晨鸣B

- 200488

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-17
公司名称晨鸣纸业
公告日期2019-10-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为控股子公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-06
公司名称晨鸣纸业
公告日期2019-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于控股股东延期增持公司股份的议案
2.00 关于变更审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-19
公司名称晨鸣纸业
公告日期2019-07-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.00 关于制定公司外部董事及股东监事薪酬的议案
3.00 关于接受财务资助暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称晨鸣纸业
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告
2.00 公司2018年度监事会工作报告
3.00 公司2018年度报告全文及摘要
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度独立董事述职报告
6.00 公司2018年度利润分配预案
7.00 关于董事、监事和高级管理人员2018年度薪酬分配的议案
8.00 关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案
9.00 关于聘任 2019 年度审计机构的议案
10.00 关于发行新股一般性授权的议案
11.00 关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
12.00 逐项审议关于发行超短期融资券的议案
12.01 发行规模
12.02 发行对象
12.03 债券期限
12.04 债券利率
12.05 募集资金的用途
12.06 决议的有效期
12.07 关于本次发行超短融的授权事项
13.00 逐项审议关于发行中期票据的议案
13.01 发行规模
13.02 存续期限
13.03 票面利率
13.04 发行对象
13.05 募集资金的用途
13.06 决议的有效期
13.07 关于本次发行中期票据的授权事项
14.00 逐项审议关于发行短期融资券的议案
14.01 发行规模
14.02 存续期限
14.03 票面利率
14.04 发行对象
14.05 募集资金的用途
14.06 决议的有效期
14.07 关于本次发行短期融资券的授权事项
15.00 关于董事会换届选举的议案
15.01 选举陈洪国先生为公司第九届董事会执行董事
15.02 选举胡长青先生为公司第九届董事会执行董事
15.03 选举李兴春先生为公司第九届董事会执行董事
15.04 选举陈刚先生为公司第九届董事会执行董事
15.05 选举韩亭德先生为公司第九届董事会非执行董事
15.06 选举李传轩先生为公司第九届董事会非执行董事
15.07 选举尹美群女士为公司第九届董事会独立非执行董事
15.08 选举孙剑非先生为公司第九届董事会独立非执行董事
15.09 选举杨彪先生为公司第九届董事会独立非执行董事
16.00 关于监事会换届选举的议案
16.01 选举李栋先生为公司第九届监事会股东代表监事
16.02 选举潘爱玲女士为公司第九届监事会股东代表监事
16.03 选举张宏女士为公司第九届监事会股东代表监事
17.00 关于修订《公司章程》的议案
18.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
19.00 关于以下属公司办公物业资产发行商业房地产抵押贷款资产支持证券的议案
20.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-09
公司名称晨鸣纸业
公告日期2018-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.00 关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-11
公司名称晨鸣纸业
公告日期2018-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为全资下属公司提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-17
公司名称晨鸣纸业
公告日期2018-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于延长发行公司债券股东大会决议及授权有效期的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-04
公司名称晨鸣纸业
公告日期2018-06-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于第五次修订非公开发行股票预案的议案
2.00 关于第五次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
3.00 关于调整非公开发行股票定价基准日的议案
4.00 关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5.00 关于第四次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告(截至2017年12月31日)的议案
7.00 关于湛江晨鸣认购广东南粤银行定增股份及受让部分股东所持股份的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-04
公司名称晨鸣纸业
公告日期2018-06-04
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题1.00 关于第五次修订非公开发行股票预案的议案
2.00 关于第五次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
3.00 关于调整非公开发行股票定价基准日的议案
4.00 关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5.00 关于第四次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告(截至2017年12月31日)的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称晨鸣纸业
公告日期2018-04-26
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题1.00 公司2017年度利润分配预案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称晨鸣纸业
公告日期2018-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-16
公司名称晨鸣纸业
公告日期2018-04-16
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题1.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称晨鸣纸业
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度报告全文及摘要
4.00 公司2017年度财务决算报告
5.00 公司2017年度独立董事述职报告
6.00 公司2017年度利润分配预案
7.00 关于董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬分配的议案
8.00 关于向银行申请综合授信额度的议案
9.00 关于聘任2018年度审计机构的议案
10.00 关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
11.00 逐项审议关于发行短期融资券的议案
11.01 发行规模
11.02 存续期限
11.03 票面利率
11.04 发行对象
11.05 募集资金的用途
11.06 决议的有效期
11.07 关于本次发行短期融资券的授权事项
12.00 关于发行新股一般性授权的议案
13.00 关于增选董事的议案(非独立董事)
13.01 非独立董事候选人胡长青
13.02 非独立董事候选人陈刚
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-29
公司名称晨鸣纸业
公告日期2017-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于发行美元债的议案
1.01 发行主体
1.02 发行规模
1.03 发行期限
1.04 发行利率
1.05 募集资金的用途
1.06 上市地点
1.07 决议的有效期
1.08 关于本次发行美元债的授权事项
2.00 关于为发行美元债提供担保的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
6.00 关于黄冈晨鸣建设差别化粘胶纤维及配套化学品项目的议案
7.00 关于黄冈晨鸣建设化工园区热电联产项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-13
公司名称晨鸣纸业
公告日期2017-10-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议关于发行可续期公司债的议案;
1.1发行规模
1.2存续期限
1.3票面利率
1.4发行对象
1.5募集资金的用途
1.6决议的有效期
1.7关于本次发行可续期公司债的授权事项
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-24
公司名称晨鸣纸业
公告日期2017-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于发行中期票据的议案;
1.1发行规模
1.2存续期限
1.3票面利率
1.4发行对象
1.5募集资金的用途
1.6决议的有效期
1.7关于本次发行中期票据的授权事项
2、关于融资租赁公司发行非公开定向债务融资工具的议案;
2.1发行规模
2.2存续期限
2.3发行方式
2.4发行利率
2.5募集资金的用途
2.6决议的有效期
2.7发行对象
2.8 偿债保证措施
3、关于为全资下属公司及参股公司提供担保的议案;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-07
公司名称晨鸣纸业
公告日期2017-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于第四次修订非公开发行股票预案的议案
2、关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
3、关于调整非公开发行股票定价基准日的议案
4、关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5、关于聘任2017年度审计机构的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-07
公司名称晨鸣纸业
公告日期2017-06-07
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于第四次修订非公开发行股票预案的议案
2、关于第四次修订非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
3、关于调整非公开发行股票定价基准日的议案
4、关于非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称晨鸣纸业
公告日期2017-04-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3、关于对参股公司提供财务资助的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-12
公司名称晨鸣纸业
公告日期2017-04-12
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题1.00关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-17
公司名称晨鸣纸业
公告日期2017-02-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2016年度董事会工作报告的议案
2、关于2016年度监事会工作报告的议案
3、关于2016年度独立董事述职报告的议案
4、关于2016年度报告全文及摘要的议案
5、关于2016年度财务决算报告的议案
6、关于2016年度利润分配预案的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于寿光建设51万吨高档文化纸项目的议案
9、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
10、关于为相关下属公司提供财务资助的议案
11、逐项审议关于发行超短期融资券的议案
11.1 发行规模
11.2发行对象
11.3债券期限
11.4 债券利率
11.5 募集资金的用途
11.6 决议的有效期
11.7 偿债保证措施
11.8 关于本次发行超短期融资券的授权事项
12、逐项审议关于发行中期票据的议案
12.1 发行规模
12.2 存续期限
12.3 票面利率
12.4 发行对象
12.5 募集资金的用途
12.6 决议的有效期
12.7 偿债保证措施
12.8 关于本次发行中期票据的授权事项
13、逐项审议关于发行非公开定向债务融资工具的议案
13.1 发行规模
13.2 存续期限
13.3 发行方式
13.4 发行利率
13.5 募集资金的用途
13.6 决议的有效期
13.7 发行对象
13.8 偿债保证措施
13.9关于本次发行非公开定向债务融资工具的授权事项
14、逐项审议关于发行理财直接融资工具的议案
14.1 发行规模
14.2 存续期限
14.3 票面利率
14.4 发行对象
14.5 募集资金的用途
14.6 决议的有效期
14.7 偿债保证措施
14.8 关于本次发行理财直接融资工具的授权事项
15、逐项审议关于融资租赁公司发行债权融资计划的议案
15.1 发行规模
15.2 存续期限
15.3 票面利率
15.4 募集资金的用途
15.5 决议的有效期
15.6 偿债保证措施
15.7关于本次发行债权融资计划的授权事项
16、关于发行新股一般性授权的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-25
公司名称晨鸣纸业
公告日期2016-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于聘任2016年度审计机构的议案
2、关于为销售公司开展资产证券化业务提供担保的议案
3、关于为湛江晨鸣增资的议案
4、关于提名股东代表监事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-24
公司名称晨鸣纸业
公告日期2016-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、逐项审议关于湛江晨鸣发行超短融的议案
1.1发行规模
1.2发行对象
1.3债券期限
1.4债券利率
1.5募集资金的用途
1.6决议的有效期
1.7关于本次发行超短融的授权事项
2、关于为湛江晨鸣发行超短融提供担保的议案
3、关于销售公司开展资产证券化业务的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称晨鸣纸业
公告日期2016-04-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3、关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案
4、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划》的议案
5、关于为晨鸣租赁增资的议案
6、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案
7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
9、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
10、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
12、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案
12.1本次发行股票的种类、面值
12.2本次发行股票的发行方式和发行时间
12.3发行价格及定价原则
12.4发行数量
12.5发行对象和认购方式
12.6限售期
12.7股票上市地点
12.8募集资金金额和用途
12.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排
12.10本次发行决议有效期
13、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
14、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
15、关于公司变更非公开发行A股股票议案的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-15
公司名称晨鸣纸业
公告日期2016-04-15
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
3、关于非公开发行A股股票设立募集资金专户的议案
4、关于制定《山东晨鸣纸业集团股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划》的议案
5、关于为晨鸣租赁增资的议案
6、关于修订《山东晨鸣纸业集团股份有限公司公司章程》的议案
7、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
8、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
9、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案
10、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11、全体董事、高级管理人员关于公司非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
12、逐项审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案
12.1本次发行股票的种类、面值
12.2本次发行股票的发行方式和发行时间
12.3发行价格及定价原则
12.4发行数量
12.5发行对象和认购方式
12.6限售期
12.7股票上市地点
12.8募集资金金额和用途
12.9本次发行完成前滚存未分配利润的安排
12.10本次发行决议有效期
13、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
14、关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨与发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
15、关于公司变更非公开发行A股股票议案的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称晨鸣纸业
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2015年度董事会工作报告的议案
2、关于2015年度监事会工作报告的议案
3、关于2015年度独立董事述职报告的议案
4、关于2015年度报告全文及摘要的议案
5、关于2015年度财务决算报告的议案
6、关于2015年度利润分配预案的议案
7、关于向银行申请综合授信额度的议案
8、关于成立山东晨鸣(青岛)融资租赁公司的议案
9、关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案
10、逐项审议关于发行短期融资券的议案
10.1 发行规模
10.2 存续期限
10.3 票面利率
10.4 发行对象
10.5 募集资金的用途
10.6 决议的有效期
10.7 偿债保证措施
10.8 关于本次发行短期融资券的授权事项
11、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案
11.1 发行规模
11.2 发行对象及向公司股东配售的安排
11.3 债券品种及债券期限
11.4 债券利率
11.5 募集资金的用途
11.6 决议的有效期
11.7 发行债券的上市
11.8 偿债保证措施
11.9 关于本次发行公司债券的授权事项
12、逐项审议关于融资租赁公司非公开发行公司债券的议案
12.1 发行规模
12.2 存续期限
12.3 发行方式
12.4 发行利率
12.5 募集资金的用途
12.6 决议的有效期
12.7 发行对象
12.8 发行债券的上市
12.9 偿债保证措施
12.10关于本次发行公司债券的授权事项
13、逐项审议关于融资租赁公司发行中期票据的议案
13.1 发行规模
13.2 发行期限
13.3 发行利率
13.4 募集资金用途
13.5 发行方式
13.6 发行对象
13.7 决议的有效期
13.8 关于本次发行中期票据的授权事项
14、关于发行新股一般性授权的议案
15、关于董事会换届选举的议案
15.1 选举陈洪国先生为公司第八届董事会非独立董事
15.2 选举尹同远先生为公司第八届董事会非独立董事
15.3 选举李峰先生为公司第八届董事会非独立董事
15.4 选举耿光林先生为公司第八届董事会非独立董事
15.5 选举王春方先生为公司第八届董事会非独立董事
15.6 选举杨桂花女士为公司第八届董事会非独立董事
15.7 选举张宏女士为公司第八届董事会非独立董事
15.8 选举潘爱玲女士为公司第八届董事会独立董事
15.9 选举王凤荣女士为公司第八届董事会独立董事
15.10 选举黄磊先生为公司第八届董事会独立董事
15.11 选举梁阜女士为公司第八届董事会独立董事
16、关于监事会换届选举的议案
16.1 选举高俊杰先生为公司第八届监事会股东代表监事
16.2 选举刘纪录先生为公司第八届监事会股东代表监事
16.3 选举张晓峰先生为公司第八届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-18
公司名称晨鸣纸业
公告日期2015-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为融资租赁公司提供担保的议案
2、关于黄冈晨鸣建设综合码头的议案
3、关于湛江晨鸣建设60万吨液体包装纸板项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-27
公司名称晨鸣纸业
公告日期2015-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于融资租赁公司开展资产证券化业务的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-05
公司名称晨鸣纸业
公告日期2015-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于修订《公司章程》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称晨鸣纸业
公告日期2015-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题普通决议案十项
1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于2014年度财务决算报告的议案
4、关于2014年度报告全文及摘要的议案
5、关于2014年度独立董事述职报告的议案
6、关于2014年度利润分配预案的议案
7、关于向银行申请2015年综合授信额度的议案
8、关于聘任2015年度审计机构的议案
9、关于为全资下属公司综合授信提供担保的议案
10、关于为融资租赁公司增资的议案
特别决议案一项
11、关于发行新股一般性授权的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-29
公司名称晨鸣纸业
公告日期2014-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议关于为全资子公司综合授信提供担保的议案;
2、审议关于公司符合非公开发行优先股条件的议案;
3、逐项审议关于公司非公开发行优先股方案的议案;
3.1发行优先股的种类和数量
3.2发行方式、发行对象
3.3票面金额、发行价格或定价原则
3.4票面股息率或其确定原则
3.5优先股股东参与分配利润的方式
3.6回购条款
3.7表决权的限制
3.8表决权的恢复
3.9清算偿付顺序及清算方法
3.10评级安排
3.11担保安排
3.12本次优先股发行后转让的安排
3.13募集资金用途
3.14本次发行优先股决议的有效期限
4、审议关于公司非公开发行优先股预案的议案;
5、审议关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案;
6、审议关于优先股发行后填补股东即期回报的议案;
7、审议关于本次发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案;
8、审议关于修订《公司章程》的议案;
9、审议关于发行新股一般性授权的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-29
公司名称晨鸣纸业
公告日期2014-12-29
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题1、逐项审议关于公司非公开发行优先股方案的议案;
1.1发行优先股的种类和数量
1.2发行方式、发行对象
1.3票面金额、发行价格或定价原则
1.4票面股息率或其确定原则
1.5优先股股东参与分配利润的方式
1.6回购条款
1.7表决权的限制
1.8表决权的恢复
1.9清算偿付顺序及清算方法
1.10评级安排
1.11担保安排
1.12本次优先股发行后转让的安排
1.13募集资金用途
1.14本次发行优先股决议的有效期限
2、关于修订《公司章程》的议案;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-27
公司名称晨鸣纸业
公告日期2014-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于为融资租赁公司增资的议案
2、逐项审议关于发行超短期融资券的议案
2.1发行规模
2.2发行对象
2.3债券期限
2.4债券利率
2.5募集资金的用途
2.6决议的有效期
2.7关于本次发行超短融的授权事项
3、逐项审议关于晨鸣(香港)有限公司发行美元债券的议案
3.1发行规模
3.2债券期限
3.3债券利率
3.4发行对象
3.5募集资金用途
3.6决议的有效期
3.7关于本次发行美元债券的授权事项
4、关于取消部分担保及为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
5、逐项审议关于发行中期票据的议案
5.1发行规模
5.2发行期限
5.3发行利率
5.4募集资金的用途
5.5发行方式
5.6发行对象
5.7决议的有效期
5.8关于本次发行中期票据的授权事项
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-20
公司名称晨鸣纸业
公告日期2014-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度财务决算报告
4、2013年度报告全文及摘要
5、2013年度独立董事述职报告
6、2013年度利润分配预案
7、关于向银行申请2014年综合授信额度的议案
8、关于对控股子公司提供财务资助的议案
9、关于聘任2014年度审计机构的议案
10、关于建设年产40万吨化学木浆项目的议案
11、关于修订《重大交易决策制度》的议案
12、关于执行新会计准则的议案
13、逐项审议关于晨鸣(香港)有限公司发行人民币债券的议案
13.1发行规模
13.2债券期限
13.3债券利率
13.4发行对象
13.5募集资金用途
13.6决议的有效期
13.7关于本次发行人民币债券的授权事项
14、关于增补公司第七届董事会董事的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-27
公司名称晨鸣纸业
公告日期2013-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案十四项
1、关于为黄冈晨鸣提供担保的议案;
2、关于湛江晨鸣履行贷款抵押合同的议案;
3、关于成立富裕销售公司的议案;
4、关于武汉万兴置业购买土地的议案;
5、关于武汉晨鸣与湖北浙商合作开发房地产项目的议案;
6、关于江西晨鸣合作建设港口的议案;
7、关于湛江晨鸣建设纸杯原纸和文化纸项目的议案;
8、关于重新制定《董事会议事规则》的议案;
9、关于重新制定《监事会议事规则》的议案;
10、关于修订《关联交易管理制度》的议案;
11、关于制定《重大交易决策制度》的议案;
12、关于制定《对外投资决策制度》的议案;
13、关于制定《对外担保决策制度》的议案;
14、关于湛江晨鸣为广东慧锐提供担保的议案。
(二)特别决议案二项
1、关于修订《公司章程》的议案;
2、关于重新制定《股东大会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-27
公司名称晨鸣纸业
公告日期2013-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案五项
1、关于为全资子公司江西晨鸣增资的议案;
2、关于江西晨鸣建设高档包装纸项目的议案;
3、关于更换审计机构的议案;
4、关于建设黄冈晨鸣林纸一体化项目的议案;
5、关于为湛江晨鸣增加综合授信提供担保的议案。
(二)特别决议案一项
1、关于授权董事会回购部分H股股份一般性授权的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-27
公司名称晨鸣纸业
公告日期2013-06-27
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-27
公司名称晨鸣纸业
公告日期2013-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会工作报告;
2、2012年度监事会工作报告;
3、独立董事2012年度述职报告;
4、2012年度报告全文和摘要;
5、2012年度财务决算报告;
6、关于2012年度利润分配的预案;
7、关于向银行申请2013年度综合授信额度的议案;
8、关于为部分全资子公司综合授信提供担保的议案;
9、关于对部分控股子公司提供财务资助的议案;
10、关于聘任2013年度审计机构的议案;
11、关于减少公司董事会成员人数并修订《公司章程》的议案;
12、关于董事会进行换届选举的议案;
(1)非独立董事候选人:陈洪国 尹同远 李峰 耿光林 侯焕才 周少华 崔友平 王效群;
(2)独立非执行董事候选人:王爱国 张志元 张宏 潘爱玲;
13、关于监事会进行换届选举的议案;
候选人:高俊杰 郭光耀 尹启祥;
14、关于广东慧锐投资建设治理工程项目并授权的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称晨鸣纸业
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案
1.1回购股份的价格区间
1.2回购股份的种类、数量和比例
1.3用于回购的资金总额以及资金来源
1.4回购股份的期限
1.5回购方式
1.6回购股份的股东权利丧失时间
1.7回购股份的处置
1.8决议的有效期
2关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案
2.1制定具体的回购方案
2.2制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报
2.3根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案
2.4对回购的股份进行注销
2.5根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改,并办理批准证书及工商登记变更等相关手续
2.6通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置方案
2.7其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项
2.8本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月
3审议《关于发行短期融资券的议案》
1、发行规模
2、发行对象
3、发行期限
4、发行方式
5、发行利率
6、募集资金的用途
7、担保:本期短期融资券无担保
8、授权
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称晨鸣纸业
公告日期2012-10-25
会议类型特别股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案
1.1回购股份的价格区间
1.2回购股份的种类、数量和比例
1.3用于回购的资金总额以及资金来源
1.4回购股份的期限
1.5回购方式
1.6回购股份的股东权利丧失时间
1.7回购股份的处置
1.8决议的有效期
2关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司部分境内上市外资股(B股)股份相关事宜的议案
2.1制定具体的回购方案
2.2制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报
2.3根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案
2.4对回购的股份进行注销
2.5根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构等与股本相关的条款进行相应修改,并办理批准证书及工商登记变更等相关手续
2.6通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置方案
2.7其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项
2.8本授权有效期为自股东大会批准本次回购B股股份的决议之日起12个月
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-18
公司名称晨鸣纸业
公告日期2012-09-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、普通决议案一项
(1)收购SAPPI 所持江西晨鸣股权的议案;
2、特别决议案两项
(2)修订《公司章程》的议案;
(3)修订《股东大会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称晨鸣纸业
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议2011年度董事会工作报告
2、审议2011年度监事会工作报告
3、审议独立董事2011年度述职报告
4、审议2011年度财务决算报告
5、审议2011年度利润分配方案
6、审议关于向银行申请2012年度综合授信额度的议案
7、审议关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
8、审议关于对部分控股子公司提供财务资助的议案
9、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案
10、关于聘任2012年度审计机构的议案
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称晨鸣纸业
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议 2011 年度董事会工作报告
2、审议 2011 年度监事会工作报告
3、审议独立董事 2011 年度述职报告
4、审议 2011 年度财务决算报告
5、审议 2011 年度利润分配方案
6、审议关于向银行申请 2012 年度综合授信额度的议案
7、审议关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
8、审议关于对部分控股子公司提供财务资助的议案
9、逐项审议关于发行人民币公司债券的议案
10、关于聘任2012年度审计机构的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-11-29
公司名称晨鸣纸业
公告日期2011-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案;
2、审议关于为全资子公司延边晨鸣纸业有限公司综合授信提供融资担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-25
公司名称晨鸣纸业
公告日期2011-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司关于发行非定向债务融资工具的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称晨鸣纸业
公告日期2011-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)普通决议案九项
1、审议2010年度董事会工作报告
2、审议2010年度监事会工作报告
3、听取独立董事2010年度述职报告
4、审议2010年度财务决算报告
5、审议2010年度利润分配方案
6、审议关于向银行申请2011年度授信额度的议案
7、审议关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
8、审议关于锁定湛江晨鸣美元贷款LIBOR利率的议案
9、审议关于聘任2011年度境内审计机构的议案
(二)特别决议案一项
10、审议关于发行20亿元公司债券的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-10-28
公司名称晨鸣纸业
公告日期2010-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)特别决议案四项:
1、关于发行中期票据的议案;
2、关于为全资子公司山东晨鸣纸业销售有限公司提供融资担保的议案;
3、关于为全资子公司美伦纸业银行授信提供担保的议案;
4、关于为全资子公司晨鸣(香港)有限公司发行5 亿元票据提供担保的议案。
(2)普通决议案一项:
5、关于聘任2010 年度境内及境外审计机构的议案;
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-12
公司名称晨鸣纸业
公告日期2010-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、听取公司独立董事2009 年度述职报告
4、审议公司2009 年度财务决算报告
5、审议公司2009 年度利润分配方案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-02-24
公司名称晨鸣纸业
公告日期2010-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于对公司董事会进行换届选举的议案;
2、审议关于对公司监事会进行换届选举的议案;
3、审议关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案;
4、审议关于公司申请2010 年银行综合授信额度的议案;
5、关于公司为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-08
公司名称晨鸣纸业
公告日期2009-06-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司关于建设高档低定量铜版纸项目的议案
2、审议公司关于建设高档涂布白牛卡纸项目的议案
3、审议公司关于新建晨鸣国际物流中心及配套铁路专用线项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称晨鸣纸业
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、听取公司独立董事2008 年度述职报告
4、审议公司2008 年度财务决算报告
5、审议公司2008 年度利润分配方案
6、审议公司关于为部分控股子公司综合授信提供担保的议案
7、审议公司关于向银行申请2009 年度授信额度的议案
8、审议关于修改公司通讯发送方式的议案
9、审议公司关于更换董事的议案
10、审议公司关于更换监事的议案
11、审议公司关于聘任2009 年度境内及境外审计机构的议案
12、审议公司关于修改《公司章程》的议案
13、审议公司关于修改《股东大会议事规则》的议案
14、审议公司关于修改《董事会议事规则》的议案
15、审议公司关于修改《监事会议事规则》的议案
16、审议公司关于授权董事会回购部分H 股股份一般性授权的议案
17、审议公司关于发行中期票据的议案
18、审议关于湛江晨鸣建设高级文化纸项目的议案
19、审议公司关于发行待偿还余额不超过人民币33 亿元的短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称晨鸣纸业
公告日期2009-04-08
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称晨鸣纸业
公告日期2009-04-08
会议类型特别股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于授权董事会回购公司部分H股股份一般性授权的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称晨鸣纸业
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告;
2、审议公司独立董事2007 年度工作述职报告;
3、审议公司2007 年度财务决算报告;
4、审议公司2007 年度利润分配方案;
5、审议公司聘任会计师事务所的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-03-24
公司名称晨鸣纸业
公告日期2008-03-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于延长公司发行H 股相关事项有效期的议案;
2、审议公司关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案;
3、审议公司关于修订《公司章程》(草案)的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-23
公司名称晨鸣纸业
公告日期2007-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于制定股东大会议事规则的议案;
2、审议关于制定董事会议事规则的议案;
3、审议关于制定监事会议事规则的议案;
4、审议公司《关联交易管理制度》;
5、审议公司《独立董事管理暂行办法》;
6、审议关于修订公司《章程》的议案;
7、审议关于修订公司《章程》(草案)的议案;
8、审议关于对子公司办理不超过15 亿元委托贷款的议案;
9、审议关于对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案;
10、审议公司关于发行待偿还余额不超过净资产40%的短期融资券的议案。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-06
公司名称晨鸣纸业
公告日期2007-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年度财务决算方案;
4、审议公司2006年度利润分配预案;
5、审议公司聘任会计师事务所的议案;
6、审议关于对公司董事会进行提前换届选举的议案;
7、审议关于对公司监事会进行提前换届选举的议案;
8、审议关于为发行H股对《公司章程》进行全面修订的议案;
9、审议关于在H股发行前公司滚存的未分配利润分配的议案;
10、审议关于对公司2004年度发行可转换公司债券之募集资金使用情况说明的议案;
11、关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-16
公司名称晨鸣纸业
公告日期2007-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于公司符合H股发行资格和条件的议案;
2、关于公司境外上市的方案;
3、关于公司本次发行H股募集资金使用情况的议案;
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-19
公司名称晨鸣纸业
公告日期2006-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年度财务决算方案;
4、审议公司2005年度利润分配方案;
5、审议关于修改公司《章程》的议案;
6、审议关于更换董事的议案;
7、审议关于更换监事的议案;
8、审议公司发行待偿还余额不超过20亿元人民币的短期融资券的议案.
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-28
公司名称晨鸣纸业
公告日期2006-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于修改公司章程的议案;
2、审议关于为部分子公司申请银行授信额度提供担保的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-23
公司名称晨鸣纸业
公告日期2006-01-23
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题本次A股市场相关股东会议审议的事项为:《山东晨鸣纸业集团股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-12-29
公司名称晨鸣纸业
公告日期2005-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司关于续聘会计师事务所的议案;
2、审议公司关于以部分资产抵押作为可转债反担保的议案;
3、审议关于设立董事会四个专门委员会及其组成人员的议案;
4、审议关于董事会四个专门委员会实施细则的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-23
公司名称晨鸣纸业
公告日期2005-09-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议关于公司申请发行短期融资券的议案;
2、审议关于公司董事变更的议案。
审议内容
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