| 股东大会通知 公告日期:2022-09-23 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2022-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围议案》
3.00 《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
7.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》；
9.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于<2021年度董事会工作报告>的议案
2.00 关于<2021年度监事会工作报告>的议案
3.00 关于<2021年年度报告及其摘要>的议案
4.00 关于<2021年度财务决算报告>的议案
5.00 关于续聘2022年度审计机构的议案
6.00 关于2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于拟回购注销部分限制性股票的议案
8.00 关于变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-06 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2022-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于公司预计对外担保额度事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司预计对外担保额度事项的议案》
3.00 《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-21 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2021-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-18 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2021-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的方案的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-07 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2021-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司预计对外担保事项的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2020-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》；
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》；
2.00 《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》；
3.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》；
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》；
5.00 《关于2019年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
6.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计机构的议案》；
7.00 《关于董事会换届选举的议案》；
7.01 选举谢庆奎先生为公司第二届董事会非独立董事
7.02 选举谢金菱女士为公司第二届董事会非独立董事
7.03 选举耿国铮先生为公司第二届董事会非独立董事
7.04 选举姜晏先生为公司第二届董事会独立董事
7.05 选举杨才先生为公司第二届董事会独立董事
8.00 《关于监事会换届选举的议案》；
8.01 选举隗华女士为公司第二届监事会非职工代表监事
8.02 选举李义芳女士为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
2.00 《关于公司预计对外担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司购买土地使用权暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-04 |
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| 公司名称 | 西麦食品 |
| 公告日期 | 2019-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目变更实施主体的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的的议案》
5.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
6.00 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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