| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
8.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于<深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
11.00 《关于<深圳市锐明技术股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
13.00 《关于<深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于<深圳市锐明技术股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年股票期权激励计划有关事项的议案》
16.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
16.01 关于选举赵志坚先生为第四届董事会非独立董事
16.02 关于选举望西淀先生为第四届董事会非独立董事
16.03 关于选举刘垒先生为第四届董事会非独立董事
16.04 关于选举黄凯明先生为第四届董事会非独立董事
17.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
17.01 关于选举金振朝先生为第四届董事会独立董事
17.02 关于选举向怀坤先生为第四届董事会独立董事
17.03 关于选举梁金华先生为第四届董事会独立董事
18.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
18.01 关于选举吴祥礼先生为第四届监事会非职工代表监事
18.02 关于选举陈灵女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
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| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
5.00 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
6.00 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
7.00 关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
8.00 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案
9.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<公司(2022年-2024年)三年股东分红回报规划>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
11.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
13.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-08 |
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| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2023-04-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《深圳市锐明技术股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《深圳市锐明技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案
2.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
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| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案
2.00 关于调整2022年股票期权激励计划行权比例及公司层面业绩考核目标的议案
3.00 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-26 |
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| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2022-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司增加向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
14.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
19.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
20.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-16 |
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| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2021-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
9.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
12.00 《关于增加公司经营范围的议案》
13.00 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2021-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》
11.00 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举赵志坚先生为公司第三届董事会非独立董事
11.02 选举望西淀先生为公司第三届董事会非独立董事
11.03 选举刘文涛先生为公司第三届董事会非独立董事
11.04 选举孙继业先生为公司第三届董事会非独立董事
11.05 选举刘红茂先生为公司第三届董事会非独立董事
11.06 选举吴明铸先生为公司第三届董事会非独立董事
12.00 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
12.01 选举向怀坤先生为公司第三届董事会独立董事
12.02 选举刘志永先生为公司第三届董事会独立董事
12.03 选举金振朝先生为公司第三届董事会独立董事
13.00 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举蒋明军先生为公司第三届监事会非职工代表监事
13.02 选举谢长朗先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2021-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
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| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
4.00 《关于2019年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
6.00 《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
7.00 《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
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| 公司名称 | 锐明技术 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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