| 股东大会通知 公告日期:2025-05-20 |
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| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2025-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案发行股份及支付现金购买资产具体方案
2.02 标的资产和交易对方
2.03 交易价格和支付方式
2.04 发行股份的种类、面值及上市地点
2.05 发行方式及发行对象
2.06 定价基准日及发行价格
2.07 发行数量
2.08 锁定期安排
2.09 标的资产过渡期间损益安排
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 业绩承诺及补偿安排
2.12 超额业绩奖励发行股份募集配套资金
2.13 发行股份的种类、面值及上市地点
2.14 发行方式和发行对象
2.15 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.16 发行规模及发行数量
2.17 锁定期安排
2.18 募集配套资金用途
2.19 滚存未分配利润安排
2.20 决议的有效期限
3.00 《关于<北京全时天地在线网络信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议>的议案》
5.00 《关于与交易对方签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产之框架协议之补充协议>的议案》
6.00 《关于与业绩承诺方签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>的议案》
7.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
9.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
11.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管%第十二条或%深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号--重大资产重组>第三十条情形的议案》
13.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
14.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况、相关填补措施及承诺事项的议案》
18.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
19.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
20.00 《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
22.00 《关于<公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-18 |
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| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2025-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于制定2025年度董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于制定2025年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2025-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举信意安先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举陈洪霞女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举王楠先生为第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举穆林娟女士为第四届董事会独立董事
2.02 选举岳利强先生为第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举焦靓女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举张旭先生为第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
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| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于改聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于调整部分募投项目实施内容、延长实施期限并向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于<2023年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于制定<2024年度董事薪酬方案>的议案》
10.00 《关于制定<2024年度监事薪酬方案>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2024-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2023-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2023-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司进行债权重组的议案》
2.00 《关于修订公司章程的议案》
3.00 《关于修订公司制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》
5.00 《关于<2022年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》
6.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议案》
10.00 《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》
11.00 《关于制定<2023年度董事薪酬方案>的议案》
12.00 《关于制定<2023年度监事薪酬方案>的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止实施2021年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》；
2.00 审议《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商登记的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》；
2.00 审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；
3.00 审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；
4.00 审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；
5.00 审议《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6.00 审议《关于<2021年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》；
7.00 审议《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9.00 审议《关于2022年度向银行申请综合授信额度并向全资子公司提供担保的议案》
10.00 审议《关于变更经营范围、修订公司章程并办理工商登记的议案》；
11.00 审议《关于修订公司制度的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2022-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举信意安先生为第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈洪霞女士为第三届董事会非独立董事
1.03 选举王楠先生为第三届董事会非独立董事
2.00 审议《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 选举郑凌先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举穆林娟女士为第三届董事会独立董事
3.00 审议《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举焦靓女士为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈光先生为第三届监事会非职工代表监事
4.00 审议《关于制定2022年度董事薪酬方案的议案》
5.00 审议《关于制定2022年度监事薪酬方案的议案》
6.00 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
7.00 审议《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2021-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 评级事项
2.20 募集资金管理及存放账户
2.21 受托管理人相关事项
2.22 本次发行方案的有效期
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案》；
9.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2021-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
2.00 《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于<2020年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
6.00 《关于2020年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；
7.00 《关于制定2021年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于制定2021年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于补选公司第二届监事会监事的议案》
10.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》
12.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
13.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
14.00 《关于变更部分募集资金投资用途的议案》
15.00 《关于修订对外投资管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案
2.00 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 天地在线 |
| 公告日期 | 2020-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案
2.00 关于修订公司制度的议案 |
| 审议内容 | |
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