| 股东大会通知 公告日期:2023-08-11 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2023-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案
2.00 关于深化市场化改革工作方案的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；
9.00 《关于确定公司董事长薪酬标准的议案》
10.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-04 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2022-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于收购中机科技发展（茂名）有限公司60%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加监事会席位并修订《监事会议事规则》的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于补选公司董事的议案
4.00 关于增补公司监事的议案
4.01 选举方朝晖先生为公司第三届监事会监事
4.02 选举黄文庆先生为公司第三届监事会监事
提案编码 提案名称
4.03 选举谢敏仪女士为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-08 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2021-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》
2.00 《关于审议董事长任职相关事项的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举陈海燕先生为公司第三届董事会非独立董事
4.02 选举梁伟峰先生为公司第三届董事会非独立董事
4.03 选举曾鸿志先生为公司第三届董事会非独立董事
4.04 选举李云晖先生为公司第三届董事会非独立董事
5.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
5.01 选举王敏女士为公司第三届董事会独立董事
5.02 选举王立章先生为公司第三届董事会独立董事
5.03 选举聂织锦女士为公司第三届董事会独立董事
5.04 选举易祎先生为公司第三届董事会独立董事
6.00 《关于选举第三届监事会监事的议案》
6.01 选举麦展棠先生为公司第三届监事会监事
6.02 选举黄锦辉先生为公司第三届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于更换公司监事的议案》
2.00 《关于购买证券责任相关保险的议案》
3.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-10 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2021-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度在关联方金融机构开展金融业务额度的预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
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| 公司名称 | 顺控发展 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案》
2.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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