| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
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| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 提案2：审议《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 提案3：审议《公司2023年度财务决算报告》
4.00 提案4：审议《公司2023年度报告及其摘要》
5.00 提案5：审议《公司2023年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 提案7：审议《关于2024年度董事薪酬的议案》
8.00 提案8：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 提案9：审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
10.00 提案10：审议《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》
11.00 提案11：审议《关于增加经营范围的议案》
12.00 提案12：审议《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》
13.00 提案13：审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 提案14：审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 提案15：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 提案16：审议《公司2023年度监事会工作报告》
17.00 提案17：审议《关于2024年度监事报酬事项的议案》
18.00 提案18：审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-27 |
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| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2023-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议《公司2022年度财务决算报告》
4.00 提案4：审议《公司2022年度报告及其摘要》
5.00 提案5：审议《公司2022年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 提案7：审议《关于2023年度董事薪酬的议案》
8.00 提案8：审议《关于2023年度监事报酬事项的议案》
9.00 提案9：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 提案10：审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
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| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司第八届董事会非独立董事候选人选举
1.01 选举宋礼华先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举宋礼名先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举周源源女士为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举赵辉女士为公司第八届董事会非独立董事
1.05 选举陆春燕女士为公司第八届董事会非独立董事
1.06 选举汪永斌先生为公司第八届董事会非独立董事
1.07 选举李坤先生为公司第八届董事会非独立董事
1.08 选举江军培先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 公司第八届董事会独立董事候选人选举
2.01 选举朱卫东先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举刘光福先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举耿小平先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举陈飞虎先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 公司第八届监事会非职工监事候选人选举
3.01 选举杜贤宇先生为公司第八届监事会监事
3.02 选举李增礼先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于<公司第三期限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 提案2：审议《关于<公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 提案3：审议《关于<提请公司股东大会授权董事会办理激励计划有关事项>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于增补董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议《公司2021年度财务决算报告》
4.00 提案4：审议《公司2021年度报告及其摘要》
5.00 提案5：审议《公司2021年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7.00 提案7：审议《关于2022年度董事薪酬的议案》
8.00 提案8：审议《关于2022年度监事报酬事项的议案》
9.00 提案9：审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 提案10：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 提案11：审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2021-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2021-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议《公司2020年度财务决算报告》
4.00 提案4：审议《公司2020年度报告及其摘要》
5.00 提案5：审议《公司2020年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 提案7：审议《关于2021年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8.00 提案8：审议《关于2021年度监事报酬事项的议案》
9.00 提案9：审议《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 提案10：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 提案11：审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议《公司2019年度财务决算报告》
4.00 提案4：审议《公司2019年度报告及其摘要》
5.00 提案5：审议《公司2019年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7.00 提案7：审议《关于2020年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8.00 提案8：审议《关于2020年度监事报酬事项的议案》
9.00 提案9：审议《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 提案10：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 提案11：审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 提案12：审议《关于安徽安科余良卿药业有限公司受让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
1.01 选举宋礼华先生为第七届董事会董事
1.02 选举宋礼名先生为第七届董事会董事
1.03 选举王荣海先生为第七届董事会董事
1.04 选举付永标先生为第七届董事会董事
1.05 选举赵辉女士为第七届董事会董事
1.06 选举郑卫国先生为第七届董事会董事
1.07 选举宋社吾先生为第七届董事会董事
1.08 选举徐振山先生为第七届董事会董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
2.01 选举张本山先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举刘光福先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举朱卫东先生为第七届董事会独立董事
2.04 选举陈命家先生为第七届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨第七届监事会非职工监事候选人提名的议案》
3.01 选举杜贤宇先生为第七届监事会监事
3.02 选举江军培先生为第七届监事会监事
4.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会修订公司各项管理制度中部分内容的议案》
6.00 《关于注销部分限制性股票的议案》
7.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议《公司2018年度财务决算报告》
4.00 提案4：审议《公司2018年度报告及其摘要》
5.00 提案5：审议《公司2018年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 提案7：审议《关于2019年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
8.00 提案8：审议《关于2019年度监事报酬事项的议案》
9.00 提案9：审议《关于增加营业范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 提案10：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 提案11：审议《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 提案12:审议《关于受让基金份额暨关联交易的议案》
13.00 提案13：审议《关于修订<安徽安科生物工程(集团)股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
14.00 提案14：审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-02 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2018-05-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 提案2：逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的类型和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 定价方式及发行价格
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金数额及投资项目
2.08 未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议有效期
3.00 提案3：审议《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》
4.00 提案4：审议《关于公司2018年非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 提案5：审议《关于公司2018年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 提案6：审议《关于<安徽安科生物(工程)集团股份有限公司第2期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
7.00 提案7：审议《关于<安徽安科生物工程(集团)股份有限公司第2期员工持股计划管理办法>的议案》
8.00 提案8：审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
9.00 提案9：审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10.00 提案10：审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11.00 提案11：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
12.00 提案12：审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程(集团)股份有限公司第2期员工持股计划相关事宜的议案》
13.00 提案13：审议《关于<安徽安科生物工程(集团)股份有限公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划>的议案》
14.00 提案14：审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
15.00 提案15：审议《关于公司相关主体关于本次非公开发行股票履行填补即期回报措施的承诺的议案》
16.00 提案16：审议《关于修改<安徽安科生物工程(集团)股份有限公司章程>的议案》
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：审议《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 提案2：审议《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 提案3：审议《公司2017年度财务决算报告》
4.00 提案4：审议《公司2017年度报告及其摘要》
5.00 提案5：审议《公司2017年度利润分配预案》
6.00 提案6：审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
7.00 提案7：审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
8.00 提案8：审议《关于公司监事报酬事项的议案》
9.00 提案9：审议《关于增加营业范围及修订<公司章程>的议案》
10.00 提案10：审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2016年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2016年度财务决算报告》
4、审议《公司2016年度报告及其摘要》
5、审议《公司2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
9、审议《修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于拟参与设立健康产业投资基金暨关联交易的议案》
11、审议《关于全资子公司投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会董事候选人提名的议案》（各子议案需要逐项审议）：
1.1选举第六届董事会非独立董事；
1.1.1选举宋礼华先生为第六届董事会董事；
1.1.2选举宋礼名先生为第六届董事会董事；
1.1.3选举吴锐先生为第六届董事会董事；
1.1.4选举王荣海先生为第六届董事会董事；
1.1.5选举付永标先生为第六届董事会董事；
1.1.6选举赵辉女士为第六届董事会董事；
1.1.7选举范清林先生为第六届董事会董事；
1.1.8选举郑卫国先生为第六届董事会董事。
1.2选举第六届董事会独立董事；
1.2.1选举张本照先生为第六届董事会独立董事；
1.2.2选举曹进先生为第六届董事会独立董事；
1.2.3选举张本山先生为第六届董事会独立董事；
1.2.4选举周泽将先生为第六届董事会独立董事。
2、审议《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》
2.1选举陆广新先生为第六届监事会监事；
2.2选举杜贤宇先生为第六届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2016-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）：
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票股权的来源和数量；
1.3 限制性股票股权的分配情况；
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 预留部分限制性股票的实施计划；
1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.9 限制性股票会计处理；
1.10 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.11 公司与激励对象各自的权利义务；
1.12 本激励计划的变更与终止；
1.13 回购注销的原则；
2、审议《关于将公司实际控制人之一宋礼华先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
3、审议《关于将公司实际控制人之一宋礼名先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5、审议关于《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一审议《关于公司收购无锡中德美联生物技术有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《公司2015年度董事会工作报告》；
公司独立董事刘光福先生、汪渊先生、李晓玲女士、张本照先生将在会议上做《独立董事2015年度述职报告》
2. 审议《公司2015年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2015年度财务决算报告》
4、审议《公司2015年度报告及其摘要》
5、审议《公司2015年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
9、审议修订《公司章程》的议案
10、审议《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2015-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金符合相关法律法规之规定的议案》；
2. 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金构成关联交易的议案》；
3. 逐项审议《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》：
3.1 本次交易整体方案；
3.2 发行股份及支付现金购买资产情况
3.2.1 交易对方；
3.2.2 标的资产；
3.2.3 定价依据与交易价格；
3.2.4 对价支付方式与支付期限；
3.2.5 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
3.2.6 期间损益归属；
3.2.7 盈利预测补偿及超额净利润奖励安排；
3.3 发行股份及支付现金购买资产的非公开发行方案
3.3.1 拟发行股份的种类和每股面值；
3.3.2 上市地点；
3.3.3 发行对象及发行方式；
3.3.4 定价基准日及发行价格；
3.3.5 发行数量；
3.3.6 锁定期；
3.3.7 滚存利润安排；
3.3.8 决议有效期；
3.4 募集配套资金的非公开发行方案
3.4.1 拟发行股份的种类和每股面值；
3.4.2 上市地点；
3.4.3 发行对象及发行方式；
3.4.4 定价基准日及发行价格；
3.4.5 发行数量；
3.4.6 锁定期；
3.4.7 滚存利润安排；
3.4.8 配套募集资金用途；
3.4.9 决议有效期；
4. 审议《关于<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5. 审议《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》；
6. 审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架协议>和<发行股份及支付现金购买资产框架协议之补充协议>的议案》；
7. 审议《关于公司与上海通益、周逸明等16 名自然人签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>和<盈利预测补偿补充协议>的议案》；
8. 审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》；
9. 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10. 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；
11. 审议《关于批准本次交易中介机构出具的相关审计、评估和盈利预测审核报告的议案》；
12. 审议《关于安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>及其摘要的议案》；
13. 审议《关于公司与安科生物2015 年度员工持股计划签署附条件生效的<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司与安科生物2015年员工持股计划关于非公开发行股票的股份认购协议>的议案》；
14. 审议《关于制定<安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2015年度员工持股计划管理细则>的议案》；
15. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》；
16. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2015年度员工持股计划相关事项的议案》；
17. 审议《公司未来三年分红规划（2015-2017）的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度报告及其摘要》
5、审议《公司2014年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事报酬事项的议案》
9、审议修订《公司章程》的议案
10、审议修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于使用超募资金和自有资金收购安徽省泽平制药有限公司100%股权并对其增资的议案》；
2. 审议《关于增补独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度报告》及《公司2013年报摘要》
5、《公司2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司监事报酬事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2014-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及公司部分管理人员共同出资设立控股公司购买冻干重组人角质细胞生长因子-2产品并进行研究开发暨关联交易的议案》；
2、《关于公司拟收购控股公司（筹）部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2013-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于董事会换届选举的议案》
董事会非独立董事换届选举表决：
1、推举宋礼华先生为五届董事会董事
2、推举宋礼名先生为五届董事会董事
3、推举李星先生为五届董事会董事
4、推举吴锐先生为五届董事会董事
5、推举王荣海先生为五届董事会董事
6、推举付永标先生为五届董事会董事
7、推举赵辉女士为五届董事会董事
8、推举范清林先生为五届董事会董事
董事会独立董事换届选举表决：
1、推举汪渊先生为五届董事会独立董事
2、推举彭代银先生为五届董事会独立董事
3、推举刘光福先生为五届董事会独立董事
4、推举李晓玲女士为五届董事会独立董事
二、审议《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2013-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》；
2、《关于监事会换届选举的议案》，本议案采取累积投票制。
（1）、推举陆广新先生为第五届监事会监事；
（2）、推举杜贤宇先生为第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《安徽安科生物工程(集团)股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案（各子议案需要逐项审议）：
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围；
1.2 限制性股票股权的来源和数量；
1.3 限制性股票股权的分配情况；
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规定；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 预留部分限制性股票的实施计划；
1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.9 限制性股票会计处理；
1.10 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.11 公司与激励对象各自的权利义务；
1.12 本激励计划的变更与终止；
1.13 回购注销的原则；
2、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；
3、审议关于《限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案；
4、《公司2012年度董事会工作报告》；
5、《公司2012年度监事会工作报告》；
6、《公司2012年度财务决算报告》；
7、《公司2012年年度报告及其摘要》；
8、《公司2012年度利润分配预案》；
9、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
10、《关于<募集资金管理制度>的修订案》；
11、《关于<公司章程>的修订案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于对部分募集资金投资项目追加投资的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2012-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司不再使用募集资金实施市场营销网络建设项目之国际营销网络建设分项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年度财务决算报告》
4、《公司2011年年度报告》及《公司2011年年报摘要》
5、《公司2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7、《公司章程修正案（草案）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
公司独立董事梁樑先生、刘光福先生、彭代银先生、汪渊先生、朱卫东先生将在会议上做《独立董事2010年度述职报告》 。
2、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年度财务决算报告》
4、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年年报及年报摘要》
5、《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》
6、《安徽关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2010-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程有关条款并授权董事会办理工商变更的议案》；
2、《关于修改<募集资金管理制度>议案》；
3、《监事会换届选举的议案》
（1）、推举陆广新先生为第四届监事会监事；
（2）、推举范清林先生为第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-28 |
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| 公司名称 | 安科生物 |
| 公告日期 | 2010-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2009 年年度报告（全文和摘要）》；
（2）《2009 年度董事会工作报告》；
（3）《2009 年度监事会工作报告》；
（4）《2009 年度财务决算报告》；
（5）《2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（6）《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（7）《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司审计机构的议案》 ；
（8）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（9）《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
（10）《关于修改<独立董事任职及议事制度>的议案》；
（11）《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
（12）《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
（13）《关于制订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》；
（14）《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》；
（15）《关于制订<重大投资、对外担保和资产管理制度>的议案》；
（16）《关于制订<子公司管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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