| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2024年度财务预算报告
5.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2023年年度利润分配的预案
7.00 关于公司2023年度非独立董事薪酬的议案
8.00 关于公司2023年度监事薪酬的议案
9.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
10.00 关于2024年度拟申请银行综合授信的议案
11.00 关于开展金融衍生品业务的议案
12.00 关于修订<公司章程>的议案
13.00 关于修订<独立董事制度>的议案
14.00 关于会计政策变更的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司2022年度利润分配预案
7.00 关于开展金融衍生品业务的议案
8.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
9.00 关于向银行申请2023年度综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-25 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2022-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-17 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2022-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人徐群辉
1.02 非独立董事候选人徐月星
1.03 非独立董事候选人泮玉燕
1.04 非独立董事候选人王湛钦
1.05 非独立董事候选人张坚荣
1.06 非独立董事候选人徐振元
2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人董黎明
2.02 独立董事候选人刘亚萍
2.03 独立董事候选人徐关寿
3.00 关于公司监事会换届选举非职工监事的议案
3.01 非职工监事候选人娄秀玲
3.02 非职工监事候选人方建芬
4.00 关于第六届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《独立董事制度》的议案
9.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
6.00 关于公司2021年度利润分配预案
7.00 关于开展金融衍生品业务的议案
8.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
9.00 关于向银行申请2022年度综合授信的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-10 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2021-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更募集资金用途的议案
2.00 关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案
4.00 关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2021年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《公司2020年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于《公司2020年度利润分配预案》
7.00 《关于开展金融衍生品业务的议案》
8.00 关于《续聘公司2021年度审计机构》的议案
9.00 《关于向银行申请2021年度综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于《公司2019年度利润分配预案》
7.00 关于《续聘2020年度审计机构》的议案
8.00 《关于开展金融衍生品业务的议案》
9.00 《关于向银行申请2020年度综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财的额度及投资产品范围的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-12 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2019-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 非独立董事候选人徐群辉
1.02 非独立董事候选人徐月星
1.03 非独立董事候选人泮玉燕
1.04 非独立董事候选人王湛钦
1.05 非独立董事候选人张坚荣
1.06 非独立董事候选人徐振元
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 独立董事候选人池国华
2.02 独立董事候选人刘亚萍
2.03 独立董事候选人徐关寿
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》
3.01 股东代表监事候选人戴金贵
3.02 股东代表监事候选人吴晓东
4.00 《关于第五届董事会非独立董事、独立董事津贴的议案》
5.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6.00 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
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| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
5.00 关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
6.00 关于《公司2018年度利润分配预案》的议案
7.00 关于《续聘2019年度财务审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新农股份 |
| 公告日期 | 2018-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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