| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分相关内部控制制度的议案》
2.01 《股东大会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《监事会议事规则》
2.04 《独立董事工作制度》
2.05 《关联交易管理制度》
2.06 《重大交易事项决策管理制度》
2.07 《对外担保管理制度》
2.08 《对外投资管理制度》
2.09 《募集资金管理制度》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3.01 选举金玉谟先生为第四届董事会非独立董事
3.02 选举陈立鹏先生为第四届董事会非独立董事
3.03 选举牟家海先生为第四届董事会非独立董事
3.04 选举相华先生为第四届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
4.01 选举吴育辉先生为第四届董事会独立董事
4.02 选举孙芳龙先生为第四届董事会独立董事
4.03 选举许树新先生为第四届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
5.01 选举赵国林先生为公司第四届监事会非职工代表监事
5.02 选举孙晓辉女士为公司第四届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司续聘2022年度审计机构的议案
7.00 关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司产能扩建项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
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| 公司名称 | 征和工业 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度利润分配预案的议案
4.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案
6.00 关于公司续聘2021年度审计机构的议案
7.00 关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案
8.00 关于2021年度董事薪酬的议案
9.00 关于2021年度监事薪酬的议案
10.00 关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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