| 股东大会通知 公告日期:2024-04-10 |
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| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2024-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度公司董事薪酬政策的议案》
7.00 《关于2024年度公司监事薪酬政策的议案》
8.00 《关于办理2024年度银行综合授信业务的议案》
9.00 《关于变更注册资本、经营期限、经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易控制与交易制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2023年度公司董事薪酬政策的议案》
7.00 《关于2023年度公司监事薪酬政策的议案》
8.00 《关于办理2023年度银行综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
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| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举任红军先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举李志刚先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举刘瑞玲女士为第六届董事会非独立董事
1.04 选举尚中锋先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举高延明先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举杨昌再先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举李山先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举王立章先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举宛虹先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举张艳丽女士为第六届监事会监事
3.02 选举马松有先生为第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
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| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟转让控股子公司股权的议案》
2.00 《关于修订<关联交易控制与交易制度>的议案》
3.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-09 |
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| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2022-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2022年度公司董事薪酬政策的议案》
7.00 《关于2022年度公司监事薪酬政策的议案》
8.00 《关于办理2022年度银行综合授信业务的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于〈修订公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2021-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
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| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
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| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》
4.00 《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年度公司董事薪酬政策的议案》
7.00 《关于2021年度公司监事薪酬政策的议案》
8.00 《关于办理2021年度银行综合授信业务的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
11.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2020-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行的决议有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
4.00 《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
7.00 《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易控制与交易制度>的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2019年年度报告及其摘要〉的议案》
4.00 《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2019年度利润分配的议案》
6.00 《关于2020年度公司董事薪酬政策的议案》
7.00 《关于2020年度公司监事薪酬政策的议案》
8.00 《关于公司办理2020年度银行综合授信业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2019-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.1 选举任红军先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.2 选举张潇君先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.3 选举刘瑞玲女士担任公司第五届董事会非独立董事
1.4 选举尚中锋先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.5 选举高延明先生担任公司第五届董事会非独立董事
1.6 选举杨昌再先生担任公司第五届董事会非独立董事
2 《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.1 选举易欢欢先生担任公司第五届董事会独立董事
2.2 选举李山先生担任公司第五届董事会独立董事
2.3 选举王立章先生担任公司第五届董事会独立董事
3 《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.1 选举张艳丽女士担任公司第五届监事会非职工代表监事
3.2 选举周震先生担任公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行的决议有效期
3.00 《关于公司创业板非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于非经常性损益审核报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的议案》
10.00 《关于公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2019-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
2.00《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》
3.00《关于〈2018年年度报告及其摘要〉的议案》
4.00《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
5.00《关于2018年度利润分配的议案》
6.00《关于2019年度公司董事薪酬政策的议案》
7.00《关于2019年度公司监事薪酬政策的议案》
8.00《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
9.00《关于公司办理2019年度银行综合授信业务的议案》
10.00《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
11.00《关于修订<公司章程>的议案》
12.00《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2018-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举尚中锋先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举高延明先生担任公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2018-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2017年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》
4.00 《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于2018年度公司董事薪酬政策的议案》
7.00 《关于2018年度公司监事薪酬政策的议案》
8.00 《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
9.00 《关于公司办理2018年度银行综合授信业务的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于〈2016年年度报告及其摘要〉的议案》；
4、《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于2016年度利润分配的议案》；
6、《关于2017年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于2017年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
9、《关于公司办理2017年度银行综合授信业务的议案》；
10、《关于嘉园环保有限公司2016年度未达成业绩承诺暨相应现金补偿的议案》；
11、《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。
12、《关于变更公司名称、证券简称的议案》；
13、《关于修改<公司章程>的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案》；
15、《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.1选举任红军先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.2选举张潇君先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.3选举刘瑞玲女士担任公司第四届董事会非独立董事
1.4选举张小水先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.5选举尚剑红先生担任公司第四届董事会非独立董事
1.6选举陈凌飞先生担任公司第四届董事会非独立董事
议案2《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.1选举刘威先生担任公司第四届董事会独立董事
2.2选举赵向阳先生担任公司第四届董事会独立董事
2.3选举易欢欢先生担任公司第四届董事会独立董事
议案3《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
3.1选举张艳丽女士担任公司第四届监事会非职工代表监事
3.2选举尚中锋先生担任公司第四届监事会非职工代表监事
议案4《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于〈2015年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于〈2015年年度报告及其摘要〉的议案》；
4、《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于2015年度利润分配的议案》；
6、《关于2016年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于2016年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》；
9、《关于公司办理2016年度银行综合授信业务的议案》；
10、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》；
11、《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2015-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4定价方式和发行价格
2.5发行数量
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金投向
2.9本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
2.10关于本次非公开发行股票决议有效期限
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》；
7、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》；
8、《关于公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划的议案》；
9、《关于投资郑州汉威智源科技有限公司的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11、《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》；
12、《关于2015年半年度资本公积金转增股本的议案》；
13、《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于〈2014年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于〈2014年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于〈2014年年度报告及其摘要〉的议案》；
4、《关于〈2014年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于2014年度利润分配的议案》；
6、《关于2015年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于2015年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
9、《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》；
10、《关于公司办理2015年度银行综合授信业务的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<河南汉威电子股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》；
2、《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2014-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》
（1）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易方案
2.01嘉园环保交易对方及标的资产
2.02沈阳金建交易对方及标的资产
2.03配套融资
（2）标的资产的定价原则及交易价格
2.04嘉园环保标的资产交易价格
2.05沈阳金建标的资产交易价格
（3）发行种类和面值
2.06发行种类和面值
（4）发行对象、发行方式、认购方式
2.07嘉园环保发行股份及支付现金购买资产
2.08沈阳金建发行股份及支付现金购买资产
2.09发行股份募集配套资金
（5）发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.10发行股份购买资产定价
2.11发行股份募集配套资金定价
（6）发行股份数量
2.12向嘉园环保交易对方发行股份数量
2.13向沈阳金建交易对方发行股份数量
2.14向特定投资者发行股份数量
（7）本次交易的现金支付
2.15向嘉园环保交易对方现金支付
2.16向沈阳金建交易对方现金支付
（8）上市地点
2.17上市地点
（9）本次发行股份锁定期
2.18嘉园环保交易对方股份锁定期
2.19沈阳金建交易对方股份锁定期
2.20募集配套资金发行股份锁定期
（10）标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.21嘉园环保标的资产损益归属
2.22沈阳金建标的资产损益归属
（11）人员安置
2.23人员安置
（12）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.24嘉园环保标的资产权属转移的合同义务
2.25沈阳金建标的资产权属转移的合同义务
2.26本次发行股份及支付现金购买资产涉及的相关违约责任
（13）上市公司滚存未分配利润安排
2.27上市公司滚存未分配利润安排
（14）募集资金用途
2.28募集资金用途
（15）决议的有效期
2.29决议的有效期
3、《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
4、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的说明的议案》
5、《关于本次交易是否构成关联交易的议案》
5.01发行股份及支付现金收购沈阳金建股权构成关联交易
6、《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
7、《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》
7.01嘉园环保发行股份及支付现金购买资产协议
7.02沈阳金建发行股份及支付现金购买资产协议
8、《关于签署附生效条件的〈利润承诺补偿协议〉的议案》
8.01嘉园环保利润承诺补偿协议
8.02沈阳金建利润承诺补偿协议
9、《关于<河南汉威电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
10、《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的说明的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于〈2013年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于〈2013年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于〈2013年年度报告及其摘要〉的议案》；
4、《关于〈2013年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于2013年度利润分配的议案》；
6、《关于2014年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于2014年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2013-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》（采用累积投票制）。
1.1选举任红军先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.2选举徐克先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.3选举刘瑞玲女士担任公司第三届董事会非独立董事；
1.4选举张小水先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.5选举焦桂东先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.6选举高天增先生担任公司第三届董事会非独立董事；
1.7选举庄行方先生担任公司第三届董事会独立董事；
1.8选举王思鹏先生担任公司第三届董事会独立董事；
1.9选举李颖江先生担任公司第三届董事会独立董事；
2、《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名的议案》（采用累积投票制）。
2.1选举张艳丽女士担任公司第三届监事会非职工代表监事；
2.2选举尚中锋先生担任公司第三届监事会非职工代表监事；
3、《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》。
4、《关于使用部分节余超募资金永久补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2013-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于增补董事的议案》。
2、《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2013-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于〈2012年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于〈2012年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于〈2012年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于〈2012年年度报告及其摘要〉的议案》；
5、《关于2012年度利润分配方案的议案》；
6、《关于2013年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于2013年度公司监事薪酬政策的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2012-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2012-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2012-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请发行短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议〈2011年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于审议〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于审议〈2011年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于审议〈2011年年度报告及其摘要〉的议案》；
5、《关于审议2011年度利润分配方案的议案》；
6、《关于审议2012年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于审议2012年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2012年财务报表审计机构的议案》；
9、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2011-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《河南汉威电子股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》的议案：
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。
3、审议公司《股票期权激励计划实施考核办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于审议〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于审议〈2010年度财务决算报告〉的议案》；
4、《关于审议〈2010年年度报告及其摘要〉的议案》；
5、《关于审议2010年度利润分配方案的议案》；
6、《关于审议2011年度公司董事薪酬政策的议案》；
7、《关于审议2011年度公司监事薪酬政策的议案》；
8、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2011年财务报表审计机构的议案》；
9、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2010-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议公司董事会换届并选举第二届董事会董事的议案》；
2、《关于审议公司监事会换届并选举第二届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 汉威科技 |
| 公告日期 | 2010-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于审议〈2009年度董事会工作报告〉的议案》；
2、《关于审议〈2009年度监事会工作报告〉的议案》；
3、《关于审议〈独立董事年度述职报告〉的议案》；
4、《关于审议〈2009年度财务决算报告〉的议案》；
5、《关于审议〈2009年度报告〉及〈2009年度报告摘要〉的议案》；
6、《关于审议2009年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
7、《关于审议2010年公司董事薪酬政策的议案》；
8、《关于审议2010年公司监事薪酬政策的议案》；
9、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为河南汉威电子股份有限公司2010年财务报表审计机构的议案》；
10、《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
13、《关于修订〈关联交易控制与交易制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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