天箭科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-10-22
公司名称天箭科技
公告日期2021-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-01
公司名称天箭科技
公告日期2021-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
7.01 关于公司董事长楼继勇2021年度薪酬的议案
7.02 关于公司董事、总经理陈镭2021年度薪酬的议案
7.03 关于公司董事、副总经理梅宏2021年度薪酬的议案
7.04 关于公司董事、副总经理何健2021年度薪酬的议案
7.05 关于公司监事会主席陈涛2021年度薪酬的议案
7.06 关于公司监事陈源清2021年度薪酬的议案
7.07 关于公司监事罗旭东2021年度薪酬的议案
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-12-04
公司名称天箭科技
公告日期2020-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举楼继勇先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举陈镭先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举梅宏先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举何健先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举黄兴旺先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举王虹女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举杨建宇先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈涛女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈源清女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
5.00 《关于第二届董事会独立董事津贴发放标准的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-29
公司名称天箭科技
公告日期2020-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 关于2019年度利润分配方案的议案
5.00 关于公司2020年度董事、监事薪酬方案的议案
5.01 关于公司董事长楼继勇2020年度薪酬的议案
5.02 关于公司董事、总经理陈镭2020年度薪酬的议案
5.03 关于公司董事、副总经理梅宏2020年度薪酬的议案
5.04 关于公司董事、副总经理何健2020年度薪酬的议案
5.05 关于公司独立董事黄兴旺2020年度薪酬的议案
5.06 关于公司独立董事王虹2020年度薪酬的议案
5.07 关于公司独立董事杨建宇2020年度薪酬的议案
5.08 关于公司监事会主席陈涛2020年度薪酬的议案
5.09 关于公司监事陈源清2020年度薪酬的议案
5.10 关于公司监事罗旭东2020年度薪酬的议案
6.00 关于修订《募集资金管理办法》的议案
7.00 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2020-03-28
公司名称天箭科技
公告日期2020-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议内容
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