润都股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-04-20
公司名称润都股份
公告日期2022-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告全文及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 关于增加注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 2022年度公司董事及监事薪酬方案
9.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案
10.00 关于公司2019年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期以及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案
11.00 关于减少公司注册资本并授权董事会修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-12-09
公司名称润都股份
公告日期2021-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于增加经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-06-09
公司名称润都股份
公告日期2021-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-23
公司名称润都股份
公告日期2021-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告全文及其摘要
4.00 2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案
5.00 2020年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7.00 2021年度公司董事及监事薪酬方案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-12
公司名称润都股份
公告日期2021-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
3.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案
4.00 关于全资子公司拟向银行申请贷款并由公司为其提供担保的议案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-29
公司名称润都股份
公告日期2020-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2.00 关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案
3.00 关于增加经营范围、变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-16
公司名称润都股份
公告日期2020-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告全文及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案
5.00 2019年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案
7.00 2020年公司董事及监事薪酬方案
8.00 关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-12
公司名称润都股份
公告日期2020-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 选举陈新民先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举李心湄女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举由春燕女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 选举TANWEN先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举杨德明先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举周兵先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案
3.01 选举华志军先生为第四届监事会监事
3.02 选举李娜女士为第四届监事会监事
4.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-22
公司名称润都股份
公告日期2019-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于终止“微丸制剂系列药品生产基地建设项目”及变更节余募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-19
公司名称润都股份
公告日期2019-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-22
公司名称润都股份
公告日期2019-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告全文及摘要
4.00 2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
5.00 2018年度利润分配预案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 关于调整独立董事津贴的议案
8.00 2019年董事及监事薪酬方案
9.00 关于制定《公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)》的议案
10.00 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-28
公司名称润都股份
公告日期2019-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-29
公司名称润都股份
公告日期2018-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于公司对外投资设立全资子公司并签署投资协议的议案》
2.00 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-22
公司名称润都股份
公告日期2018-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选第三届董事会董事的议案
2.00 关于补选第三届监事会监事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-15
公司名称润都股份
公告日期2018-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司调整募集资金投资项目部分设备的议案
2.00 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
3.00 关于制定《股东大会网络投票工作制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-20
公司名称润都股份
公告日期2018-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案
5.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
6.00 2017年度利润分配预案
7.00 2018年度董事、监事薪酬方案
8.00 关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称润都股份
公告日期2018-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-18
公司名称润都股份
公告日期2018-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议内容
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