| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告
3.00 关于公司2023年年度报告的议案
4.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2024年度审计机构的议案
7.00 关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案
8.00 关于2024年度公司及子公司银行授信额度的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于公司董事、监事2024年度薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-08 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2023-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-02 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2023-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-16 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2023-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-01 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2023-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-12 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2023-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告的议案
4.00 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配的议案
6.00 关于续聘公司2023年度审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
8.00 关于2023年度公司及子公司银行授信额度的议案
9.00 关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案
10.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
11.00 关于更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-10 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2023-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-25 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2022-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司董事的议案
2.00 关于增加2022年度公司及子公司授信额度的议案
3.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9.00 《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度利润分配的议案
4.00 关于续聘公司2022年度审计机构的议案
5.00 关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
6.00 关于2022年度公司及子公司银行授信额度的议案
7.00 关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
8.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司2021年年度报告的议案
11.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》等制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-25 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2021-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 提名戴泽新为第三届董事会非独立董事候选人
1.02 提名戴梦茜为第三届董事会非独立董事候选人
1.03 提名TANWEN为第三届董事会非独立董事候选人
1.04 提名邹跃青为第三届董事会非独立董事候选人
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 提名范永明为第三届董事会独立董事候选人
2.02 提名祝祥军为第三届董事会独立董事候选人
2.03 提名李荣珍为第三届董事会独立董事候选人
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名孔诚为第三届监事会股东代表监事候选人
3.02 提名张文灯为第三届监事会股东代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年半年度利润分配预案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
5.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
6.00 《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2020年年度报告的议案》
8.00 《关于2021年度公司及子公司银行授信额度的议案》
9.00 《关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案》
10.00 《未来三年股东回报规划(2021-2023)》
11.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
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| 公司名称 | 优彩资源 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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