| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 京北方 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
11.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换债券股东大会决议有效期的议案》
12.00 《关于提请股东大会延长授权董事全办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 京北方 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举费振勇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举丁志鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举刘海凝女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举赵龙虎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举樊湄筑女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举刘颖女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举索绪权先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郜卓先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举瞿建耀先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举王岩女士为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举于昕女士为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-11 |
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| 公司名称 | 京北方 |
| 公告日期 | 2023-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-27 |
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| 公司名称 | 京北方 |
| 公告日期 | 2023-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 京北方 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
11.00 《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-19 |
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| 公司名称 | 京北方 |
| 公告日期 | 2022-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
提案编码 提案名称
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2021年财务决算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
8.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
10.00 《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于补选公司董事的议案》
13.00 《关于增加注册资本并修订公司章程的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
18.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
22.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
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| 公司名称 | 京北方 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司2020年财务决算报告的议案》
5 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7 《关于续聘会计师事务所的议案》
8 《关于2021年度董事薪酬的议案》
9 《关于2021年度监事薪酬的议案》
10 《关于使用募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
11 《关于增加注册资本、变更经营范围并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
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| 公司名称 | 京北方 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
1.01 选举费振勇先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举丁志鹏先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举赵龙虎先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举石晓岚女士为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举樊湄筑女士为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举金红梅女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司独立董事的议案》
2.01 选举索绪权先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举郜卓先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举沈寓实先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司股东代表监事的议案》
3.01 选举张敬秀女士为公司第三届监事会股东代表监事
3.02 选举张喆先生为公司第三届监事会股东代表监事
4.00 《关于审议2020年度换届后公司董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于审议2020年度换届后公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 京北方 |
| 公告日期 | 2020-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于补选董事的议案》
3.00 《关于修订公司章程的议案》
4.00 《关于修订<京北方信息技术股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<京北方信息技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<京北方信息技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<京北方信息技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外担保制度>的议案》
9.00 《关于修订<京北方信息技术股份有限公司关联交易制度>的议案》
10.00 《关于修订<京北方信息技术股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
11.00 《关于修订<京北方信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<京北方信息技术股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》 |
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