| 股东大会通知 公告日期:2024-08-29 |
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| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2024-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年半年度利润分配的议案》
2.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于公司<2023年年度报告及其摘要〉的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于修订<未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
8.00 《关于拟出售资产暨关联交易的议案》
9.00 《关于修订《公司章程》的议案》
10.00 《关于第三届董事会董事2024年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于董事李海坚2024年度薪酬的议案》
10.02 《关于董事李文秀2024年度薪酬的议案》
10.03 《关于董事李杰2024年度薪酬的议案》
10.04 《关于董事蒋孝文2024年度薪酬的议案》
10.05 《关于独立董事郑春燕2024年度薪酬的议案》
10.06 《关于独立董事马腾2024年度薪酬的议案》
10.07 《关于独立董事方勇2024年度薪酬的议案》
11.00 《关于第三届监事会监事2024年度薪酬方案的议案》
11.01 《关于监事徐波2024年度薪酬的议案》
11.02 《关于监事江伟2024年度薪酬的议案》
11.03 《关于监事杜泽平2024年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-20 |
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| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2023-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 议案2：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 议案3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《关于变更经营期限、经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
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| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李海坚先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举李文秀女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举李杰先生为第三届董事会非独立董事
1.04 选举蒋孝文先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举郑春燕女士为第三届董事会独立董事
2.02 选举马腾先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举方勇先生为第三届董事会独立董事
3.00 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举杜泽平先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举江伟先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>和<2022年度内部控制规则落实自查表>的议案》
6.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于第二届董事会董事2023年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于董事李海坚2023年度薪酬的议案》
8.02 《关于董事李文秀2023年度薪酬的议案》
8.03 《关于董事李杰2023年度薪酬的议案》
8.04 《关于董事蒋孝文2023年度薪酬的议案》
8.05 《关于独立董事郑春燕2023年度薪酬的议案》
8.06 《关于独立董事赵亚娟2023年度薪酬的议案》
8.07 《关于独立董事方勇2023年度薪酬的议案》
9.00 《关于第二届监事会监事2023年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于监事廖伟2023年度薪酬的议案》
9.02 《关于监事陈茂愈2023年度薪酬的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
12.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
14.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-13 |
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| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2022-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2022-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告%和%2021年度内部控制规则落实自查表>的议案》
6.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于第二届董事会董事2022年度薪酬方案的议案》
8.01 《关于董事李海坚2022年度薪酬的议案》
8.02 《关于董事李文秀2022年度薪酬的议案》
8.03 《关于董事李杰2022年度薪酬的议案》
8.04 《关于董事蒋孝文2022年度薪酬的议案》
8.05 《关于独立董事郑春燕2022年度薪酬的议案》
8.06 《关于独立董事赵亚娟2022年度薪酬的议案》
8.07 《关于独立董事朱颉榕2022年度薪酬的议案》
9.00 《关于第二届监事会监事2022年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于监事王俊敏2022年度薪酬的议案》
9.02 《关于监事廖伟2022年度薪酬的议案》
9.03 《关于监事陈茂愈2022年度薪酬的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2021-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
1.01 选举郑春燕女士为第二届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告%和%2020年度内部控制规则落实自查表>的议案》
6.00 《关于公司<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案》
9.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》
10.00 《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
11.00 《关于第二届董事会董事2021年度薪酬方案的议案》
11.01 《关于董事李海坚2021年度薪酬的议案》
11.02 《关于董事李文秀2021年度薪酬的议案》
11.03 《关于董事李杰2021年度薪酬的议案》
11.04 《关于董事蒋孝文2021年度薪酬的议案》
11.05 《关于独立董事孙苹2021年度薪酬的议案》
11.06 《关于独立董事赵亚娟2021年度薪酬的议案》
11.07 《关于独立董事朱颉榕2021年度薪酬的议案》
12.00 《关于第二届监事会监事2021年度薪酬方案的议案》
12.01 《关于监事王雪利2021年度薪酬的议案》
12.02 《关于监事廖伟2021年度薪酬的议案》
12.03 《关于监事陈茂愈2021年度薪酬的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
17.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2020-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2020-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举李海坚先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举李文秀女士为第二届董事会非独立董事
1.03 选举李杰先生为第二届董事会非独立董事
1.04 选举蒋孝文先生为第二届董事会非独立董事
2.00 《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举孙苹女士为第二届董事会独立董事
2.02 选举赵亚娟女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举朱颉榕先生为第二届董事会独立董事
3.00 《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈茂愈先生为第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举廖伟先生为第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
9.00 《关于修改<信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
11.00 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于变更募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2020-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度内部控制自我评价报告和2019年度内部控制规则落实自查表的议案》
8.00 《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
9.00 《关于第一届董事会董事2020年度薪酬方案的议案》
9.01 《关于董事李海坚2020年度薪酬的议案》
9.02 《关于董事李文秀2020年度薪酬的议案》
9.03 《关于董事李杰2020年度薪酬的议案》
9.04 《关于董事周丽霞2020年度薪酬的议案》
9.05 《关于董事孙苹2020年度薪酬的议案》
9.06 《关于董事赵亚娟2020年度薪酬的议案》
9.07 《关于董事朱颉榕2020年度薪酬的议案》
10.00 《关于第一届监事会监事2020年度薪酬方案的议案》
10.01 《关于监事汪丽2020年度薪酬的议案》
10.02 《关于监事丁胜2020年度薪酬的议案》
10.03 《关于监事陈茂愈2020年度薪酬的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信并提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2019-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于使用部分自有资金继续进行现金管理的议案》
3.00 《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司参与投资股权投资基金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2019-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2019年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修改公司监事会议事规则的议案》
4.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2019-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资设立全资子公司并签署落户合同书的议案》
2.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》
4.00 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
5.00 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金时科技 |
| 公告日期 | 2019-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修改公司上市后三年分红回报规划的议案》
3.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
6.00 《关于以结构性存款等资产向银行申请开具银行承兑汇票的议案》 |
| 审议内容 | |
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