| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 地铁设计 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2024年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2023年度关联交易情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 地铁设计 |
| 公告日期 | 2024-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 地铁设计 |
| 公告日期 | 2023-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 地铁设计 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2023年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2022年度关联交易情况确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 地铁设计 |
| 公告日期 | 2022-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 地铁设计 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 地铁设计 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举农兴中先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举王迪军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举林志元先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举王鉴女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周晓勤先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举林斌先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举谭丽丽女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举方思源先生为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举陈瑜女士为公司第二届监事会股东代表监事
3.03 选举金丝丝女士为公司第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 地铁设计 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
8.00 《关于公司2020年度关联交易情况确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司2021年度非独立董事、高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
10.00 《关于公司2021年度监事薪酬与考核方案的议案》
11.00 《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 地铁设计 |
| 公告日期 | 2020-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
3.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配