中天火箭

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2023-11-29
公司名称中天火箭
公告日期2023-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计服务机构的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2023-10-26
公司名称中天火箭
公告日期2023-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于部分募投项目变更的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司募投项目变更有关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2023-06-15
公司名称中天火箭
公告日期2023-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李树海先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举董新刚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨杰先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举田蔚先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举李健先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举宁星华先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举邵芳贤女士为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举孙勇毅先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举段英先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举杜保华先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 选举杨卫国先生为公司第四届监事会股东代表监事
3.03 选举赵富荣先生为公司第四届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2023-04-13
公司名称中天火箭
公告日期2023-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于独立董事2022年度述职报告的议案》
4.00 《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
5.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<2023年财务预算报告>的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的议案》
11.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
12.00 《关于<2022年度公司利润分配方案>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-10-26
公司名称中天火箭
公告日期2022-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-09-06
公司名称中天火箭
公告日期2022-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
2.00 《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
3.00 《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-20
公司名称中天火箭
公告日期2022-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<独立董事2021年度述职报告>的议案》
4.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况和2022年度日常关联交易预计事项的议案》
11.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
12.00 《关于<2021年度公司利润分配方案>的议案》
13.00 《关于续聘审计机构的议案》
14.00 《关于部分募投项目延期的议案》
15.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-01
公司名称中天火箭
公告日期2022-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 选举李健为第三届董事会非独立董事
1.02 选举宁星华为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 债券期限
3.05 债券利率
3.06 付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金管理及存放账户
3.20 本次发行可转债方案的有效期
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
5.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》
7.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10.00《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划>的议案》
11.00《关于公司拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
12.00《关于补选杨卫国为公司监事的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-22
公司名称中天火箭
公告日期2021-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-06
公司名称中天火箭
公告日期2021-04-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 选举陈雷声为第三届董事会非独立董事
1.02 选举李轩为第三届董事会非独立董事
1.03 选举杨杰为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》(邵芳贤)
3.00 《关于<变更公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-04
公司名称中天火箭
公告日期2021-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<独立董事2020年度述职报告>的议案》
4.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
7.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于与航天科技财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司2020年度日常关联交易的执行情况和2021年度日常关联交易预计事项的议案》
11.00 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》
12.00 《关于<2020年度公司利润分配方案>的议案》
13.00 《关于续聘审计机构的议案》
14.00 《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》
15.00 《关于全资子公司西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目(一期)可行性研究报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-23
公司名称中天火箭
公告日期2020-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
3.00 《关于调整军民两用高温特种材料生产线建设项目建设方案的议案》
审议内容
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