| 股东大会通知 公告日期:2024-04-17 |
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| 公司名称 | 中岩大地 |
| 公告日期 | 2024-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12.00 《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
13.00 《关于修订公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 中岩大地 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
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| 公司名称 | 中岩大地 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
1.01 《选举曾辉耀先生为第三届董事会独立董事》
1.02 《选举申剑光先生为第三届董事会独立董事》
2.00 《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
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| 公司名称 | 中岩大地 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
10.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
13.00 《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 中岩大地 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
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| 公司名称 | 中岩大地 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
6.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将相关募集资金用于永久补充流动资金的议案》
7.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
11.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
12.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
13.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-16 |
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| 公司名称 | 中岩大地 |
| 公告日期 | 2022-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
2.00 《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举王立建先生为公司第三届董事会非独立董事
2.02 选举吴剑波先生为公司第三届董事会非独立董事
2.03 选举武思宇先生为公司第三届董事会非独立董事
2.04 选举柳建国先生为公司第三届董事会非独立董事
2.05 选举牛辉先生为公司第三届董事会非独立董事
2.06 选举周建和先生为公司第三届董事会非独立董事
3.00 《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》
3.01 选举张新卫先生为公司第三届董事会独立董事
3.02 选举高平均先生为公司第三届董事会独立董事
3.03 选举陈涛先生为公司第三届董事会独立董事
4.00 《关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案》
4.01 选举田义先生为公司第三届监事会非职工监事
4.02 选举杨宝森先生为公司第三届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-09 |
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| 公司名称 | 中岩大地 |
| 公告日期 | 2021-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 中岩大地 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
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| 公司名称 | 中岩大地 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
4.00 《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于〈2020年年度报告〉全文及其摘要的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 中岩大地 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司〈2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
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| 公司名称 | 中岩大地 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理与决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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