独立董事
1.06 选举高大鹏先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司独立董事换届选举的议案
2.01 选举熊明良先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举罗中良先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举徐焕茹先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案--非职工代表监事选举
3.01 选举罗仕宏先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举夏志武先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案
5.00 关于修订公司<章程>的议案
6.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
7.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案
8.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案
9.00 关于修订<对外投资管理制度>的议案
10.00 关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案
11.00 关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案
12.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
13.00 关于修订<关联交易管理制度>的议案
14.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
15.00 关于修订<募集资金管理制度>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2020年日常关联交易总结及2021年日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司拟续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2020-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案
2.00 关于2021年度开展金融衍生品投资业务的议案
3.00 关于2021年度自有资金购买银行理财产品的议案
4.00 关于提取铺底流动资金并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2020-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟聘任会计师事务所的议案
2.00 关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年日常关联交易总结及2020年日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2019-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与富奥汽车零部件股份有限公司和一汽股权投资(天津)有限公司设立合资公司的议案
2.00 关于使用公司部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案
4.00 关于2020年度自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年年度报告及摘要的议案
2.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
4.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案
7.00 关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2019-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案
2 关于2019年度开展金融衍生品投资业务的议案
3 关于2019年度自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2018-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选吴礼崇先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2018-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案--非独立董事选举
1.01 选举TAN CHOON LIM先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举姜捷先生为第二届董事会非独立董事
1.03 选举李兵兵先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举白小平先生为第二届董事会非独立董事
1.05 选举夏志武先生为第二届董事会非独立董事
1.06 选举高大鹏先生为第二届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举的议案--独立董事选举
2.01 选举李春歌女士为第二届董事会独立董事
2.02 选举梅涛先生为第二届董事会独立董事
2.03 选举曾学智先生为第二届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案--非职工代表监事选举
3.01 选举罗仕宏先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举余孝海先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2017年年度报告及摘要的议案
2 关于公司2017年度财务决算报告的议案
3 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
4 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
5 关于公司2017年度利润分配预案的议案
6 关于公司2017年日常关联交易总结及2018年日常关联交易预计的议案
7 关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案
8 关于为蓝微新源银行授信提供担保的议案
9 关于调整公司经营范围和修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 德赛西威 |
| 公告日期 | 2018-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案
8 关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
9 关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10 关于使用公司闲置募集资金进行现金管理的议案
11 关于2018年度开展金融衍生品投资业务的议案
12 关于2018年度自有资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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