| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 真爱美家 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于预计2024年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-04 |
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| 公司名称 | 真爱美家 |
| 公告日期 | 2023-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
1.01 提名郑期中先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 提名郑其明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 提名郑扬先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 提名刘立伟先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 提名刘劲松先生为公司第四届董事会非独立董事
1.06 提名胡洁女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案
2.01 提名余高明先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 提名傅利彬先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 提名吕滨女士为公司第四届董事会独立董事
3.00 关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 提名李秀红女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 提名厉巽巽女士为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于变更注册资本并修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 真爱美家 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于预计2023年度对外担保额度的议案》
9.00 《关于2023年度公司及子公司申请新增授信额度的议案》
10.00 《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-08 |
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| 公司名称 | 真爱美家 |
| 公告日期 | 2023-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选监事候选人的议案》
1.01 选举厉巽巽女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
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| 公司名称 | 真爱美家 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年薪酬方案的议案》
8.00 《关于监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度授信规模的议案》
10.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
11.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-24 |
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| 公司名称 | 真爱美家 |
| 公告日期 | 2022-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司独立董事的议案》
1.01 选举余高明先生为公司第三届董事会独立董事
1.02 选举傅利彬先生为公司第三届董事会独立董事
2.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
3.00 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-08 |
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| 公司名称 | 真爱美家 |
| 公告日期 | 2021-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举胡洁女士为公司非独立董事的议案》
1.01 选举胡洁女士为公司第三届董事会非独立董事
2.00 《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行增资用于实施募投项目的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
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| 公司名称 | 真爱美家 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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