| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告》全文及摘要
4.00 《2023年度财务报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于为新能源公司提供担保的议案》
4.00 《关于拟协议转让汽车销售公司30%股权暨关联交易的议案》
5.00 《关于拟收购机械公司48%股权暨关联交易的议案》
6.00 《关于拟与控股股东签订无形资产独占许可协议暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2.00 《关于独立董事、职工监事津贴的议案》
3.00 《关于变更注册资本及修改章程的议案》
4.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举郑斌为公司第九届董事会非独立董事
4.02 选举杨永名为公司第九届董事会非独立董事
4.03 选举叶钟为公司第九届董事会非独立董事
4.04 选举潘晓晖为公司第九届董事会非独立董事
4.05 选举李渤为公司第九届董事会非独立董事
5.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
5.01 选举章和杰为公司第九届董事会独立董事
5.02 选举许永斌为公司第九届董事会独立董事
5.03 选举姚建华为公司第九届董事会独立董事
5.04 选举金迎春为公司第九届董事会独立董事
6.00 《关于选举公司第九届监事会监事的议案》
6.01 选举张维婕为公司第九届监事会监事
6.02 选举谢雪晴为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告》全文及摘要
4.00 《2022年度财务报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务为2023年审计机构的议案》
7.00 《关于为新能源公司提供担保的议案》
8.00 《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》
9.00 《关于变更公司英文名称和注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2022-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称和注册资本及修改公司章程的议案
2.00 关于增补独立董事的议案
2.01 关于增补金迎春为公司独立董事的议案
2.02 关于增补许永斌为公司独立董事的议案
2.03 关于增补姚建华为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告》全文及摘要
4.00 《2021年度财务报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务为2022年审计机构的议案》
7.00 《关于变更公司注册地址及修改章程的议案》
8.00 《关于选举祝尘茜女士为第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为汽轮新能源公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2021-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补栗皓为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2021-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为中能公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2021-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于吸收合并全资子公司的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
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| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-07 |
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| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2021-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改公司章程的议案》
2.00 《关于增补公司第八届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年度报告》全文及摘要
4.00 《公司2020年度财务报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计额的议案》
8.00 《关于变更公司注册地址及修改章程的议案》
9.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
10.00 《关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟参与认购杭州银行可转债的议案》
2.00 《关于拟购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于2020年度日常关联交易预计额的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度报告》全文及摘要
3.00 《公司2019年度财务报告》
4.00 《公司2019年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
6.00 《公司2019年度监事会工作报告》
7.00 《关于确认2019年度日常关联交易发生额及2020年度日常关联交易预计额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2019-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》(2019年修订)》
2.00 《关于公司第八届独立董事、监事津贴的议案》
3.00 《关于回购公司股份的议案》
3.01 回购股份的目的、方式、价格区间
3.02 拟回购股份的种类、数量和比例
3.03 拟用于回购的资金总额以及资金来源
3.04 回购股份的期限
3.05 回购决议的有效期
3.06 授权董事会办理本次回购股份事宜
4.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举郑斌为公司第八届董事会非独立董事
4.02 选举杨永名为公司第八届董事会非独立董事
4.03 选举叶钟为公司第八届董事会非独立董事
4.04 选举王钢为公司第八届董事会非独立董事
4.05 选举孔建强为公司第八届董事会非独立董事
4.06 选举李桂雯为公司第八届董事会非独立董事
5.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
5.01 选举张小燕为公司第八届董事会独立董事
5.02 选举陈丹红为公司第八届董事会独立董事
5.03 选举顾新建为公司第八届董事会独立董事
5.04 选举章和杰为公司第八届董事会独立董事
6.00 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
6.01 选举李士杰为公司第八届监事会监事
6.02 选举王晓慧为公司第八届监事会监事
6.03 选举应巩华为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度报告》全文及摘要
3.00 《公司2018年度财务报告》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《公司2018年度监事会工作报告》
6.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2019-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于确认2018年度日常关联交易发生额及2019年度日常关联交易金额预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2018-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1：《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 议案2：《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 议案3：《公司2017年度报告》全文及摘要
4.00 议案4：《公司2017年度财务报告》
5.00 议案5：《公司2017年度利润分配预案》
6.00 议案6：《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
7.00 议案7：《公司2017年度计提资产减值准备的议案》
8.00 议案8：《关于公司2018年度日常关联交易预计额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2017-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2016年度董事会工作报告》
2.00 《公司2016年度监事会工作报告》
3.00 《公司2016年度报告》全文及摘要
4.00 《公司2016年度财务报告》
5.00 《公司2016年度利润分配预案》
6.00 《公司2016年度日常关联交易额及2017年度预计额》
7.00 《关于续聘天健会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
8.00 《公司2016年度计提资产减值准备的议案》
9.00 《关于增补王钢为公司第七届董事会非独立董事的议案》
10.00 《关于增补刘志勇为公司第七届监事会监事的议案》
11.00 《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《公司第七届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》
议案2《关于公司第七届独立董事、监事津贴的议案》
议案3《关于公司及汽轮重工为杭州汽轮动力集团有限公司提供担保的议案》
议案4《关于修改公司章程的议案（2016年修订）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2016-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2015年度财务会计报告》；
5、审议《公司2015年度利润分配预案》；
6、审议《公司2015年度日常关联交易额及2016年度预计额》；
7、审议《关于公司与关联方续签日常关联交易协议的议案》；
8、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。
9、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》（累积投票制）
9.1选举聂忠海为第七届董事会非独立董事；
9.2选举严建华为第七届董事会非独立董事；
9.3选举杨永名为第七届董事会非独立董事；
9.4选举郑斌为第七届董事会非独立董事；
9.5选举叶钟为第七届董事会非独立董事；
9.6选举刘国强为第七届董事会非独立董事；
9.7选举孔建强为第七届董事会非独立董事；
10、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》（累积投票制）
10.1选举张小燕为第七届董事会独立董事；
10.2选举马力宏为第七届董事会独立董事；
10.3选举陈丹红为第七届董事会独立董事；
10.4选举顾新建为第七届董事会独立董事；
11、审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》（累积投票制）
11.1选举李士杰为第七届监事会监事；
11.2选举章有根为第七届监事会监事。
11.3选举王晓慧为第七届监事会监事。
12、审议《公司2015年度计提资产减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2015-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司股票延期复牌的议案》
议案2《关于选举张小燕女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
议案3《关于公司向集团公司申请使用中期票据募集资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《公司2014年度董事会工作报告》
议案2 《公司2014年度监事会工作报告》
议案3 《公司2014年度报告》全文及摘要
议案4 《公司2014年度财务会计报告》
议案5 《公司2014年度利润分配预案》
议案6 《公司2014年度日常关联交易额及2015年度预计额》
议案7 《关于续聘天健会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2013年度财务会计报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《公司2013年度日常关联交易额及2014年度预计额》；
7、审议《关于聘任天健会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司第六届董事、高级管理人员薪酬与考核管理办法》
2、审议《关于公司第六届独立董事、监事津贴的议案》
3、审议《关于公司与关联方签订日常关联交易协议的议案》
3.1《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的土地租赁关联交易协议》
3.2《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的房屋租赁关联交易协议》
3.3《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的能源供应和管理及发电机组保养、运行关联交易协议》
3.4《公司与杭州汽轮动力集团有限公司签订的商标使用许可关联交易协议》
3.5《公司与杭州杭发发电设备有限公司签订的发电机采购关联交易协议》
3.6《公司与杭州南华木业包装箱有限公司签订包装箱采购关联交易协议》
3.7《公司与杭州南方通达齿轮有限公司签订的齿轮箱采购关联交易协议》
3.8《公司与杭州汽轮工程股份有限公司签订的销售汽轮机产品关联交易协议》
3.9《公司与杭州汽轮汽车销售服务有限公司签订的运输服务关联交易协议》
3.10《公司与杭州汽轮实业有限公司签订的卫生、绿化服务关联交易协议》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度报告》全文及摘要；
4、审议《公司2012年度财务会计报告》；
5、审议《公司2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司2012年度日常关联交易额及2013年度预计额》；
7、审议《关于聘任天健会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》；
8、审议《关于公司调整杭汽轮重工建设投资的议案》；
9、审议《关于投资建设杭汽轮股份研发中心项目的议案》；
10、审议《关于修改公司章程的议案》（2012年度修订）；
11、审议《关于选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案》；
（1）选举聂忠海为第六届董事会董事；
（2）选举严建华为第六届董事会董事；
（3）选举杨永名为第六届董事会董事；
（4）选举郑斌为第六届董事会董事；
（5）选举叶钟为第六届董事会董事；
（6）选举刘国强为第六届董事会董事；
（7）选举孔建强为第六届董事会董事；
（8）选举许永斌为第六届董事会独立董事；
（9）选举章和杰为第六届董事会独立董事；
(10)选举吕凡为第六届董事会独立董事；
(11)选举谭建荣为第六届董事会独立董事；
12、审议《关于选举公司第六届监事会监事的议案》。
（1）选举李士杰为第六届监事会监事；
（2）选举章有根为第六届监事会监事；
（3）选举王晓慧为第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》；
2、《公司2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度报告》全文及摘要；
4、《公司2011年度财务会计报告》；
5、《公司2011年度利润分配预案》；
6、《公司2011年度关联交易额及2012年度预计额》；
7、《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2012-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修正案》(2012年修订)；
2、审议《关于调整公司第五届独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于公司拟投资组建全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
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| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《公司2010年度报告》全文及摘要；
4、《公司2010年度财务会计报告》；
5、《公司2010年度利润分配预案》
6、《公司2010年度关联交易额及2011年度预计额》；
7、《关于续聘天健会计师事务所为公司2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-25 |
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| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2010-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举谭建荣为公司第五届董事会独立董事的议案》；
2、审议《公司第五届董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》；
3、审议《关于公司第五届独立董事、监事津贴的议案》；
4、审议《公司章程修正案》（2010 年修订）。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务会计报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2009 年度报告》全文及摘要；
6、审议《公司2009 年度关联交易额及2010 年度预计额》；
7、审议《关于会计事务所2009 年度工作评价及关于2010 年度续聘天健会计师事务所的议案》；
8、选举《公司第五届监事会监事》。
9、《选举公司第五届董事会董事、独立董事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2009-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司参与杭州银行定向增发股份的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务会计报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司2008 年度报告全文及摘要；
6、审议公司关于2009 年日常经营性关联交易预计额的议案；
7、审议关于续聘浙江天健东方会计师事务所为公司2009 年度国内审计机构的议案；
8、投票表决濮阳烁同志出任本公司监事职务的议案；
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| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2009-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、投票表决郑斌同志出任本公司董事职务的议案；
2、投票表决刘国强同志出任本公司董事职务的议案；
3、审议《关于公司经营范围变更》的议案
4、审议《关于公司章程修改》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2008-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司出资15125.404万元受让杭州银行1559.32万股职工股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务会计报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议公司2007 年年度报告全文及摘要；
6、审议公司关于2008 年日常经营性关联交易预计额的议案；
7、审议关于续聘浙江东方会计师事务所为公司2008 年度国内审计机构的议案；
8、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的土地租赁协议（一）；
9、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的土地租赁协议（二）；
10、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的房屋租赁协议；
11、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工生活服务及物业管理协议；
12、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的能源供应和管理协议；
13、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工培训和再教育协议；
14、审议公司与杭州汽轮动力集团有限公司的职工交通车客运服务协议；
15、审议公司《对外投资管理制度》；
16、审议《公司章程》有关条款修改的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2007-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元投资锻造生产线项目的议案；
2、审议关于《公司关于累积投票实施细则》；
3、审议关于《公司股东大会网络投票实施细则》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2007-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务会计报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司关于2007年日常经营性关联交易预计额的议案；
6、审议关于续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2007年度国内审计机构的议案；
7、审议关于续聘普华永道会计师事务所为公司2007年度国际审计机构的议案；
8、审议关于向杭州中能公司3000万元额度信用保函提供担保的的议案；
9、选举公司第四届董事会董事；
10、选举公司第四届监事会监事； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-24 |
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| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2006-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）本次临时股东大会将审议并表决下列事项：
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、公司独立董事作2005年度述职报告；
4、审议公司2005年度财务会计报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司关于2006年日常经营性关联交易预计额的议案；
7、审议关于续聘普华永道会计师事务所为公司2006年度国际审计机构的议案；
8、审议关于续聘浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度国内审计机构的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-17 |
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| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2005-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议公司关于受让浙江新湖集团股份有限公司所持有10000万股杭州商业银行股份有限公司股份的议案；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 杭汽轮 |
| 公告日期 | 2005-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案； |
| 审议内容 | |
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