| 股东大会通知 公告日期:2024-06-26 |
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| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2024-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案
2.00 关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-04 |
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| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2024-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于确认公司2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
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| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2023-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<广东天禾农资股份有限公司独立董事制度>的议案》
10.00 《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-20 |
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| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2022-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第五届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
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| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5.00 关于公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6.00 关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易额度的议案
7.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
8.00 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9.00 关于公司《2021年度财务决算报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易额度的议案》
7.00 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2021-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2021-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2021-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案编码 提案名称
1.00 关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案
2.00 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2020年年度报告全文及摘要》的议案
2.00 关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于公司《2020年财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度的议案
9.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司公司章程》的议案
10.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的议案
12.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
12.01 选举刘艺先生为第五届董事会非独立董事
12.02 选举柯英超先生为第五届董事会非独立董事
12.03 选举郭加文先生为第五届董事会非独立董事
12.04 选举蒋双庆先生为第五届董事会非独立董事
12.05 选举高淑萍女士为第五届董事会非独立董事
12.06 选举姚伟英先生为第五届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
13.01 选举刘琼光先生为第五届董事会独立董事
13.02 选举刘良惠女士为第五届董事会独立董事
13.03 选举杨彪先生为第五届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
14.01 选举陈志忠先生为第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举黄蕾女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2021-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
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| 公司名称 | 天禾股份 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于变更“天禾(华南)农资储备物流基地项目”建设规模和投资额的议案 |
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