| 股东大会通知 公告日期:2024-04-13 |
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| 公司名称 | 盛视科技 |
| 公告日期 | 2024-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度对子公司担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
13.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
16.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
19.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
20.00 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
21.00 《关于<未来三年(2024年-2026年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-02 |
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| 公司名称 | 盛视科技 |
| 公告日期 | 2023-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-14 |
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| 公司名称 | 盛视科技 |
| 公告日期 | 2023-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度对子公司担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
11.00 《关于2023年度董事薪酬方案的议案》
12.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
13.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
14.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 盛视科技 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更募投项目实施方式和实施地点暨使用募集资金收购资产的议案》
2.00 《关于新增对子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-28 |
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| 公司名称 | 盛视科技 |
| 公告日期 | 2022-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举瞿磊先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举蒋冰先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举黄鑫先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举胡刚先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举曹玮女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举张雪莲女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举黄新先生为公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举刘建波先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨纲先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
5.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 盛视科技 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度对子公司担保额度预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》
8.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
11.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
12.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 盛视科技 |
| 公告日期 | 2021-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 盛视科技 |
| 公告日期 | 2021-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<盛视科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<盛视科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-26 |
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| 公司名称 | 盛视科技 |
| 公告日期 | 2021-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》
7.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
15.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 盛视科技 |
| 公告日期 | 2020-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司申请综合授信融资额度的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-23 |
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| 公司名称 | 盛视科技 |
| 公告日期 | 2020-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于更新公司制度的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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