| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 劲仔食品 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度财务会计报告>的议案》
2.00 《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》
3.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》
10.00 《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11.00 《关于日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订并制定公司部分制度的议案》需逐项表决
13.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
13.04 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
13.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13.07 《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
14.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-22 |
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| 公司名称 | 劲仔食品 |
| 公告日期 | 2023-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-03 |
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| 公司名称 | 劲仔食品 |
| 公告日期 | 2023-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 劲仔食品 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度财务会计报告>的议案》
2.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
3.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于<2022年年度财务决算报告>的议案》
10.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-25 |
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| 公司名称 | 劲仔食品 |
| 公告日期 | 2023-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-24 |
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| 公司名称 | 劲仔食品 |
| 公告日期 | 2022-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>及修订并制定公司制度的议案》
1.01 《公司章程》
1.02 《股东大会议事规则》
1.03 《董事会议事规则》
1.04 《监事会议事规则》
1.05 《独立董事工作制度》
1.06 《关联交易管理制度》
1.07 《对外担保管理制度》
1.08 《对外投资管理制度》
1.09 《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-14 |
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| 公司名称 | 劲仔食品 |
| 公告日期 | 2022-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议有效期
3.00 《关于公司<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于公司<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行A股股票之认购协议>的议案》
8.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺的议案》
9.00 《关于公司<未来三年股东回报规划(2022-2024年度)>的议案》
10.00 《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
11.00 《关于提请股东大会批准周劲松免于发出要约的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 劲仔食品 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度财务会计报告>的议案》
2.00 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
3.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>议案》
5.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于<2021年年度财务决算报告>的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-17 |
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| 公司名称 | 劲仔食品 |
| 公告日期 | 2021-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-20 |
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| 公司名称 | 劲仔食品 |
| 公告日期 | 2021-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司非独立董事换届选举的议案》
1.01 选举周劲松先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举刘特元先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举吴宣立先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举丰文姬女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司独立董事换届选举的议案》
2.01 选举刘纳新先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举陈慧敏女士为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举陈嘉瑶女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 选举林锐新先生为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举罗维先生为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》
5.00 《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》
6.00 《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于修改<对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
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| 公司名称 | 劲仔食品 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度财务会计报告>的议案》
2.00 《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
3.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>议案》
5.00 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
8.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
15.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
16.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
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| 公司名称 | 劲仔食品 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>(草案)的议案》
3.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于公司非独立董事变更的议案》
12.00 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于公司2019年度利润分配方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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