| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 2023年年度报告全文及摘要
4.00 关于2023年度利润分配方案的议案
5.00 关于授权董事会制定中期分红方案的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于2024年度对外担保额度预计的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
9.00 关于补选公司监事的议案
10.00 关于续聘2024年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
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| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份方案的议案(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于调整首次公开发行股票募投项目实施进度的议案
3.00 关于调整非公开发行股票募投项目实施进度的议案
4.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
5.00 关于审议或修订公司内部制度的议案需逐项表决
5.01 修订《独立董事工作细则》
5.02 审议《独立董事专门会议工作规则》
5.03 修订《董事会议事规则》
5.04 修订《募集资金管理制度》
5.05 修订《股东大会议事规则》
5.06 修订《关联交易管理制度》
5.07 修订《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》
5.08 修订《委托理财制度》
5.09 修订《财务资助管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2022年度监事会工作报告的议案
3.00 2022年年度报告全文及摘要
4.00 关于修订《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
5.00 关于2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案
7.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
8.00 关于2023年度对外担保额度预计的议案
9.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
11.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈莉莉女士为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举王颖女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举汪剑飞先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举张真路先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举谢进城先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举全怡女士为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举施先旺先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举赵有文先生为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举朝金波女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-25 |
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| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2022-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2022年半年度利润分配方案的议案
2.00 关于修订公司内部制度的议案需逐项表决
2.01 修订《董事会议事规则》
2.02 修订《独立董事工作细则》
2.03 修订《对外担保管理制度》
2.04 修订《募集资金管理制度》
2.05 修订《股东大会议事规则》
2.06 修订《关联交易管理制度》
2.07 审议《证券投资与衍生品交易管理制度》
2.08 审议《委托理财制度》
2.09 审议《财务资助管理制度》
2.10 审议《内部控制制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 2021年年度报告全文及摘要
4.00 关于2021年度利润分配方案的议案
5.00 关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票的议案
6.00 关于修订《公司章程》的议案
7.00 关于2022年度对外担保额度预计的议案
8.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于开展外汇衍生品交易的议案
11.00 关于续聘2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
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| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1为等额选举
1.00 关于补选独立董事的议案
1.01 补选谢进城先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 补选全怡女士为公司第三届董事会独立董事
2.00 关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案
3.00 关于变更注册资本及修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
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| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年半年度利润分配预案的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案
3.00 关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案
4.00 关于为控股子公司新疆明德和生物科技有限公司向银行融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案
5.00 关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于2021年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘2021年度审计机构的议案
9.00 关于回购注销2019年股权激励计划部分限制性股票及调整回购价格、回购数量的议案
10.00 关于修订<武汉明德生物科技股份有限公司章程>的议案
11.00 《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-19 |
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| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2020-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案
2.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的类型和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日、发行价格与定价方式
3.05 发行数量
3.06 募集资金用途
3.07 限售期
3.08 上市地点
3.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
3.10 本次发行决议的有效期
4.00 关于公司<2020年非公开发行A股股票预案>的议案
5.00 关于公司<2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案
6.00 关于公司<2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺>的议案
7.00 关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案
8.00 关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案
2.00 关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2020-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年年度报告及摘要的议案
4.00 关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
5.00 关于2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于2020年度监事薪酬方案的议案
8.00 关于续聘2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于参与投资设立产业投资基金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2019-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举陈莉莉女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举王颖女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举汪剑飞先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举张真路先生为第三届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举袁天荣女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举赵曼女士为第三届董事会独立董事
2.03 选举邓鹏先生为第三届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举赵有文先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举朝金波女士为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
2、《关于变更公司经营范围及住所并修订公司章程的议案》；
3、《关于调整募投项目内部结构及变更部分募投项目资金用途的议案》；
4、《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2019-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2019年度财务预算报告
6.00 2018年度利润分配预案
7.00 2019年度董事、高级管理人员薪酬方案
8.00 2019年度监事薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2018-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案
2.00 2018年半年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 明德生物 |
| 公告日期 | 2014-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于武汉明德生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》；
2、审议《关于公司股票认购合同的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；
5、审议《股份公司2013年财务决算报告及2014年财务预算报告》；
6、审议《股份公司2013年度的利润分配方案》；
7、审议《股份公司2013年度经理层工作报告》；
8、审议《股份公司2013年度监事会工作报告》；
9、审议《股份公司2013年度董事会工作报告》；
10、审议《股份公司2013年年度报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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