| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
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| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易的议案》
2.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司控股子公司接受及提供关连\联方财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-10 |
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| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2019-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于前海土地整备相关事宜的议案》。
2.00 审议《关于更新2019年度中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
3.00 审议《关于更新2019年度中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
4.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司注册发行非公开定向债务融资工具（PPN）的议案》。
5.00 审议《关于更新对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
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| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《本公司2018年度董事会工作报告》。
2.00 审议《本公司2018年度监事会工作报告》。
3.00 审议《本公司2018年年度报告》。
4.00 审议《2018年度利润分配、分红派息预案的议案》。
5.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
6.00 审议《关于中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
7.00 审议《中集集团财务有限公司申请为中集集团及成员单位办理对外担保业务的议案》。
8.00 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
9.00 审议《关于中集安瑞科（控股）有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》
10.00 审议《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
11.00 审议《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
12.00 审议《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。
13.00 审议《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。
14.00 审议《关于2019年度会计师事务所聘任的议案》。
15.00 审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。
15.01 选举王宏先生为第九届董事会非执行董事；
15.02 选举刘冲先生为第九届董事会非执行董事；
15.03 选举胡贤甫先生为第九届董事会非执行董事；
15.04 选举明东先生为第九届董事会非执行董事；
15.05 选举麦伯良先生为第九届董事会执行董事。
16.00 审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
16.01 选举吕冯美仪女士为第九届董事会独立非执行董事；
16.02 选举何家乐先生为第九届董事会独立非执行董事；
16.03 选举潘正启先生为第九届董事会独立非执行董事。
17.00 审议《关于提名第九届监事会代表股东的监事的议案》。
17.01 选举林锋先生为第九届监事会股东代表监事；
17.02 选举娄东阳先生为第九届监事会股东代表监事。
18.00 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》。
19.00 审议《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）的议案》。
20.00 审议《关于对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。
21.00 审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权的议案》。
22.00 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
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| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度利润分配、分红派息预案的议案》。
2.00 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
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| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程>的议案》。
2.00 审议《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
3.00 审议《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
4.00 审议《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
5.00 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
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| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份之一般性授权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-27 |
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| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2018-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司通过参加公开挂牌方式获取太子湾项目的议案》。
2.00 审议《关于提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
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| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市方案的议案》。
2.00 审议《关于中集车辆(集团)有限公司境外上市符合<关于规范境内上市公司所属企业到境外上市有关问题的通知>的议案》。
3.00 审议《关于公司维持独立上市地位承诺的议案》。
4.00 审议《关于公司持续盈利能力的说明与前景的议案》。
5.00 审议《关于授权董事会及其授权人士处理中集车辆(集团)有限公司分拆上市事宜的议案》。
6.00 审议《关于中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
7.00 审议《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
8.00 审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。
9.00 逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。
9.01 发行规模；
9.02 发行对象和发行方式；
9.03 债券期限；
9.04 债券利率；
9.05 募集资金用途；
9.06 上市安排；
9.07 担保安排；
9.08 赎回条款或回售条款；
9.09 决议的有效期；
9.10 偿债保障措施。
10.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案》。
11.00 审议《关于更新对下属子公司二零一八年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。
12.00 审议《关于分拆中集车辆（集团）有限公司境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
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| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于分拆中集车辆（集团）有限公司境外上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
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| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《本公司2017年度董事会工作报告》。
2.00 审议《本公司2017年度监事会工作报告》。
3.00 审议《本公司2017年年度报告》。
4.00 审议《2017年度利润分配、分红派息的预案》。
5.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
6.00 审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
7.00 审议《关于中集集团财务有限公司申请为本集团成员公司办理对外担保业务的议案》。
8.00 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
9.00 审议《关于2018年度会计师事务所聘任的议案》
10.00 审议《关于调整与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易额度并授权签署补充协议的议案》。
11.00 审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
12.00 审议《关于注册发行中期票据(包括长期限含权中期票据)和超短期融资券的议案》。
13.00 审议《关于对下属子公司2018年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。
14.00 审议《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程>的议案》。
15.00 审议《关于修订<中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
16.00 审议《关于授予董事会股票发行一般性授权的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
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| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 逐项审议以下《关于将德利国际有限公司78.15%股权注入中国消防企业集团有限公司的议案》:
1.1、同意本公司之间接全资子公司Sharp Vision Holding Limited将所持德利国际有限公司78.15%股权出售给中国消防企业集团有限公司（以下简称“中国消防”）之间接
全资子公司万盛科技有限公司，并认购中国消防新发行的普通股和可转换债券作为出售
对价（以下简称“本次交易”）；
1.2、同意就本次交易豁免进行assured entitlement（保证配额）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2017-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2017-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于南方中集与招商蛇口就太子湾项目用地进行出租用地清退及搬迁补偿事宜的议案》。
2、审议《关于补选胡贤甫先生为第八届董事会非执行董事的议案》。
3、审议《关于补选王洪源先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（2017修订稿）的议案》。
2.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
3.00 审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。
4.00 审议《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。
5.00 逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票发行股票数量、发行股票价格、定价基准日及定价原则及延长股东大会决议有效期的议案》：
5.01 发行股票数量；
5.02 发行股票价格、定价基准日及定价原则；
5.03 本次非公开发行A股股票决议的有效期。
6.00 审议《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》。
7.00 审议《关于延长董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项授权有效期的议案》。
8.00 审议本公司《2016年度董事会工作报告》。
9.00 审议本公司《2016年度监事会工作报告》。
10.00 审议本公司《2016年年度报告》。
11.00 审议《2016年度利润分配、分红派息的预案》。
12.00 审议《关于本公司2016年度计提资产减值准备的议案》。
13.00 审议《关于重新委任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度会计师的议案》。
14.00 审议《关于对本公司下属子公司2017年度的银行授信及项目提供担保的议案》。
15.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
16.00 审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
17.00 审议《关于中集集团财务有限公司申请为本集团成员公司办理对外担保业务的议案》。
18.00 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
19.00 审议《关于提请股东大会授予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票发行股票数量、发行股票价格、定价基准日及定价原则及延长股东大会决议有效期的议案》：
1.01 发行股票数量；
1.02 发行股票价格、定价基准日及定价原则；
1.03 本次非公开发行A股股票决议的有效期。
2.00 审议《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》。
3.00 审议《关于延长董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项授权有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于选举并委任吕胜洲先生为本公司第八届监事会代表股东的监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
4、审议《关于公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划的议案》。
5、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》。
6、审议《关于<董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》。
7、审议《关于公司<关于2016年非公开发行A股股票之房地产业务专项自查报告>的议案》。
8、审议《关于公司<董事、监事、高级管理人员关于公司房地产业务相关事项的承诺函>的议案》。
9、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》。
10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
11、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：
11.1发行股票的种类和面值；
11.2发行方式及发行时间；
11.3发行对象及认购方式；
11.4发行股票数量；
11.5发行价格、定价基准日及定价原则；
11.6本次非公开发行股票的限售期；
11.7募集资金数额及用途；
11.8上市地点；
11.9本次非公开发行前的滚存利润安排；
11.10本次非公开发行决议的有效期。
12、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》。
14、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
15、审议《关于修改<中集车辆（集团）有限公司股权信托计划>的议案》。
16、逐项审议《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》：
16.1选举第八届董事会非独立董事：
16.1.1选举王宏先生为第八届董事会非执行董事；
16.1.2选举王宇航先生为第八届董事会非执行董事；
16.1.3选举麦伯良先生为第八届董事会执行董事；
16.1.4选举王志贤先生为第八届董事会非执行董事；
16.1.5选举刘冲先生为第八届董事会非执行董事；
16.2选举第八届董事会独立董事：
16.2.1选举潘正启先生为第八届董事会独立非执行董事；
16.2.2选举潘承伟先生为第八届董事会独立非执行董事；
16.2.3选举王桂壎先生为第八届董事会独立非执行董事。
17、逐项审议《关于提名第八届监事会股东代表监事的议案》：
17.1选举林鋈鎏先生为第八届监事会股东代表监事；
17.2选举张铭文先生为第八届监事会股东代表监事。
18、审议《关于二〇一五年度董事会工作报告》。
19、审议《关于二〇一五年度监事会工作报告》。
20、审议《二〇一五年年度报告》。
21、审议《二〇一五年度利润分配、分红派息的议案》。
22、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。
23、审议《关于对下属子公司二零一六年度银行授信及项目提供担保的议案》。
24、审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》。
25、审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
26、审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》。
27、审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
28、审议《关于在中国境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》。
29、审议《关于提请股东大会授予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式及发行时间；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行股票数量；
（5）发行价格、定价基准日及定价原则；
（6）本次非公开发行股票的限售期；
（7）募集资金数额及用途；
（8）上市地点；
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排；
（10）本次非公开发行决议的有效期。
2、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事项的议案》。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于二○一四年度董事会工作报告》；
2、审议《关于二○一四年度监事会工作报告》；
3、审议《关于二○一四年年度报告》；
4、审议《关于二○一四年度利润分配、分红派息的预案》；
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
6、审议《关于对下属子公司二○一五年度银行授信及项目提供担保的议案》；
7、审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
9、审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》；
10、审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
11、审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited非公开发行境外上市外资股(H股)的议案》；
12、审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited非公开发行境外上市外资股(H股)的议案》；
13、审议《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited非公开发行境外上市外资股(H股)的议案》；
14、审议《关于补选第七届监事会代表股东的监事的议案》；
15、审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》；
16、审议《关于提名补选李科浚为第七届董事会独立董事的议案》；
17、其他事项：听取《二○一四年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的议案》。
2．审议《关于注册发行长期限含权人民币中期票据的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、听取《2013年度独立董事述职报告》；
3、审议《2013年度监事会工作报告》；
4、审议《2013年年度报告》；
5、审议《关于2013年度利润分配、分红派息的预案》；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于对下属子公司2014年度银行授信及项目提供担保的议案》；
8、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
9、审议《中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》；
10、审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》；
11、审议《关于独立董事薪酬的议案》；
12、审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2014-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
2. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
3. 审议《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向Promotor Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；
4. 审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2013-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告》；
4、审议《关于2012年度利润分配、分红派息的预案》；
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
6、审议《关于对下属子公司2013年度银行授信及项目提供担保的议案》；
7、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
8、审议《关于中集车辆(集团)有限公司对其下属子公司银行授信提供担保的议案》；
9、审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准与中远太平洋有限公司的持续性关连交易以及新修订的交易年度上限的议案》
11、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》；
11.1、董事候选人李建红
11.2、董事候选人徐敏杰
11.3、董事候选人麦伯良
11.4、董事候选人王宏
11.5、董事候选人王兴如
12、审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》；
12.1、独立董事候选人李科浚
12.2、独立董事候选人潘承伟
12.3、独立董事候选人王桂埙
13、审议《关于选举第七届监事会代表股东的监事的议案》；
13.1、代表股东的监事候选人吕世杰
13.2、代表股东的监事候选人黄倩如
14、审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》
15、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
17、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
18、听取《2012年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所主板上市及挂牌交易的方案的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》
3、《关于确定董事会授权人士的议案》
4、《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案》
5、《关于审议<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程(A+H)（草案）>的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权国泰君安证券股份有限公司作为名义持有人在国泰君安证券（香港）有限公司开立H股账户并托管公司H股股份的议案》
7、《关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、听取《2011年度独立董事述职报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年年度报告》；
5、审议《关于对下属子公司2012年度银行授信及项目提供担保的议案》；
6、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
7、审议《关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于2011年度利润分配、分红派息的预案》；
9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、听取《2011年度独立董事述职报告》；
3、审议《2011年度监事会工作报告》；
4、审议《2011年年度报告》；
5、审议《关于对下属子公司2012年度银行授信及项目提供担保的议案》；
6、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
7、审议《关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于2011年度利润分配、分红派息的预案》；
9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2012-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名补选徐敏杰为第六届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2011-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名补选孙家康为第六届董事会董事侯选人的议案》。
2、审议《关于提名补选王兴如为第六届董事会董事侯选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、听取《2010年度独立董事述职报告》；
3、审议《2010年度监事会工作报告》；
4、审议《2010年年度报告》；
5、审议《关于对下属子公司2011年度银行授信及项目提供担保的议案》；
6、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
7、审议《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于2010年度利润分配、分红派息的预案》；
9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2010-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于注册发行中期票据的议案；
2、审议关于为太仓中集集装箱制造有限公司银行借款提供担保的议案。
3、审议关于为烟台中集来福士海洋工程有限公司2010 年度银行授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2010-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的议案（各子议案需要逐项审议）；
1.1 、激励对象确定依据和范围；
1.2 、激励计划授出股票期权的数量、标的股票来源、种类和数量；
1.3 、激励对象及期权分配情况；
1.4 、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期；
1.5、股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
1.6、股票期权的获授条件与行权条件；
1.7、激励计划的调整方法和程序；
1.8、实施股票期权计划的程序及激励对象行权程序；
1.9、公司与激励对象的权利和义务；
1.10、激励计划的变更、终止及其他事项；
2、审议关于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案；
3、审议关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2010-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、听取《2009 年度独立董事述职报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年年度报告》；
5、审议《关于对下属子公司2010 年度银行授信提供担保的议案》；
6、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供2010 年度信用担保的议案》；
7、审议《关于下属控股子公司对集团内子公司2010 年度银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于2009 年度利润分配、分红派息的议案》；
9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
10、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》；
11、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
本议案须在独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后提请股东大会表决。
12、审议《关于选举第六届监事会代表股东的监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2009-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《中集集团会计师事务所选聘制度》的议案；
（二）审议《关于为TGE 承接浙江LNG 接收站项目储罐EPC 合同提供保证函的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于中集集团向安瑞科能源装备控股有限公司出售资产并认购其股份的议案》
（二）审议《关于提名补选吕世杰先生为代表股东的监事的候选人的议案》；
（三）审议《关于提名补选黄倩如女士为代表股东的监事的候选人的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告》；
4、审议《关于2008 年度利润分配、分红派息的议案》；
5、审议《关于对下属子公司2009 年度银行授信提供担保的议案》；
6、审议《关于下属控股子公司对集团内子公司2009 年度银行授信提供担保的议案》；
7、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2008-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对2007年底资产负债率超过70％的全资及附属子公司2008年度银行授信提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2008-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年年度报告》；
4、审议《关于2007 年度利润分配、分红派息的议案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《关于修订<中集集团募集资金管理制度>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于施行《中集车辆（集团）有限公司股权信托计划（草案）》的议案；
1.1 中集车辆（集团）有限公司股权信托计划（草案）
1.2 中集车辆（集团）有限公司截至2006年12月31日止评估净资产值88,280.50万元；
1.3 中集车辆（集团）有限公司股权信托计划以增资22,070万元人民币的方式持有中集车辆（集团）有限公司20.00%的股权；
2、审议关于修订《公司章程》的议案；
3、审议关于提高独立董事薪酬的议案；独立董事薪酬提高至12万人民币。
4、审议关于《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年年度报告》；
4、审议《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
5、审议《关于2006年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
7、审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；
8、审议《关于推举第五届董事会独立董事的议案》；
9、审议《关于选举第五届监事会代表股东的监事的议案》；
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年年度报告》；
4、审议《关于对全资及附属子公司银行短期授信提供信用担保的议案》；
5、审议《关于2005年度利润分配、分红派息和资本公积金转增股本预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》；
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2005-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,现场投票 |
| 议题 | 1）审议变更境内会计师事务所的议案；
2）审议选举代表股东的监事的议案；
3）审议修订《公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 中集集团 |
| 公告日期 | 2005-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议变更境内会计师事务所的议案；
2）审议选举代表股东的监事的议案；
3）审议修订《公司章程》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配