| 股东大会通知 公告日期:2025-08-22 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2025-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 股票上市地点
2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行决议有效期
3.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
8.00 关于制定《青岛征和工业股份有限公司未来三年股东分红回报规划(2025年-2027年)》的议案
9.00 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
11.00 关于制定、修订部分治理制度的议案
11.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
11.04 关于修订《对外担保管理制度》的议案
11.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
11.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案
11.07 关于修订《重大交易决策管理制度》的议案
11.08 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-22 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2025-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司续聘2025年度审计机构的议案
7.00 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案
8.00 关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
9.00 关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
10.00 关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
11.00 关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-25 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2025-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外投资并签订投资协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-25 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2024-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目并签订补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案
7.00 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
8.00 关于公司2024年度向银行申请综合授信额度及担保的议案
9.00 关于公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
10.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案
2.00 关于修订公司相关治理制度的议案
2.01 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.02 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补第四届董事会非独立董事及提名委员会委员、战略与投资委员会委员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
5.00 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
6.00 关于公司2023年度向银行申请综合授信额度及担保的议案
7.00 关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作协议的议案
2.00 关于设立全资子公司投资建设链式智能物流装备及汽车关键零部件生产基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分相关内部控制制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《重大交易事项决策管理制度》
2.07 《对外担保管理制度》
2.08 《对外投资管理制度》
2.09 《募集资金管理制度》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举金玉谟先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举陈立鹏先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举牟家海先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举相华先生为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举吴育辉先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举孙芳龙先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举许树新先生为第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举赵国林先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司产能扩建项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于2021年度董事薪酬的议案
9.00 关于2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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