小熊电器

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-07-08
公司名称小熊电器
公告日期2020-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李一峰先生为第二届董事会非独立董事
1.02 选举欧阳桂蓉女士为第二届董事会非独立董事
2.00 关于选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 选举杨斌先生为第二届董事会独立董事
2.02 选举郭莹女士为第二届董事会独立董事
2.03 选举罗薇女士为第二届董事会独立董事
3.00 关于选举第二届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举赵国洪先生为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举黄德辉先生为第二届监事会股东代表监事
4.00 关于拟定第二届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于修订<公司章程>的议案
6.00 关于拟定第二届监事会股东代表监事津贴的议案
7.00 关于调整使用部分自有资金进行现金管理投资范围的议案
8.00 关于修订<监事会议事规则>的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称小熊电器
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度报告全文及其摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7.00 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
10.00 《关于2020年度对外担保额度的议案》
11.00 《2020年度董事、监事薪酬方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-09-05
公司名称小熊电器
公告日期2019-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
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