| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 芯瑞达 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《2023年度财务决算报告》
6.00 《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于公司2024年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于终止及变更部分募投项目与其明细并延期的议案》
11.00 《关于修订<独立董事工作制度>等公司治理制度的议案》
11.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
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| 公司名称 | 芯瑞达 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 芯瑞达 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2022年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
5.00 《2022年度财务决算报告》
6.00 《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于公司2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、实施主体及实施地点的议案》
11.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》
12.00 《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-21 |
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| 公司名称 | 芯瑞达 |
| 公告日期 | 2022-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举彭友先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举唐先胜先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举王光照先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举李泉涌先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举吴疆先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张红贵先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举黄荷暑女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举刘志迎先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举吕国强先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
3.01 选举丁磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陶李先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 芯瑞达 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<公司2021年年度报告全文及摘要>的议案》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《2021年度财务决算报告》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于公司2022年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于补选第二届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
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| 公司名称 | 芯瑞达 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目延期的议案》
2.00 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
3.00 《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 芯瑞达 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《关于<公司2020年年度报告全文及摘要>的议案》
4.00 《2020年度财务决算的议案》
5.00 《关于公司2021年度预计向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
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| 公司名称 | 芯瑞达 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
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| 公司名称 | 芯瑞达 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司部分募投项目延期的议案》
2.00 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-25 |
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| 公司名称 | 芯瑞达 |
| 公告日期 | 2020-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2019年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务预算的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-08 |
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| 公司名称 | 芯瑞达 |
| 公告日期 | 2020-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理工商变更登记相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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