| 股东大会通知 公告日期:2024-08-10 |
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| 公司名称 | 百亚股份 |
| 公告日期 | 2024-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举冯永林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举谢秋林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举金铭先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举曹业林先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举张黎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举梅莹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举江积海先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举郝颖先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举马赟先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈治芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄海平先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-23 |
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| 公司名称 | 百亚股份 |
| 公告日期 | 2024-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2023年度薪酬确定及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于修订公司相关管理制度的议案》
12.01 《重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则》
12.02 《重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则》
12.03 《重庆百亚卫生用品股份有限公司对外担保管理制度》
12.04 《重庆百亚卫生用品股份有限公司关联交易管理制度》
12.05 《重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 百亚股份 |
| 公告日期 | 2023-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订公司相关管理制度的议案》
2.01 《关于修订<重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 百亚股份 |
| 公告日期 | 2023-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于董事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于监事2022年度薪酬确认及2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
12.00 《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》
13.00 《关于增加公司经营范围的议案》
14.00 《关于变更公司注册资本的议案》
15.00 《关于修订<公司章程>的议案》
16.00 《关于修改公司相关管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 百亚股份 |
| 公告日期 | 2022-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于董事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于监事2021年度薪酬确定及2022年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》
12.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
13.00 《关于修改公司相关管理制度的议案》
13.01 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13.02 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13.03 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
13.04 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
13.05 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
13.06 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
13.07 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
14.00 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 百亚股份 |
| 公告日期 | 2021-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-03 |
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| 公司名称 | 百亚股份 |
| 公告日期 | 2021-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举冯永林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举谢秋林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举曹业林先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举彭海麟先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举张黎先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举金铭先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举侯茜女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举江积海先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举晏国菀女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举陈治芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3.03 选举黄海平先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 百亚股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2020年年度报告>全文及摘要的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于董事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案》
9.00 《关于监事2020年薪酬的确定及2021年薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 百亚股份 |
| 公告日期 | 2020-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修改公司相关管理制度的议案》
2.01 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司监事会议事规则>的议案》
2.04 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
2.06 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
2.08 《关于修改<重庆百亚卫生用品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于增选第二届监事会监事的议案》
3.01 选举梁远东先生为第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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