| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏控股 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告的议案
2.00 2023年度监事会工作报告的议案
3.00 2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 2023年度财务决算报告的议案
5.00 2023年度利润分配预案的议案
6.00 未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案
7.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏控股 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
2.00 关于增补董事的议案
3.00 关于修订<公司章程>的议案
4.00 关于修订<股东大会议事规则>的议案
5.00 关于修订<董事会议事规则>的议案
6.00 关于修订<独立董事工作制度>的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏控股 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举何新明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈昆列先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举包建永先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举何颖女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举钟保民先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举孙谦先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举甘清仁先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举殷素红女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举路晓燕女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
3.01 选举霍倩怡女士为公司第五届监事会股东代表监事
3.02 选举薛延祖先生为公司第五届监事会股东代表监事
4.00 2022年度董事会工作报告的议案
5.00 2022年度监事会工作报告的议案
6.00 2022年年度报告及其摘要的议案
7.00 2022年度财务决算报告的议案
8.00 2022年度利润分配预案的议案
9.00 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏控股 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度日常关联交易预计的议案
2.00 2023年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏控股 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏控股 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏控股 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏控股 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度日常关联交易预计的议案
2.00 2022年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏控股 |
| 公告日期 | 2021-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏控股 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告的议案
2.00 2020年度监事会工作报告的议案
3.00 2020年年度报告及其摘要的议案
4.00 2020年度财务决算报告的议案
5.00 2020年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 2021年度日常关联交易预计的议案
9.00 2021年度为全资下属公司提供授信担保额度预计的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 东鹏控股 |
| 公告日期 | 2020-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
6.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
7.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配