| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 金富科技 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度财务及内控审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度融资及担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 金富科技 |
| 公告日期 | 2024-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.00 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 金富科技 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向现有股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期限
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<金富科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于制定<金富科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次债券发行具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金富科技 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度财务及内控审计机构的议案》
7.00 《关于公司及子公司2023年度融资及担保额度的议案》
8.00 《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 金富科技 |
| 公告日期 | 2023-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与东莞市厚街镇人民政府签订<金富科技华南总部及瓶盖智能生产基地项目投资协议书>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 金富科技 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 金富科技 |
| 公告日期 | 2022-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于聘请2022年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 金富科技 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈珊珊女士为第三届董事会非独立董事
1.02 选举陈金培先生为第三届董事会非独立董事
1.03 选举陈婉如女士为第三届董事会非独立董事
1.04 选举叶树华先生为第三届董事会非独立董事
1.05 选举杜丽燕女士为第三届董事会非独立董事
1.06 选举李永明先生为第三届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举张钦发先生为第三届董事会独立董事
2.02 选举陈刚先生为第三届董事会独立董事
2.03 选举李丽杰女士为第三届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举张铭聪先生为第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举欧敬昌先生为第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 金富科技 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2022年度融资及担保额度的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 金富科技 |
| 公告日期 | 2021-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于部分募集资金投资项目调整、延期、新增实施主体和实施地点及变更部分募集资金用于收购翔兆科技100%股权事项的议案
2.00 关于拟与宁乡经济技术开发区管理委员会签订湖南生产基地项目落户合同书的议案
3.00 关于拟购买土地使用权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 金富科技 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》
8.00 《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 金富科技 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案
2.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配