金时科技

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-08-21
公司名称金时科技
公告日期2020-08-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-06-09
公司名称金时科技
公告日期2020-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李海坚先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举李文秀女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举李杰先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举蒋孝文先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举孙苹女士为第二届董事会独立董事
2.02 选举赵亚娟女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举朱颉榕先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈茂愈先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举廖伟先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于变更募集资金用途的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-10
公司名称金时科技
公告日期2020-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告和2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
8.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于第一届董事会董事2020年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于董事李海坚2020年度薪酬的议案》
9.02 《关于董事李文秀2020年度薪酬的议案》
9.03 《关于董事李杰2020年度薪酬的议案》
9.04 《关于董事周丽霞2020年度薪酬的议案》
9.05 《关于董事孙苹2020年度薪酬的议案》
9.06 《关于董事赵亚娟2020年度薪酬的议案》
9.07 《关于董事朱颉榕2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于第一届监事会监事2020年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于监事汪丽2020年度薪酬的议案》
10.02 《关于监事丁胜2020年度薪酬的议案》
10.03 《关于监事陈茂愈2020年度薪酬的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-19
公司名称金时科技
公告日期2019-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》
3.00 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-27
公司名称金时科技
公告日期2019-11-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司参与投资股权投资基金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-26
公司名称金时科技
公告日期2019-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修改公司监事会议事规则的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-07-08
公司名称金时科技
公告日期2019-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》
2.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
5.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-08
公司名称金时科技
公告日期2019-04-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改公司上市后三年分红回报规划的议案》
3.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于以结构性存款等资产向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
审议内容
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