| 股东大会通知 公告日期:2024-04-24 |
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| 公司名称 | 科安达 |
| 公告日期 | 2024-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告
2.00 公司2023年年度报告及摘要
3.00 公司2023年度财务决算报告
4.00 公司2023年度利润分配方案
5.00 关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 公司2023年度监事会工作报告
8.00 关于公司未来三年(2024-2026)股东分红回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-06 |
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| 公司名称 | 科安达 |
| 公告日期 | 2023-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-28 |
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| 公司名称 | 科安达 |
| 公告日期 | 2023-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
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| 公司名称 | 科安达 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于部分募投项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-17 |
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| 公司名称 | 科安达 |
| 公告日期 | 2023-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 公司2022年度监事会工作报告
8.00 选举公司非独立董事
8.01 选举郭丰明先生为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举张帆女士为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举郭泽珊女士为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举郑捷曾先生为公司第六届董事会非独立董事
8.05 选举王涛先生为公司第六届董事会非独立董事
8.06 选举苏晓平女士为公司第六届董事会非独立董事
9.00 选举公司独立董事
9.01 选举王宁先生为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举张汉斌先生为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举王千华先生为公司第六届董事会独立董事
10.00 选举公司非职工代表监事
10.01 选举郑屹东先生为公司第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举肖泽玲女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 科安达 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
7.00 公司2021年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
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| 公司名称 | 科安达 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于新增部分募投项目实施主体、实施地点并使用部分募集资金向全资子公司实缴注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 科安达 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 关于公司2020年年度报告及摘要的议案
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2020年度利润分配预案
5.00 关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
6.00 关于续聘公司2021年度审计机构的议案
7.00 公司2020年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
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| 公司名称 | 科安达 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 关于公司2019年年度报告及摘要的议案
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2019年度利润分配预案
6.00 关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-28 |
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| 公司名称 | 科安达 |
| 公告日期 | 2020-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举的议案需逐项表决
1.01 提名郭丰明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.02 提名张帆女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.03 提名郭泽珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.04 提名苏晓平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.05 提名郑捷曾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.06 提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
1.07 提名刘建军女士为公司第五届董事会独立董事候选人
1.08 提名吴萃柿先生为公司第五届董事会独立董事候选人
1.09 提名郭雪青女士为公司第五届董事会独立董事候选人
2.00 关于公司监事会换届选举的议案
2.01 提名郑屹东先生为公司第五届监事会监事候选人
2.02 提名张文英女士为公司第五届监事会监事候选人
3.00 关于修订对外担保管理制度的议案
4.00 关于修订对外投资管理制度的议案
5.00 关于修订关联交易管理制度的议案
6.00 关于修订募集资金管理制度的议案
7.00 关于修订公司章程的议案（调整后）
8.00 关于修订股东大会议事规则的议案（调整后）
9.00 关于修订董事会议事规则的议案（调整后） |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-17 |
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| 公司名称 | 科安达 |
| 公告日期 | 2020-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
2.00 《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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