| 股东大会通知 公告日期:2024-03-18 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2024-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-04 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2023-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于审议<独立董事制度(2023年12月)>的议案》
3.00 《关于审议<会计师事务所选聘制度(2023年12月)>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》
2.00 《关于公司董事长薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-06 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2023-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告》及其摘要
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》
8.00 《关于向金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
10.00 《关于审议<对外投资管理办法(2023年6月)>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-17 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2023-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年度对控股子公司担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于提名非独立董事候选人的议案》
2.01 选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事
2.02 选举李海先生为第十一届董事会非独立董事
2.03 选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事
2.04 选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事
2.05 选举袁康先生为第十一届董事会非独立董事
2.06 选举王国祥先生为第十一届董事会非独立董事
3.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
3.01 选举郭秋泉先生为第十一届董事会独立董事
3.02 选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事
3.03 选举袁庆辉先生为第十一届董事会独立董事
4.00 《关于提名非职工代表监事的议案》
4.01 选举郭勇先生为第十届监事会非职工代表监事
4.02 选举李年生先生为第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-29 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2022-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》
3.01 选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事
3.02 选举李海先生为第十一届董事会非独立董事
3.03 选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事
3.04 选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事
3.05 选举苗志国先生为第十一届董事会非独立董事
3.06 选举郭秋泉先生为第十一届董事会非独立董事
4.00 《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》
4.01 选举杨岚女士为第十一届董事会独立董事
4.02 选举张志高先生为第十一届董事会独立董事
4.03 选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事
5.00 《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》
5.01 选举叶一超先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
5.02 选举袁康先生为第十届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-24 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2021-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2.00 《关于终止<中华花园二期城市更新改造项目合作合同>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2021-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告》及其摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-14 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2020-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与原认购对象签署关于附条件生效的股份认购协议和战略合作协议之终止协议的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行价格及定价原则
3.04 发行数量及发行对象
3.05 认购方式
3.06 锁定期安排
3.07 上市地点
3.08 本次发行前的滚存利润安排
3.09 本次发行决议的有效期
4.00 《关于〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》
5.00 《关于与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
6.00 《关于〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》
7.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
9.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2020-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订签署中华花园二期城市更新改造项目合作合同的议案》
2.00 《关于对控股子公司二次增资的公告》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年度利润分配预案》
5.00 《2019年年度报告》及其摘要
6.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与原认购对象签署附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)之终止协议的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式
3.03 发行价格及定价原则
3.04 发行数量及发行对象
3.05 认购方式
3.06 锁定期安排
3.07 上市地点
3.08 本次发行前的滚存利润安排
3.09 本次发行决议的有效期
4.00 《关于〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》
5.00 《关于公司引入万胜实业控股(深圳)有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
6.00 《关于公司引入福州钻金森珠宝有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
7.00 《关于公司引入深圳市易联金创科技有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
8.00 《关于公司引入深圳市华灵隆珠宝有限责任公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
9.00 《关于公司引入深圳市金稻谷珠宝有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议的议案》
10.00 《关于与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
11.00 《关于〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》
12.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
13.00 《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
14.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺的议案》
15.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
16.00 《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
17.00 《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2019-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告》及其摘要
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2018-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2017年度董事会工作报告》；
2、《2017年度监事会工作报告》；
3、《2017年度财务决算报告》；
4、《2017年度利润分配预案》；
5、《2017年年度报告》及其摘要；
6、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2018-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
3.00 《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 发行数量
3.05 定价方式
3.06 限售期
3.07 募集资金数量及用途
3.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
3.09 本次发行决议有效期
3.10 上市地点
4.00 《关于公司本次非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》
5.00 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(三次修订稿)的议案》
6.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺(三次修订稿)的议案》
7.00 《关于<深圳中华自行车(集团)股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
8.00 《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与万胜实业控股(深圳)有限公司附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)>的议案》
9.00 《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳瑞安信息科技企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)>的议案》
10.00 《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳智胜高新科技企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)>的议案》
11.00 《关于签署<深圳中华自行车(集团)股份有限公司与深圳贝尔高新科技企业(有限合伙)附条件生效的股份认购协议(二次修订稿)>的议案》
12.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
13.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 选举李翔先生为第九届监事会非职工代表监事
13.02 选举郑钟焕先生为第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年度财务决算报告》
4.00 《2016年度利润分配预案》
5.00 《2016年年度报告》及其摘要
6.00 《关于选举第十届董事会董事的议案》
6.01 选举李海先生为第十届董事会非独立董事
6.02 选举姚正旺先生为第十届董事会非独立董事
6.03 选举曹方先生为第十届董事会非独立董事
6.04 选举杨奋勃先生为第十届董事会非独立董事
6.05 选举孙龙龙先生为第十届董事会非独立董事
6.06 选举钟华先生为第十届董事会非独立董事
7.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
7.01 选举杨岚女士为第十届董事会独立董事
7.02 选举宋西顺先生为第十届董事会独立董事
7.03 选举张志高先生为第十届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2. 《关于修改<公司章程>的议案》
3. 《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
4. 《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
5. 《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6. 《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划>的议案》
7. 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
8. 《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
8.01 发行股票的种类和面值
8.02 发行方式和发行时间
8.03 发行对象及认购方式
8.04 发行数量
8.05 定价方式
8.06 限售期
8.07 募集资金数量及用途
8.08 本次非公开发行前的滚存利润安排
8.09 本次发行决议有效期
8.10 上市地点
9. 《关于公司本次非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》
10. 《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》
11. 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施的说明及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》
12. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
13. 《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与万胜实业控股（深圳）有限公司附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》
14. 《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》
15. 《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳智胜高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》
16. 《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳贝尔高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议(修订稿)>的议案》
17. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2. 《关于修改<公司章程>的议案》
3. 《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
4. 《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
5. 《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
6. 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
7. 《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》
7.1 发行股票的种类和面值
7.2 发行方式和发行时间
7.3 发行对象及认购方式
7.4 发行数量
7.5 定价方式
7.6 限售期
7.7 募集资金数量及用途
7.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
7.9 本次发行决议有效期
7.10 上市地点
8. 《关于公司本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
9. 《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
10. 《关于调整公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
11. 《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施（修订稿）及相关主体承诺的议案》
12. 《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与万胜实业控股（深圳）有限公司附条件生效的股份认购协议>的议案》
13. 《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳瑞安信息科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》
14. 《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳智胜高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》
15. 《关于签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与深圳贝尔高新科技企业（有限合伙）附条件生效的股份认购协议>的议案》
16. 《关于调整向安明斯智能股份有限公司增资并另行签署<深圳中华自行车（集团）股份有限公司与安明斯智能股份有限公司及林熙明、刘倩、方炜、秦彩云、林清、福建安明合创股权投资有限公司关于安明斯智能股份有限公司之附条件生效的股份认购及增资协议>的议案》
17. 《关于<深圳中华自行车（集团）股份有限公司未来三年（2017—2019年）股东回报规划>的议案》
18. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
19. 《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》
20. 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
21. 《关于追认关联借款议案》
22. 《关于子公司深圳市阿米尼实业有限公司向股东深圳市国晟能源投资发展有限公司借款暨关联交易的议案》
23. 《关于提供委托贷款的议案》
24. 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年度财务决算报告》；
4、《2015年度利润分配预案》；
5、《2015年年度报告》及其摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-15 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2016-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度利润分配预案》；
5、《2014年年度报告》及其摘要。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
2、《关于修改公司<董事会专项基金管理暂行办法>的议案》；
3、《关于修改公司<高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议提案名称：
1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《2013年度利润分配预案》；
5、《2013年年度报告》及其摘要；
6、《关于公司经营班子2013年度奖励的议案》：
（1）对李海奖励金额为人民币23.4万元（税后）。
（2）对张泽兵奖励金额为人民币7.56万元（税后）。
7、《关于公司第七届监事会任期届满及选举第八届监事会监事的议案》：
（1）选举李翔先生为第八届监事会监事；
（2）选举郑钟焕先生为第八届监事会监事。
（二）听取公司独立董事2013年年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2013-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（二）《关于选举公司第九届董事会董事和独立董事的议案》：
1、选举第九届董事会非独立董事：
1.1 选举罗桂友为第九届董事会董事；
1.2 选举李海为第九届董事会董事；
1.3 选举姚正旺为第九届董事会董事；
1.4 选举曹方为第九届董事会董事；
1.5 选举杨奋勃为第九届董事会董事；
1.6 选举孔那为第九届董事会董事；
2、选举第九届董事会独立董事：
2.1 选举崔军为第九届董事会独立董事；
2.2 选举陈叔军为第九届董事会独立董事；
2.3 选举李冰为第九届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2013-08-05 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 重整计划草案中涉及的出资人权益调整方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2013-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《2012年度利润分配预案》；
5、《2012年年度报告》及其摘要；
6、《关于公司经营班子2012年度奖励的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2012-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
3、《关于修改<股东大会议事规则>有关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2012-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年度利润分配预案》；
5、《2011年年度报告》及其摘要；
6、《关于计提2012年度董事会专项基金的议案》；
7、《关于公司经营班子2011年度奖励的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事长基本薪酬的议案》；
2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
3、《关于公司第六届监事会任期届满及选举第七届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-27 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2011-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》； 2、《2010年度监事会工作报告》； 3、《2010年度财务决算报告》； 4、《2010年度利润分配预案》； 5、《2010年年度报告》及其摘要； 6、《关于计提2011年度董事会专项基金的议案》； 7、《深圳中华自行车（集团）股份有限公司高管人员年度经营绩效考核暂行办法（审议稿）》；8、《关于公司经营班子2010年度奖励的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-17 |
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| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2010-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解的议案》；
2、《关于公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》；
3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2010-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举萧彦先生为第六届监事会监事的议案》；
2、《关于选举公司第八届董事会董事和独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2010-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009年度董事会工作报告》；
2、《2009年度监事会工作报告》；
3、《2009年度财务决算报告》；
4、《2009年度利润分配预案》；
5、《2009年年度报告》及其摘要；
6、《关于公司经营班子2009年度奖励的议案》；
7、《关于计提2010年董事会专项基金的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于选举李冰女士为第七届董事会独立董事的议案》；
10、《关于选举孔那女士为第七届董事会董事的议案》。
听取公司独立董事2009年年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名李钢先生为第七届董事会董事候选人的议案》；
2、《关于提名崔军先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2010-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于董事、财务总监王成先生基本薪酬的议案》： |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2009-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事长基本薪酬的议案》；
2、《关于董事、总裁江厚进先生基本薪酬的议案》；
3、《关于董事、财务总监王成先生基本薪酬的议案》：
4、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2009-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；
2、《关于修改公司<董事会专项基金管理办法>的议案》；
3、《关于建立公司<选聘会计师事务所制度>的议案》；
4、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司《2008 年年度报告》及其摘要；
2、公司《2008 年度财务决算报告》；
3、公司《2008 年度总经理工作报告》；
4、公司《2008 年度利润分配预案》；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
8、《关于修改<独立董事制度>的议案》；
9、《关于计提2009 年度董事会专项基金的议案》；
10、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》；
11、《关于对公司经营班子2008 年度经营绩效进行奖励的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2008-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
2、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
3、审议《2005 年度董事会奖励基金分配方案》。
4、审议《关于变更第七届董事会董事的议案》；
（1）同意张翔先生辞去公司董事职务；
（2）同意选举朱剑琪先生为公司第七届董事会董事。
5、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2008-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会2007 年度工作报告；
2、审议公司监事会2007 年度工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议《关于核销公司长期投资损失的议案》；
6、审议《关于计提2008 年度董事会专项基金的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2007-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
4、《关于独立董事津贴标准的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2007-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于选举公司第七届董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年年度报告》。
2、《2006年度总经理工作报告》。
3、《2006年度财务决算报告》。
4、《2006年度利润分配预案》。
5、《关于计提2007年度董事会专项基金的议案》。
6、《对公司经营班子进行2006年度奖励的议案》。
7、《关于变更第六届董事会部分董事的议案》。
8、《关于变更第五届监事会部分监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2007-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于资本公积金定向转增股本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2007-01-11 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《深圳中华自行车（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2006-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司2006年度境内、外会计师事务所的议案》。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年总经理工作报告》
4、审议《2005年度财务决算报告》
5、审议《2005年度利润分配预案》
6、审议《关于应收帐款坏帐核销处理的议案》
7、审议《关于计提2006年董事会专项基金的议案》
8、审议《对公司经营班子进行2005年度奖励的议案》
9、审议《关于变更第六届董事会董事的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
11、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 深中华 |
| 公告日期 | 2005-12-01 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司2005年度境内、外会计师事务所的议案》；
2、审议《关于计提2005年度董事会专项基金的议案》。
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| 审议内容 | |
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发行与分配