| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 豪美新材 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告全文及摘要
2.00 2023年度财务决算报告
3.00 2023年度董事会工作报告
4.00 2023年度监事会工作报告
5.00 关于2023年度拟不进行现金分红的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8.00 关于2024年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案
9.00 关于继续开展期货套期保值业务的议案
10.00 关于继续开展外汇套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-23 |
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| 公司名称 | 豪美新材 |
| 公告日期 | 2023-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 豪美新材 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资形成财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 豪美新材 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告及摘要
2.00 2022年度财务决算报告
3.00 2022年度董事会工作报告
4.00 2022年度监事会工作报告
5.00 2022年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8.00 关于2023年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案
9.00 关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-03 |
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| 公司名称 | 豪美新材 |
| 公告日期 | 2023-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 豪美新材 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 关于选举董卫峰先生为第四届董事会非独立董事
1.02 关于选举李雪琴女士为第四届董事会非独立董事
1.03 关于选举董颖瑶女士为第四届董事会非独立董事
1.04 关于选举董卓轩先生为第四届董事会非独立董事
1.05 关于选举郭慧女士为第四届董事会非独立董事
1.06 关于选举曹娜女士为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 关于选举郑德珵先生为第四届董事会独立董事
2.02 关于选举卫建国先生为第四届董事会独立董事
2.03 关于选举黄继武先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举许源灶先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 关于选举毕敏瑜女士为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 豪美新材 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年度财务决算报告
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8.00 关于拟投保董监高责任险的议案
9.00 关于2022年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
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| 公司名称 | 豪美新材 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
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| 公司名称 | 豪美新材 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2 关于调整2021年度向商业银行申请授信及为子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-09 |
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| 公司名称 | 豪美新材 |
| 公告日期 | 2021-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年年度报告及摘要
2 2020年度董事会工作报告
3 2020年度监事会工作报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年度财务决算报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
8 关于2021年度向商业银行申请授信并为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
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| 公司名称 | 豪美新材 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案(需逐项审议)
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股价格的确定及其调整
2.9 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向公司原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性研究的议案
5 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
6 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案
7 关于制定《广东豪美新材股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
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| 公司名称 | 豪美新材 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更(备案)登记手续的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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