| 股东大会通知 公告日期:2024-06-06 |
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| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2024-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年年度报告的议案
2.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
3.00 关于公司2023年度利润分配方案的议案
4.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
5.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
6.00 关于公司2023年度独立董事述职报告的议案
6.01 马庆泉
6.02 吕益民
6.03 戴德明
6.04 周凤翱
7.00 关于公司2024年度自营投资额度的议案
8.00 关于公司2024年度预计日常关联交易的议案
8.01 预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易
8.02 预计与长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易
8.03 预计与景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易
8.04 预计与深圳新江南投资有限公司及其控制的公司，深圳新江南投资有限公司向公司派出的董事、监事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易
8.05 预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司，深圳能源集团股份有限公司向公司派出的董事、监事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易
8.06 预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易
9.00 关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配方案的议案
10.00 关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案
11.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
11.01 选举王军先生为非独立董事
11.02 选举段一萍女士为非独立董事
11.03 选举段心烨女士为非独立董事
11.04 选举邓喻女士为非独立董事
11.05 选举孙献女士为非独立董事
11.06 选举王章为先生为非独立董事
11.07 选举敬红先生为非独立董事
11.08 选举麦宝洪先生为非独立董事
12.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
12.01 选举吕益民先生为独立董事
12.02 选举周凤翱先生为独立董事
12.03 选举陈红珊女士为独立董事
12.04 选举林斌先生为独立董事
13.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案
13.01 选举王寅先生为非职工代表监事
13.02 选举马伯寅先生为非职工代表监事
13.03 选举顾文君女士为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 董事候选人孙献女士
1.02 董事候选人敬红先生
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
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| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案
2.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2023-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年年度报告的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度独立董事工作报告的议案
5.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司2023年度自营投资额度的议案
8.00 关于公司2023年度预计日常关联交易的议案
8.01 预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易
8.02 预计与长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易
8.03 预计与景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易
8.04 预计与深圳新江南投资有限公司及其控制的公司，深圳新江南投资有限公司向公司派出的董事、监事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易
8.05 预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司，深圳能源集团股份有限公司向公司派出的董事、监事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易
8.06 预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易
9.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
10.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
12.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于变更公司董事的议案
15.00 关于变更公司监事的议案
16.00 关于变更公司独立董事的议案
17.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-01 |
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| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2022-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2022年度会计师事务所的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于变更公司董事的议案
4.00 关于变更公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于设立资产管理子公司并相应变更公司经营范围的议案
2.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3.00 关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度独立董事工作报告的议案
4.00 关于公司2021年年度报告的议案
5.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案
7.00 关于公司2022年度自营投资额度的议案
8.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案
8.01 预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易
8.02 预计与长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易
8.03 预计与景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易
8.04 预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易
8.05 预计与深圳新江南投资有限公司、招商证券股份有限公司发生的日常关联交易
8.06 预计与博时基金管理有限公司、招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
8.07 预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易
9.00 关于变更公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
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| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途及数额
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案
2.10 本次决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6.01 华能资本参与本次非公开发行股票的认购
6.02 深圳能源参与本次非公开发行股票的认购
6.03 深圳新江南参与本次非公开发行股票的认购
7.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7.01 公司与华能资本签署附条件生效的股份认购协议
7.02 公司与深圳能源签署附条件生效的股份认购协议
7.03 公司与深圳新江南签署附条件生效的股份认购协议
8.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9.00 关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
10.00 关于提请股东大会同意华能资本服务有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
11.00 关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
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| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年年度报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6.00 关于公司2021年度预计日常关联交易的议案
6.01 预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易
6.02 预计与长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易
6.03 预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易
6.04 预计与深圳新江南投资有限公司发生的日常关联交易
6.05 预计与博时基金管理有限公司、招商银行股份有限公司发生的日常关联交易
6.06 预计与招商证券股份有限公司发生的日常关联交易
6.07 预计与华夏银行股份有限公司发生的日常关联交易
6.08 预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易
7.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2020-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
5.01 选举张巍先生为非独立董事
5.02 选举周朝晖先生为非独立董事
5.03 选举段一萍女士为非独立董事
5.04 选举祝建鑫先生为非独立董事
5.05 选举段心烨女士为非独立董事
5.06 选举陆小平先生为非独立董事
5.07 选举苏敏女士为非独立董事
5.08 选举彭磊女士为非独立董事
6.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
6.01 选举马庆泉先生为独立董事
6.02 选举王化成先生为独立董事
6.03 选举何捷先生为独立董事
6.04 选举李建辉先生为独立董事
7.00 关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
7.01 选举米爱东女士为非职工代表监事
7.02 选举顾文君女士为非职工代表监事
7.03 选举李晓霏先生为非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年年度报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2020年度预计日常关联交易的议案
6.01 预计与中国华能集团有限公司及其控股子公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制、担任董事或高级管理人员的公司发生的日常关联交易
6.02 预计与长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司及其子公司发生的日常关联交易
6.03 预计与深圳能源集团股份有限公司及其一致行动人发生的日常关联交易
6.04 预计与深圳新江南投资有限公司发生的日常关联交易
6.05 预计与摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易
6.06 预计与招商证券股份有限公司发生的日常关联交易
6.07 预计与华夏银行股份有限公司发生的日常关联交易
6.08 预计与兴银基金管理有限责任公司发生的日常关联交易
6.09 确认与博时基金管理有限公司发生的日常关联交易
6.10 确认与五矿证券有限公司发生的日常关联交易
6.11 预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易
7.00 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2019-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘请公司2019年度会计师事务所的议案
2.00 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2019年度预计日常关联交易的议案
6.01 预计与中国华能集团有限公司及其控股子公司，中国华能集团有限公司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制、担任董事或高级管理人员的公司发生的日常关联交易
6.02 预计与长城基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司及其子公司发生的日常关联交易
6.03 预计与深圳能源集团股份有限公司及其一致行动人发生的日常关联交易
6.04 预计与博时基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司发生的日常关联交易
6.05 预计与招商证券股份有限公司发生的日常关联交易
6.06 预计与华夏银行股份有限公司发生的日常关联交易
6.07 预计与关联自然人之间的日常关联交易 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2019-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案
2.00 关于制定《长城证券股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 长城证券 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《长城证券股份有限公司章程(草案)》的议案
2.00 关于聘请会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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